Следствен отдел Гарун Сунгуров. ООО "хидропроект"
Фирмата с пълно наименование "ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ГИДРОПРОЕКТ"" е регистрирана на 12 декември 2014 г. в Московска област съгл. съдебен адрес: 143005, Московска област, район Одинцово, село Трехгорка, улица Трехгорная, сграда 4, етаж/стая 4/16.
Регистраторът "" присвои на компанията TIN 5032288207 OGRN 1145032011376. Регистрационен номервъв фонд "Пенсии": 060032056513. Регистрационен номер в фонд "Социално осигуряване": 503206073750321.
Основна дейност по OKVED: 68.10. Допълнителни изгледидейности съгласно OKVED: 68.10.1; 68,20; 68,31; 68.32.
Реквизити
| ОГРН | 1145032011376 |
| ТИН | 5032288207 |
| контролно-пропускателен пункт | 503201001 |
| Организационно-правна форма (ОЛФ) | Дружества с ограничена отговорност |
| Пълно име на юридическото лице | ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ГИДРОПРОЕКТ" |
| Съкратено наименование на юридическото лице | ООО "ГИДРОПРОЕКТ" |
| Регион | Московска област |
| Юридически адрес | |
| Секретар | |
| Име | Междуобластен инспекторат на федералния данъчна служба№ 23 в района на Москва, № 5081 |
| Адрес | 144000, РУСИЯ, МОСКОВСКА ОБЛАСТ, ELECTROSTAL G, SOVETSKAYA STREET, 26A |
| Дата на Регистрация | 12.12.2014 |
| Дата на възлагане на OGRN | 12.12.2014 |
| Счетоводство във Федералната данъчна служба | |
| Дата на регистрация | 12.12.2014 |
| Данъчен орган | |
| Информация за регистрация в пенсионния фонд на Русия | |
| Регистрационен номер | 060032056513 |
| Дата на Регистрация | 28.04.2015 |
| Наименование на териториален орган | Държавно учреждение - Главна дирекция Пенсионен фонд RF № 2 Отдел № 5 Одинцовски район, Московска област, № 060032 |
| Информация за регистрация в FSS | |
| Регистрационен номер | 503206073750321 |
| Дата на Регистрация | 17.04.2015 |
| Наименование на изпълнителния орган | Клон No32 Държавна институция- Московски регионален клон на фондацията социална осигуровка Руска федерация, №5032 |
OKVED кодове
друга информация
История на промените в Единния държавен регистър на юридическите лица
- Дата на: 12.12.2014
GRN: 1145032011376
Данъчен орган:Междурайонна инспекция на Федералната данъчна служба № 22 за Московска област, № 5032
Причина за промените:Създаване на юридическо лице
Документация:
- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ
- РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
- ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО МИТО
- ЧАРТЪР
- ГАРАНЦИЯ - Дата на: 12.12.2014
GRN: 2145032093556
Данъчен орган:Междурайонна инспекция на Федералната данъчна служба № 22 за Московска област, № 5032
Причина за промените:Подаване на информация за регистрация на юридическо лице в данъчния орган - Дата на: 27.04.2015
GRN: 2155032071093
Данъчен орган:Междурайонна инспекция на Федералната данъчна служба № 22 за Московска област, № 5032
Причина за промените:Подаване на информация за регистрация на юридическо лице като застраховател в изпълнителен органФонд за социално осигуряване на Руската федерация - Дата на: 10.06.2015
GRN: 2155032089750
Данъчен орган:Междурайонна инспекция на Федералната данъчна служба № 22 за Московска област, № 5032
Причина за промените:Подаване на информация за регистрация на юридическо лице като застраховател в териториален органПенсионен фонд на Руската федерация - Дата на: 22.02.2016
GRN: 2165032099714
Данъчен орган:Междурайонна инспекция на Федералната данъчна служба № 22 за Московска област, № 5032
Причина за промените:Извършване на промени в информацията, съдържаща се в Единния държавен регистърюридически лица, във връзка с преименуване (преподчинение) на адресни обекти - Дата на: 02.06.2017
GRN: 2175024207400
Данъчен орган:
Причина за промените: - Дата на: 10.07.2017
GRN: 2175024259958
Данъчен орган:Инспекторат на Федералната данъчна служба за Красногорск, Московска област, № 5024
Причина за промените:
Документация:
- ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
- ГАРАНЦИЯ
- ПРОМЕНИ В УСТАВА - Дата на: 02.08.2017
GRN: 2175024293750
Данъчен орган:Инспекторат на Федералната данъчна служба за Красногорск, Московска област, № 5024
Причина за промените:
Документация:
- ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМУЛЯР P14001 - Дата на: 14.08.2017
GRN: 2175024306235
Данъчен орган:Инспекторат на Федералната данъчна служба за Красногорск, Московска област, № 5024
Причина за промените:Промяна на информация за юридическо лице, съдържаща се в Единния държавен регистър на юридическите лица
Документация:
- P14001 ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НЕ Е СВЪРЗАНА С ПРОМЕНИ. СЪЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ (клауза 2.1) - Дата на: 04.10.2017
GRN: 2175024370046
Данъчен орган:Инспекторат на Федералната данъчна служба за Красногорск, Московска област, № 5024
Причина за промените:Промяна на информация за юридическо лице, съдържаща се в Единния държавен регистър на юридическите лица
Документация:
- ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМУЛЯР P14001 - Дата на: 13.10.2017
GRN: 2175024381893
Данъчен орган:Инспекторат на Федералната данъчна служба за Красногорск, Московска област, № 5024
Причина за промените:Промяна на информация за юридическо лице, съдържаща се в Единния държавен регистър на юридическите лица
Документация:
- ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМУЛЯР P14001
- РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
- ДРУГ ДОКУМЕНТ. В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА RF - Дата на: 20.03.2019
GRN: 7195081189802
Данъчен орган:Междурайонна инспекция на Федералната данъчна служба № 23 за Московска област, № 5081
Причина за промените:Въвеждане в Единния държавен регистър на юридическите лица на информация за ненадеждността на информацията за юридическо лице (резултати от проверка на точността на информацията за юридическо лице, съдържаща се в Единния държавен регистър на юридическите лица) - Дата на: 02.09.2019
GRN: 8195081837481
Данъчен орган:Междурайонна инспекция на Федералната данъчна служба № 23 за Московска област, № 5081
Причина за промените:Промяна на информация за юридическо лице, съдържаща се в Единния държавен регистър на юридическите лица
Документация:
- ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМУЛЯР P14001
- ПИСМО
- РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
- УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ГОС РЕГ
- ДОГОВОР ЗА НАЕМ
- МОТИВАЦИОННО ПИСМО - Дата на: 02.09.2019
GRN: 8195081837602
Данъчен орган:Междурайонна инспекция на Федералната данъчна служба № 23 за Московска област, № 5081
Причина за промените: Държавна регистрациянаправени промени в учредителни документиюридическо лице, свързано с извършване на промени в информацията за юридическо лице, съдържаща се в Единния държавен регистър на юридическите лица, въз основа на заявление
Документация:
- P13001 ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЕНИ, НАПРАВЕНИ В КОНСТИТУЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ
- РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ
- УСТАВ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
- МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Юридически адрес на картата на града
Други организации в указателя
- , Новосибирск - Ликвидиран
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 5401184548, OGRN: 1125476231825
630015, Новосибирска област, град Новосибирск, проспект Дзержински, 22
Режисьор: Гуриев К. С - , Санкт Петербург — Ликвидиран
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 7801584368, OGRN: 1127847490099
199034, Санкт Петербург, проспект Болшой В.о., 18, буква А
Ликвидатор: Меомутли Вадим Адолфович - , Липецк - Активен
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 4825113683, OGRN: 1154827018400
398016, област Липецк, град Липецк, улица Гагарин, сграда 91, стая 5, офис 3
