Τμήμα Ερευνών Γκαρούν Σουνγκούροφ. LLC "hydroproekt"
Η εταιρεία με την πλήρη επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "GIDROPROEKT" εγγράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2014 στην περιοχή της Μόσχας σύμφωνα με νομική διεύθυνση: 143005, περιοχή της Μόσχας, περιοχή Odintsovo, χωριό Trekhgorka, οδός Trekhgornaya, κτίριο 4, όροφος/δωμάτιο 4/16.
Ο έφορος "" ανέθεσε στην εταιρεία ΑΦΜ 5032288207 OGRN 1145032011376. Αριθμός εγγραφήςστο Ταμείο Συντάξεων: 060032056513. Αριθμός εγγραφής στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 503206073750321.
Κύρια δραστηριότητα σύμφωνα με το OKVED: 68.10. Πρόσθετες απόψειςδραστηριότητες σύμφωνα με το OKVED: 68.10.1; 68,20; 68,31; 68,32.
Καθέκαστα
| OGRN | 1145032011376 |
| ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ | 5032288207 |
| σημείο ελέγχου | 503201001 |
| Οργανωτική και νομική μορφή (ΟΠΦ) | Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης |
| Πλήρες όνομα του νομικού προσώπου | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "ΓΙΔΡΟΠΡΟΕΚΤ" |
| Συντομευμένη επωνυμία του νομικού προσώπου | LLC "GIDROPROEKT" |
| Περιοχή | περιοχή της Μόσχας |
| Νομική διεύθυνση | |
| Ληξίαρχος | |
| Ονομα | Διαπεριφερειακή Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής φορολογική υπηρεσίαΝο. 23 στην περιοχή της Μόσχας, Νο. 5081 |
| Διεύθυνση | 144000, RUSSIA, MOSCOW REGION, ELECTROSTAL G, SOVETSKAYA STREET, 26A |
| Ημερομηνία εγγραφής | 12.12.2014 |
| Ημερομηνία ανάθεσης OGRN | 12.12.2014 |
| Λογιστική με την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία | |
| Ημερομηνία εγγραφής | 12.12.2014 |
| Εφορία | |
| Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο Ταμείο Συντάξεων της Ρωσίας | |
| Αριθμός εγγραφής | 060032056513 |
| Ημερομηνία εγγραφής | 28.04.2015 |
| Όνομα εδαφικού φορέα | Κρατικό όργανο - Κεντρική Διεύθυνση Ταμείο συντάξεων RF Νο. 2 Τμήμα Νο. 5 Περιοχή Odintsovo, περιοχή Μόσχας, Νο. 060032 |
| Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο FSS | |
| Αριθμός εγγραφής | 503206073750321 |
| Ημερομηνία εγγραφής | 17.04.2015 |
| Όνομα του εκτελεστικού οργάνου | Υποκατάστημα Νο 32 Κυβερνητικός θεσμός- Περιφερειακό υποκατάστημα του Ταμείου της Μόσχας κοινωνική ασφάλιση Ρωσική Ομοσπονδία, №5032 |
Κωδικοί OKVED
Άλλες πληροφορίες
Ιστορικό αλλαγών στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων
- Ημερομηνία: 12.12.2014
GRN: 1145032011376
Εφορία:Διαπεριφερειακή Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας Νο. 22 για την Περιφέρεια της Μόσχας, Νο. 5032
Λόγος αλλαγών:Δημιουργία νομικού προσώπου
Εγγραφα:
- ΔΗΛΩΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
- ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΑΣΜΟΥ
- ΧΑΡΤ
- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Ημερομηνία: 12.12.2014
GRN: 2145032093556
Εφορία:Διαπεριφερειακή Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας Νο. 22 για την Περιφέρεια της Μόσχας, Νο. 5032
Λόγος αλλαγών:Υποβολή στοιχείων για εγγραφή νομικού προσώπου στη φορολογική αρχή - Ημερομηνία: 27.04.2015
GRN: 2155032071093
Εφορία:Διαπεριφερειακή Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας Νο. 22 για την Περιφέρεια της Μόσχας, Νο. 5032
Λόγος αλλαγών:Υποβολή στοιχείων για την εγγραφή νομικού προσώπου ως ασφαλιστή σε εκτελεστικό όργανοΤαμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας - Ημερομηνία: 10.06.2015
GRN: 2155032089750
Εφορία:Διαπεριφερειακή Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας Νο. 22 για την Περιφέρεια της Μόσχας, Νο. 5032
Λόγος αλλαγών:Υποβολή στοιχείων για την εγγραφή νομικού προσώπου ως ασφαλιστή σε εδαφικό όργανοΤαμείο Συντάξεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας - Ημερομηνία: 22.02.2016
GRN: 2165032099714
Εφορία:Διαπεριφερειακή Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας Νο. 22 για την Περιφέρεια της Μόσχας, Νο. 5032