Режисьор: Котов Юрий Сергеевич - , Барнаул - Ликвидиран
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 2224042145, OGRN: 1032202162190
656038, Алтайски край, Барнаул, Комсомолски проспект, 120
Изпълнителен директор: Ткалич Александър Викторович - , Санкт Петербург - Активен
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 7841028046, OGRN: 1157800004097
191187, Санкт Петербург, улица Гагаринская, сграда 11, сграда буква А, стая 5-N
изпълнителен директор: Чистов Сергей Михайлович - , Рибинск - Ликвидиран
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 7610001390, OGRN: 1127610001023
152909, Ярославска област, град Рибинск, улица Лосевская, 21, ап. 31 - , Екатеринбург — Ликвидиран
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 6672132464, OGRN: 1076672013824
620142, Свердловска област, град Екатеринбург, улица Машинная, 29А, ап. 10
Режисьор: Каримова Маргарита Назгатовна - , Република Алтай - Ликвидиран
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 406000837, OGRN: 1020400565195
649490, Република Алтай, Уст-Коксинский район, село Тюгурюк
Ръководител на селско стопанство: Костромина Нина Семьоновна - , Уфа — Ликвидиран
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 275015820, OGRN: 1100280012568
450003, Република Башкортостан, Уфа, улица Придорожная, 34, А - , Невинномиск - Ликвидиран
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 2631014538, OGRN: 1062648014395
357111, област Ставропол, град Невинномисск, улица Кирова, 62, ---, ---
Режисьор: Успанова Шамил Увайсович
- - Текущ
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 5032215738, OGRN: 1095032009830
- - Текущ
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 5032286922, OGRN: 1145032010265
143082, Московска област, Одинцовски район, село Жуковка, 123Б
Генерален директор: Оганесян Емил Леонидович - - Текущ
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 5047117652, OGRN: 1105047008461
141400, Московска област, Химки, Ленински проспект, 25
Генерален директор: Оганесян Емил Леонидович - - Текущ
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 5008052024, OGRN: 1095047008990
143082, Московска област, район Одинцово, село Жуковка, къща 123B
Генерален директор: Оганесян Емил Леонидович - - Текущ
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 5032288207, OGRN: 1145032011376
143005, Московска област, район Одинцово, село Трехгорка, улица Трехгорная, сграда 4, етаж/стая 4/16
Генерален директор: Сунгуров Гарун Рашидович - - Текущ
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 5032251687, OGRN: 1165032057970
Генерален директор: Оганесян Емил Леонидович - - Текущ
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 5032251775, OGRN: 1165032058069
123100, Москва, улица Студенецки, сграда 3, етаж 8 стая 1 стая 1
Генерален директор: Ликефет Оксана Александровна - - Текущ
Идентификационен номер на данъкоплатеца: 5032276466, OGRN: 1175024011700
143082, Московска област, Одинцовски район, село Жуковка, Рублево-Успенско шосе, сграда 123B
Председател на дружеството: Оганесян Емил Леонидович
Случаят с „кражбата“ от ръководителя на Hermitage Capital Уилям Браудър на акциите на газовия монополист е, разбира се, уникален и по своята абсурдност е сравним само с фалшификатите, създадени от прокуратурата и Следствения комитет за гора, “изсечена” от Навални или петролът, “откраднат” от Ходорковски...
В понеделник, 22 април, Тверской Окръжен съдМосква, някои от чиито съдии бяха в списъка на Магнитски, арестува задочно ръководителя на Hermitage Capital Уилям Браудър, който живее във Великобритания. Така петицията на следователя, одобрена от генерал-майор от Министерството на вътрешните работи на Руската федерация Сергей Бородулин, беше удовлетворена. Нещо повече, самият Бородулин одобри решението за задочен арест на Браудър точно в деня, в който в САЩ беше публикуван „списъкът Магнитски“ (12 април 2013 г.), в който фигурираха 7 служители на МВР.
Разследващият екип по новото дело Браудър се състои от 11 души. И сред тях е следователят на Министерството на вътрешните работи Сапунова, един от опорните играчи на отбора на Олег Силченко. По едно време тя лично предложи на Магнитски „сделка“ с правосъдието, за да уличи себе си и клиентите си, а също така лично взе показания от повторния престъпник Маркелов, който „се предаде“, в които той посочи Магнитски като „организатор на кражбата на 5,4 милиарда рубли“. Тя беше и част от следствения екип, сформиран при възобновяването на посмъртното дело срещу Магнитски.
И така, арестът на Браудър е разрешен. Вярно, не в рамките на вече гледаното в Тверския съд данъчно дело срещу него и Сергей Магнитски, а в рамките на ново наказателно дело срещу тях, което държавните телевизионни канали вече успяха да разтръбят на безсъзнанието население в „ филми за експозиция“. Случаят с „кражбата“ на акциите на „Газпром“ от Браудър и „намесата“ в дейността му, разбира се, е уникален и по своята абсурдност е сравним само с фалшификатите, създадени от прокуратурата и Следствения комитет за „изсечената“ гора от Навални или „откраднатия” от Ходорковски петрол.
Разследването твърди, че калмикската офшорка LLC Cameo, собственост на Hermitage, на която Браудър е бил генерален директор, е придобила и притежавала акции в Газпром в края на 90-те - началото на 2000-те години, заобикаляйки установената „забрана“. С Указ на президента Борис Елцин № 529 от 28 май 1997 г.Указът всъщност забранява придобиването на акции на Газпром директно от нерезиденти (физически лица и юридически лица), както и местни компании (техни дъщерни дружества, клонове и представителства), в уставния капитал на които повече от 50% от акциите принадлежат на нерезиденти. Забраната обаче НЕ СЕ ПРИЛАГА за други категории местни дружества с участие на чужд капитал. И Cameo не наруши това изискване; делът на нерезидентите в неговия уставен капитал беше по-малък от 50% и беше отворен на руски език платформи за търговиязакупи акции на Газпром чрез оторизирани брокери.
Указ № 529 не забранява придобиването и притежаването на акции на Газпром от руски резидентни компании, които имат взаимно (кръстосано) участие в капитала на другата страна, ако делът на прякото участие на нерезиденти в техния уставен капитал не надвишава 50%. С което Hermitage отново се съобрази. На абсолютно същата основа и по подобна схема акциите на Газпром бяха закупени на вътрешни пазарни цени от други многобройни чуждестранни участници на руския пазар на ценни книжа - Vostok Nafta, Pharos Gas, Noviy Neft и Noniy Neft II (Charlemagne Capital), Rengas Holding, Gasinvest Capital и др. Достатъчно е да се каже, че по това време самият Газпром организира съвместно предприятие с германската енергийна компания Ruhrgas, която притежаваше дял в газовата компания по подобна схема. А услугите за придобиване и организиране на собственост върху акции на Газпром от нерезиденти на Руската федерация са предоставени от такива оператори руски пазарценни книжа като UFG (United Financial Group), Renaissance Capital, Troika Dialog, Alfa-Bank, Aton, Nikoil/Uralsib, Deutche Bank, Gazprombank, JP Morgan и много други. Така че не само Hermitage трябва да бъде обявен за престъпник, а всички чужденци, които са закупили акции на този газов монополист преди 2005 г.
И в същото време е необходимо да се включат самият Газпром, Федералната данъчна служба, Федералната служба за финансови пазари (бивша Федерална служба за финансови пазари), Сметната палата и Главната прокуратура - в крайна сметка тази структура на собственост на Газпром акции им е била известна, от тях и те не са отправяли никакви претенции за незаконността на такава собственост към никого, включително към Hermitage. (и „Камео“ също), именно от тези пари в крайна сметка бяха откраднати 5,4 милиарда, които Магнитски установи, като плати за това с една година затвор и живота си.