Λόγος αλλαγών:Πραγματοποίηση αλλαγών στις πληροφορίες που περιέχονται στο Unified κρατικό μητρώονομικά πρόσωπα, σε σχέση με τη μετονομασία (επανασυναρμολόγηση) αντικειμένων διεύθυνσης - Ημερομηνία: 02.06.2017
GRN: 2175024207400
Εφορία:
Λόγος αλλαγών: - Ημερομηνία: 10.07.2017
GRN: 2175024259958
Εφορία:Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας Κρασνογκόρσκ, Περιφέρεια Μόσχας, αρ. 5024
Λόγος αλλαγών:
Εγγραφα:
- ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΕΙΩΝ
- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤ - Ημερομηνία: 02.08.2017
GRN: 2175024293750
Εφορία:Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας Κρασνογκόρσκ, Περιφέρεια Μόσχας, αρ. 5024
Λόγος αλλαγών:
Εγγραφα:
- ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ P14001 - Ημερομηνία: 14.08.2017
GRN: 2175024306235
Εφορία:Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας Κρασνογκόρσκ, Περιφέρεια Μόσχας, αρ. 5024
Λόγος αλλαγών:Αλλαγή πληροφοριών σχετικά με μια νομική οντότητα που περιέχεται στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων
Εγγραφα:
- P14001 ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Ρήτρα 2.1) - Ημερομηνία: 04.10.2017
GRN: 2175024370046
Εφορία:Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας Κρασνογκόρσκ, Περιφέρεια Μόσχας, αρ. 5024
Λόγος αλλαγών:Αλλαγή πληροφοριών σχετικά με μια νομική οντότητα που περιέχεται στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων
Εγγραφα:
- ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ P14001 - Ημερομηνία: 13.10.2017
GRN: 2175024381893
Εφορία:Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας Κρασνογκόρσκ, Περιφέρεια Μόσχας, αρ. 5024
Λόγος αλλαγών:Αλλαγή πληροφοριών σχετικά με μια νομική οντότητα που περιέχεται στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων
Εγγραφα:
- ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ P14001
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
- ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ Ρ.Φ - Ημερομηνία: 20.03.2019
GRN: 7195081189802
Εφορία:Διαπεριφερειακή Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας Νο. 23 για την Περιφέρεια της Μόσχας, Νο. 5081
Λόγος αλλαγών:Καταχώρηση στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων πληροφοριών σχετικά με την αναξιοπιστία των πληροφοριών σχετικά με μια νομική οντότητα (αποτελέσματα ελέγχου της ακρίβειας των πληροφοριών σχετικά με μια νομική οντότητα που περιέχονται στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων) - Ημερομηνία: 02.09.2019
GRN: 8195081837481
Εφορία:Διαπεριφερειακή Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας Νο. 23 για την Περιφέρεια της Μόσχας, Νο. 5081
Λόγος αλλαγών:Αλλαγή πληροφοριών σχετικά με μια νομική οντότητα που περιέχεται στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων
Εγγραφα:
- ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ P14001
- ΕΠΙΣΤΟΛΗ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ GOS REG
- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
- ΣΥΝΟΔΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Ημερομηνία: 02.09.2019
GRN: 8195081837602
Εφορία:Διαπεριφερειακή Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας Νο. 23 για την Περιφέρεια της Μόσχας, Νο. 5081
Λόγος αλλαγών: Κρατική εγγραφήαλλαγές που έγιναν σε συστατικών εγγράφωννομική οντότητα που σχετίζεται με την πραγματοποίηση αλλαγών σε πληροφορίες σχετικά με μια νομική οντότητα που περιέχεται στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων, βάσει αίτησης
Εγγραφα:
- P13001 ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
- ΣΥΝΟΔΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Νομική διεύθυνση στον χάρτη της πόλης
Άλλοι οργανισμοί στον κατάλογο
- , Νοβοσιμπίρσκ - Εκκαθάριση
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 5401184548, OGRN: 1125476231825
630015, Novosibirsk region, Novosibirsk city, Dzerzhinsky Avenue, 22
Σκηνοθέτης: Guryev K S - , Αγία Πετρούπολη — Εκκαθάριση