Ако желаете, можете да призовете като свидетел в съда и премиера Медведев, който като председател на борда на директорите на Газпром през 2002 г. публично потвърди пред бизнес медиите, че Газпром знае, че акциите на компанията са закупени от нерезиденти по цени на вътрешния пазар, но не оспорва законността на такова придобиване. „Правителството няма да се стреми да наказва подобни схеми, защото те са възможни поради вратички в системата руското законодателство„Каза Медведев например пред The New York Times.
Не, разбира се, сега, преди новия процес срещу Браудър, Газпром може бързо да преразгледа позицията си и, както в случая с ЮКОС, когато одиторът PricewaterhouseCoopers, страхувайки се да загуби лиценза си, оттегли положителните одиторски доклади, издадени преди това на петрола компания за 10 години, това е твърде оттегляне и завеждане на искове. И няма нужда дори да атакувате Газпром от властите. Самият той завинаги ще забрави как ужасен сън, че Cameo е придобил и притежава акциите си със собственото си знание и със знанието на своя регистратор, че му е предоставил цялата информация за своите учредители, че информацията за структурата на собствеността му, придобитите акции и транзакции е била достъпна както за регистратор и депозитари, които поддържат регистър на акционерите на Газпром, и че през периода от 1997 г. до 2005 г. Газпром никога не е оспорвал законността на придобиването и собствеността върху своите акции.
Фактът, че данъчните власти, FCSM и одиторите ще преразгледат позицията си Сметна палата, без съмнение. Просто бързам да огорча прокурорите и следователите: нормите на този указ на Елцин за собствеността върху акции (през 2005 г. указът беше отменен), нарушаването на което, дори и въображаемо, се позовава в съда, не предвиждаше възможността наказателна отговорност. Тоест, дори ако Hermitage не се съобрази с никакви ограничения на указа, неговите транзакции просто ще бъдат признати за невалидни. Това е всичко. Няма призовки за разпит, няма наказателни дела, няма съдилища...
„Браудър Уилям е обвинен в извършване престъпление, той може да унищожи доказателства по делото и да окаже натиск върху свидетели..." - междувременно следовател Алексеева и прокурор Бочкарев обясняват необходимостта от ареста на ръководителя на Ермитажа в Тверския съд . Препоръчвам им в свободното време да погледнат президентския указ № 529 и да прочетат поне параграф 7, който директно определя наказанията за нарушаване на ограниченията, установени с указа: „ Сделки с акции на РАО Газпром, както и ценни книжаи други финансови инструменти, чийто базов актив са акции на RAO Gazprom, извършени в нарушение на изискванията на параграфи 1-6 от този указ, са невалидни на територията на Руската федерация в съответствие с член 168 Граждански кодексРуска федерация».
Повтарям: в продължение на 15 години нито Газпром, нито регулаторните органи са предявили претенции към Cameo LLC и не са се опитали да обявят сделката за невалидна. И следователите, очевидно, не са чели указа на Елцин, но за да създадат вид на „нарушение“ на указа, в случая с Браудър те използват част 4 от член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация, който предвижда отговорност за „ кражба чужда вещ или придобиване на право върху чужда вещ чрезизмама илизлоупотреба с доверие„И на тази основа те настояват Браудър да бъде арестуван и съден.
„Той предприема активни мерки за избягване на явяване в Руската федерация... за противодействие на разследването, с участието на медии, предоставя клеветническа информация, а също така призовава други лица да противодействат на разследването“, казват прокурорът и следователят в съд за Браудър. Следователно, според тях, задочният арест на ръководителя на Ермитажа е необходим „за осигуряване на международно издирване и евентуална екстрадиция в Русия за наказателно преследване“. И съдията от Тверския съд Петр Ступин се съгласява с тях, арестува Браудър задочно и, разбира се, отказва защитата му да призове в съда служителите на СД на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация, които инициираха фалшив случай на Газпром. В това съдията се съгласява и с мнението на следовател Алексеева, която нарече искането на адвоката „такава изискана шега“.