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 7801584368, OGRN: 1127847490099
199034, Αγία Πετρούπολη, Λεωφόρος Μπολσόι V.o, 18, επιστολή Α
Εκκαθαριστής: Meomutli Vadim Adolfovich - , Lipetsk - Ενεργός
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 4825113683, OGRN: 1154827018400
398016, περιοχή Lipetsk, πόλη Lipetsk, οδός Gagarin, κτίριο 91, δωμάτιο 5, γραφείο 3
Σκηνοθεσία: Kotov Yuri Sergeevich - , Barnaul - Εκκαθάριση
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 2224042145, OGRN: 1032202162190
656038, Altai Territory, Barnaul, Komsomolsky Prospekt, 120
Εκτελεστικός Διευθυντής: Tkalich Alexander Viktorovich - , Αγία Πετρούπολη - Ενεργός
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 7841028046, OGRN: 1157800004097
191187, Αγία Πετρούπολη, οδός Gagarinskaya, κτίριο 11, κτήριο γράμμα Α, δωμάτιο 5-Ν
Γενικός Διευθυντής: Τσίστοφ Σεργκέι Μιχαήλοβιτς - , Rybinsk - Εκκαθάριση
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 7610001390, OGRN: 1127610001023
152909, περιοχή Yaroslavl, πόλη Rybinsk, οδός Losevskaya, 21, apt. 31 - , Ekaterinburg — Εκκαθάριση
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 6672132464, OGRN: 1076672013824
620142, Περιφέρεια Σβερντλόφσκ, πόλη Εκατερίνμπουργκ, οδός Mashinnaya, 29A, apt. 10
Σκηνοθεσία: Karimova Margarita Nazgatovna - , Δημοκρατία του Αλτάι - Εκκαθάριση
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 406000837, OGRN: 1020400565195
649490, Δημοκρατία του Αλτάι, περιοχή Ust-Koksinsky, χωριό Tyuguryuk
Επικεφαλής της αγροτικής φάρμας: Κοστρομίνα Νίνα Σεμιόνοβνα - , Ufa — Εκκαθαρίστηκε
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 275015820, OGRN: 1100280012568
450003, Republic of Bashkortostan, Ufa, Pridorozhnaya street, 34, A - , Nevinnomyssk - Εκκαθάριση
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 2631014538, OGRN: 1062648014395
357111, περιοχή Σταυρούπολης, πόλη Nevinnomyssk, Kirova street, 62, ---, ---
Σκηνοθεσία: Uspanova Shamil Uvaisovich
- — Τρέχον
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 5032215738, OGRN: 1095032009830
- — Τρέχον
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 5032286922, OGRN: 1145032010265
143082, περιοχή της Μόσχας, περιοχή Odintsovo, χωριό Zhukovka, 123B
Γενικός Διευθυντής: Oganesyan Emil Leonidovich - — Τρέχον
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 5047117652, OGRN: 1105047008461
141400, περιοχή της Μόσχας, Khimki, Leninsky Prospekt, 25
Γενικός Διευθυντής: Oganesyan Emil Leonidovich - — Τρέχον
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 5008052024, OGRN: 1095047008990
143082, περιοχή της Μόσχας, περιοχή Odintsovo, χωριό Zhukovka, σπίτι 123B
Γενικός Διευθυντής: Oganesyan Emil Leonidovich - — Τρέχον
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 5032288207, OGRN: 1145032011376
143005, περιοχή της Μόσχας, περιοχή Odintsovo, χωριό Trekhgorka, οδός Trekhgornaya, κτίριο 4, όροφος/δωμάτιο 4/16
Γενικός Διευθυντής: Sungurov Garun Rashidovich - — Τρέχον
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 5032251687, OGRN: 1165032057970
Γενικός Διευθυντής: Oganesyan Emil Leonidovich - — Τρέχον
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 5032251775, OGRN: 1165032058069
123100, Μόσχα, λωρίδα Studenetsky, κτίριο 3, όροφος 8 δωμάτιο 1 δωμάτιο 1
Γενικός Διευθυντής: Likefet Oksana Aleksandrovna - — Τρέχον
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 5032276466, OGRN: 1175024011700
143082, περιοχή της Μόσχας, περιοχή Odintsovo, χωριό Zhukovka, αυτοκινητόδρομος Rublevo-Uspenskoe, κτίριο 123B
Πρόεδρος της εταιρικής σχέσης: Oganesyan Emil Leonidovich
Η υπόθεση της «κλοπής» από τον επικεφαλής της Hermitage Capital, Γουίλιαμ Μπράουντερ, των μετοχών του μονοπωλίου φυσικού αερίου είναι φυσικά μοναδική και στον παραλογισμό της συγκρίνεται μόνο με τα πλαστά που δημιούργησαν η εισαγγελία και η Ερευνητική Επιτροπή για το δάσος «έκοψε» ο Ναβάλνι ή το λάδι που «έκλεψε» ο Χοντορκόφσκι...