Между другото, за вицовете. Неотдавна отделът за борба с тероризма (отдел „Т“) на МВР се присъедини към наказателното преследване на Браудър. Операцията по намирането на Браудър се ръководи от G.R. Сунгуров, началник на 4-ти отдел на Следствения отдел на МВР, отговарящ за „разследването на организирани престъпна дейности корупция“. За 2 месеца разследване Сунгуров, според някои източници, е повишен от майор в подполковник. Засега обаче служители на отдела за борба с тероризма са заети с разнасянето на посолската поща. Така от предоставените на съда материали стана известно, че още на 05.03.2013 г. подполк.от отдел „Т” на ГД. икономическа сигурности борба с корупцията на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация A.K. Губанов, придружен от майор СД от Министерството на вътрешните работи на Руската федерация П.И. Тамбовцев посети британското посолство в Москва в търсене на Уилям Браудър. Служители на Министерството на вътрешните работи поканиха втория секретар на британското посолство в Москва да подпише материалите на МВР. Но проблемът е, че вторият секретар на посолството отказа това предложение, тъй като то противоречи на наказателно-процесуалното законодателство и дипломатическия протокол.
Двама следователи подадоха оставка от следствения отдел на руското министерство на вътрешните работи икономически престъпления, които действаха в съда като поръчители на бившия ръководител на GUEBiPK на МВР Денис Сугробов, който беше арестуван за организиране на организирана престъпна група.
Следователите по особено важни дела на отдела за разследване на организираната престъпна дейност и корупцията на следствения отдел на Министерството на вътрешните работи на Русия Марина Алексеева и Сергей Капустин подадоха рапорти за уволнение от служба и от органите на вътрешните работи, които бяха удовлетворени? пише Комерсант. Според някои информации пенсионерите планират да станат адвокати. Официално уволнението на водещите следователи на ведомството е оставено без коментар от МВР.
На свой ред източниците на изданието не само потвърдиха тази информация, но също така съобщиха, че след своите подчинени Гарун Сунгуров, който ръководи отдела, в който са работили, може да напусне отдела, а Алексей Мезенцев също може да го замени. Полковник Сунгуров сега е в отпуск, след което явно и той ще подаде рапорт. Вярно, според събеседника на вестника, той няма да напусне властите, но най-вероятно ще се опита да се прехвърли на нова служба.
Отбелязва се, че Гарун Сунгуров е разследвал десетки нашумели дела. Сред тях е случаят с ръководителя на фондация "Ермитаж" и починалия. Наказателно преследванеодиторът беше прекратен, а Браудър беше осъден задочно миналата година за неплащане на данъци от организация в особено големи размери за срок от девет години.
Освен това Сунгуров стана известен с противоречивото наказателно дело на бившия ръководител на администрацията на главата на Кабардино-Балкария и други високопоставени служители на Кабардино-Балкария, които са обвинени в измама със сградата на бившата филхармония общество. Това разследване допринесе за смяната на властта в републиката: вместо Арсен Каноков, чието обкръжение включваше обвиняемите, бившият високопоставен служителМинистерството на вътрешните работи на Русия Юрий Коков.
Не по-малко известни случаи бяха разследвани от Марина Алексеева и Сергей Капустин. Например, доскоро първият беше в процес на разследване на случая с престъпната общност на Сергей Магин, участниците в която, както смятат следователите, са осребрили и прехвърлили в чужбина най-малко 36 милиарда рубли само за една година. В същото време има доказателства, че само за няколко години през касите са преминали около 200 милиарда рубли. Те спечелиха най-малко 575 милиона рубли. И Капустин ръководи делото за незаконно теглене на повече от 2 милиарда рубли длъжностни лицаи АКБ "Золостбанк".