Τη Δευτέρα 22 Απριλίου, Tverskoy περιφερειακό δικαστήριοΗ Μόσχα, μερικοί από τους δικαστές της οποίας ήταν στη λίστα Magnitsky, συνέλαβε ερήμην τον επικεφαλής του Hermitage Capital, William Browder, ο οποίος ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι, η αναφορά του ανακριτή, που εγκρίθηκε από τον Υποστράτηγο του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Sergei Borodulin, έγινε δεκτή. Επιπλέον, ο ίδιος ο Borodulin ενέκρινε το ψήφισμα για τη σύλληψη του Browder ερήμην ακριβώς την ημέρα που δημοσιεύτηκε η «λίστα Magnitsky» στις Ηνωμένες Πολιτείες (12 Απριλίου 2013), η οποία περιλάμβανε 7 υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η ερευνητική ομάδα για τη νέα υπόθεση Μπράουντερ αποτελείται από 11 άτομα. Και μεταξύ αυτών είναι ο ερευνητής του Υπουργείου Εσωτερικών Σαπούνοβα, ένας από τους υποστηρικτικούς παίκτες της ομάδας του Oleg Silchenko. Κάποια στιγμή, προσέφερε προσωπικά στον Magnitsky μια «συμφωνία» με τη δικαιοσύνη για να ενοχοποιήσει τον εαυτό της και τους πελάτες της, και επίσης πήρε προσωπικά μαρτυρία από τον επαναλαμβανόμενο εγκληματία Markelov, ο οποίος «παραδόθηκε», στην οποία έδειξε τον Magnitsky ως «ο διοργανωτή του την κλοπή 5,4 δισεκατομμυρίων ρουβλίων». Ήταν επίσης μέλος της ερευνητικής ομάδας που σχηματίστηκε όταν ξεκίνησε εκ νέου η μεταθανάτια υπόθεση εναντίον του Magnitsky.
Έτσι, εγκρίθηκε η σύλληψη του Browder. Είναι αλήθεια ότι όχι στο πλαίσιο της φορολογικής υπόθεσης που ήδη εκδικάζεται στο Δικαστήριο Tverskoy εναντίον του και του Σεργκέι Μαγκνίτσκι, αλλά στο πλαίσιο μιας νέας ποινικής υπόθεσης εναντίον τους, την οποία τα κρατικά τηλεοπτικά κανάλια έχουν ήδη καταφέρει να σαλπίσουν στον αναίσθητο πληθυσμό στο " ταινίες έκθεσης». Η περίπτωση της «κλοπής» των μετοχών της Gazprom από τον Browder και της «παρέμβασης» στις δραστηριότητές της είναι, φυσικά, μοναδική και στον παραλογισμό της είναι συγκρίσιμη μόνο με τα ψεύτικα που δημιουργούνται από την εισαγγελία και την Ερευνητική Επιτροπή σχετικά με την «κοπή» του δάσους από τον Ναβάλνι ή το πετρέλαιο που «έκλεψε» ο Χοντορκόφσκι.