Всички тези дела са образувани по материали от Главна дирекция за икономическа сигурност и противодействие на корупцията (GUEBiPK) на Министерството на вътрешните работи. Затова не е изненадващо, че и четиримата следователи бяха сред поръчителите по делото на бившия шеф на антикорупционната агенция Денис Сугробов, като гарантираха пред съда, че генерал-лейтенантът няма да се укрие от разследването, ако бъде освободен или при най-малко поставен под арест. домашен арест.Скандалът около дейността на антикорупционния щаб на Министерството на вътрешните работи избухна на 14 февруари тази година, след като служители на Следствения комитет, ФСБ и Министерството на вътрешните работи в офиси и апартаменти на служители на отдел „ Б” на ГУЕБиПК на МВР във връзка с.
Според следователите полицията, извършвайки оперативно разследване на високопоставен офицер от ФСБ, е нарушила закона за оперативно-разузнавателната дейност и редица други законодателни актове.
По-късно, на 21 февруари, стана известно за отделението. Освен това още двама цивилни са под домашен арест.
В същия ден руският президент Владимир Путин се срещна с Денис Сугробов, началник на Главната дирекция за икономическа сигурност и борба с корупцията на руското Министерство на вътрешните работи. 8 май Basmanny съд на бившия гл GUEBiPK Дениси Сугробова.
На 28 февруари заместник-началникът на GUEBiPK на Министерството на вътрешните работи на Русия генерал-майор от полицията Борис Колесников, който преди това се яви на разпит в рамките на разследването на наказателно дело за „провокиране на подкуп и превишаване на властта“ от служители на отдел „Б” на ГУЕБиПК, след което. На 16 юни Колесников скочи от прозореца на сградата на Следствения комитет по време на разпит.
В Дагестан е разкрита най-голямата лаборатория за фалшификати в Русия. Престъпниците не пилееха дребни пари, те печатаха само банкноти от 1000 рубли. Мащабът на тяхната дейност и качеството на изпълнение изумиха дори опитни криминалисти.
Специалните части знаят със сигурност, че в къщата на приземния етаж се намира една от най-големите лаборатории за производство на фалшиви пари. Собственикът на наетия апартамент може би в този момент печата банкноти и не очаква гости.
В оперативен смисъл това залавяне е истински успех. Специалните сили успяха да открият всички компоненти на най-сложния производствен цикъл: оборудване, изкуствени преси, специално подготвена двуслойна хартия, холограми, принтери, химикали, клишета и много други, без които фалшификаторите не биха могли да произвеждат високо -качествен продукт - фалшива банкнота на стойност 1000 рубли. Дори и най-сложното банково оборудване не можеше да различи това парче хартия от истинска банкнота.
„Производството се извършваше на територията на Република Дагестан, след което изградена мрежа от куриери извършваше доставки на територията на Централния регион на Руската федерация, където се намираше основният пазар за продажби“, казва Сергей Алимханов, заместник-ръководител. на Бюро за оперативно издирване № 10 на Отдела за икономическа сигурност на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация.
Технологията за производство на фалшиви банкноти е разработена с познаване на печата. Хартията е лепена, релефна по специален начин, импрегнирана и рисувана на ръка. Дори микродупки под формата на номинални номера бяха пробити с помощта на домашно устройство. Нямаше време за отпечатване на пари - сметки с такова качество отиваха директно в Москва и Московска област. Те са купувани от престъпни групи и продавани на черния пазар за 80 процента от цената.
„Според оперативните данни, това са най-висококачествените продукти на територията на Република Дагестан“, казва Сергей Алимханов.
Общо бяха идентифицирани около 15 милиона рубли такива пари. Интересното е, че в края на работния ден подземният принтер провери всички продукти със специално високопрецизно електронно устройство и дори постави знак за качество.
„Проверява произведените си вещи с детектор, който проверява автентичността на всички обичайни места“, казва Гарун Сунгуров, старши следовател по особено важни дела. следствена комисиякъм Министерството на вътрешните работи на Руската федерация.
Успоредно с изземването в Дагестан бяха извършени претърсвания в Москва и Московска област, дистрибутори и куриери бяха взети с големи суми фалшиви пари. Тази силова операция на руското МВР и управлението на ФСБ за Дагестан преустанови дейността на една от най-организираните престъпни структури, която освен всичко друго финансира подземни екстремистки организации в Северен Кавказ.
На 4 юли, по време на удължаването на срока на задържане на генералния директор на Главната дирекция за икономическа сигурност и борба с корупцията (GUEBiPK) Денис Сугробов, защитата ще направи още една жалба до съда с искане клиентът да бъде пуснат под домашен арест . Те предложиха да платят безпрецедентна гаранция от 96,5 милиона рубли за Сугробов. Много високопоставени служители на Министерството на вътрешните работи, включително министърът на МВР на Република Дагестан, гарантираха за генерала, а 13 дагестански оперативни служители от местния UEBiPK са готови да осчетоводят повече от 100 хиляди рубли като гаранция. Лични поръчители са били и спортисти, общественици и организации.
Първи в списъка на поръчителите са високопоставени служители на МВР: началникът на МВР на Кабардино-Балкарската република Сергей Василиев и министърът на МВР на Дагестан Абдурашид Магомедов. Един от първите, които гарантираха за генерала, беше известният борец, четирикратен световен шампион по бойно самбо Федор Емеляненко. Той не е единственият спортист, който подкрепи генерала, двукратната световна шампионка по бокс за жени Наталия Рагозина също се застъпи за Сугробов.
Първоначално защитата предложи генерал Сугробов да бъде освободен под гаранция от 48 милиона рубли, но сега тази сума почти се удвои и достигна 96,5 милиона рубли. Това се случи не на последно място, защото бивши колеги на генерала решиха да участват в съдбата му и са готови да внесат собствените си спестявания. Бившите подчинени на Сугробов са готови да дадат пари: 29 ръководители и обикновени оперативни служители от отдели „О“, „Ф“ и „П“ на GUEBiPK на МВР (от 1 хил. до 50 хил. рубли). Предлагат се обаче най-големи суми цивилни. Известна Ю. Французова, като заложи недвижим имот, добави 35,9 милиона рубли към депозита за генерала. И най-големият принос принадлежи на адвоката на Сугробов Георгий Антонов: според текста на петицията той е ипотекирал недвижим имот на стойност 47,6 милиона рубли и е готов да го внесе като обезпечение. Самият адвокат не беше открит за коментар пред "Известия".
За генерал Сугробов се застъпиха и следователи от Следствения отдел на МВР - четирима души. Те не са внесли гаранция, а са действали като лични поръчители. Известният руски следовател по особено важни дела Гарун Сунгуров подписва гаранцията си. Когато беше следовател в Южния федерален окръг, именно той даде на съд делото на известната ростовска банда на Юрий Голубцов от 17 души - една от най-големите групировки, действащи в южния регион на Русия в началото на 2000-те години. Той също така разследваше случая с ръководителя на британския фонд Hermitafe Capital Management Уилям Браудър, заподозрян в незаконно закупуване на акции на Газпром. В същата следствена група, разследваща делото Браудър, има още един поръчител - известната следователка Марина Алексеева. Други двама поръчители: Сергей Капустин и Алексей Мезенцев.
Бившият ръководител на GUEBiPK Денис Сугробов беше задържан от оперативни служители на ФСБ вечерта на 8 май във Волгоград, където той и синът му прекараха време на риболов. Преди това разследващите многократно са го викали на разпит, но според тях той не е обръщал внимание на тези обаждания. Малко преди майските празници генералът уведоми следствието, че ще бъде в Астрахан, но самият той замина за Волгоград. Разследващите решават, че генералът иска да избяга и решават да го задържат.
На този моментобвързан бивш глава GUEBiPK вече образува дело по три члена: чл. 210 от Наказателния кодекс на Руската федерация („Организиране на престъпна общност“), чл. 286 („Излишък официални правомощия“) и чл. 304 („Провокация“).