Η έρευνα λέει ότι η Kalmyk offshore LLC Cameo, που ανήκει στην Hermitage, της οποίας ο Browder ήταν ο γενικός διευθυντής, απέκτησε και κατείχε μετοχές της Gazprom στα τέλη της δεκαετίας του '90 - αρχές της δεκαετίας του 2000, παρακάμπτοντας την «απαγόρευση» που είχε καθοριστεί Με Διάταγμα του Προέδρου Boris Yeltsin αριθ. 529 της 28ης Μαΐου 1997.Το διάταγμα ουσιαστικά απαγόρευε την απόκτηση μετοχών της Gazprom απευθείας από μη κατοίκους (ιδιώτες και νομικά πρόσωπα), καθώς και εταιρείες ημεδαπών (θυγατρικές, υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπείας τους), στο εγκεκριμένο κεφάλαιο των οποίων άνω του 50% των μετοχών ανήκε σε μη κατοίκους. Ωστόσο, η απαγόρευση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για άλλες κατηγορίες εταιρειών κατοίκων με συμμετοχή ξένου κεφαλαίου. Και η "Kameya" δεν παραβίασε αυτήν την απαίτηση, το μερίδιο των μη κατοίκων στο εγκεκριμένο κεφάλαιο της ήταν μικρότερο από 50%, και ήταν ανοιχτό στα ρωσικά πλατφόρμες συναλλαγώναγόρασε μετοχές της Gazprom μέσω εξουσιοδοτημένων μεσιτών.
Το διάταγμα αριθ. 529 δεν απαγόρευε την απόκτηση και την ιδιοκτησία των μετοχών της Gazprom από εταιρείες κατοίκους Ρωσίας που έχουν αμοιβαία (διασταυρούμενη) συμμετοχή η μία στο κεφάλαιο της άλλης, εάν το μερίδιο της άμεσης συμμετοχής μη κατοίκων στο εγκεκριμένο κεφάλαιό τους δεν υπερβαίνει το 50%. Το οποίο και πάλι το Ερμιτάζ συμμορφώθηκε. Στην ίδια ακριβώς βάση και σε παρόμοιο σχέδιο, οι μετοχές της Gazprom αγοράστηκαν σε τιμές εγχώριας αγοράς από άλλους πολυάριθμους ξένους συμμετέχοντες στη ρωσική αγορά τίτλων - Vostok Nafta, Pharos Gas, Noviy Neft και Noniy Neft II (Charlemagne Capital), Rengas Holding, Gasinvest Capital και άλλοι. Αρκεί να πούμε ότι εκείνη την εποχή η ίδια η Gazprom οργάνωσε μια κοινοπραξία με τη γερμανική εταιρεία ενέργειας Ruhrgas, η οποία κατείχε μερίδιο στην εταιρεία φυσικού αερίου στο πλαίσιο παρόμοιου προγράμματος. Και οι υπηρεσίες για την απόκτηση και οργάνωση της ιδιοκτησίας των μετοχών της Gazprom από μη κατοίκους της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρέχονταν από αυτούς τους φορείς ρωσική αγοράτίτλους όπως UFG (United Financial Group), Renaissance Capital, Troika Dialog, Alfa-Bank, Aton, Nikoil/Uralsib, Deutche Bank, Gazprombank, JP Morgan και πολλοί άλλοι. Επομένως, δεν είναι μόνο το Ερμιτάζ που πρέπει να χαρακτηριστούν εγκληματίες, αλλά όλοι οι ξένοι που αγόρασαν μετοχές σε αυτό το μονοπώλιο φυσικού αερίου πριν από το 2005.
Και ταυτόχρονα είναι απαραίτητο να εμπλακεί η ίδια η Gazprom, η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χρηματοοικονομικών Αγορών (πρώην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χρηματοοικονομικών Αγορών), το Επιμελητήριο Λογιστηρίων και η Γενική Εισαγγελία - σε τελική ανάλυση, αυτή η δομή ιδιοκτησίας της Gazprom Οι μετοχές ήταν γνωστές σε αυτούς, από αυτούς, και δεν προέβαλαν σε κανέναν κανέναν ισχυρισμό σχετικά με την παράνομη ιδιοκτησία αυτής της ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του Ερμιτάζ. (και το "Cameo" επίσης), από αυτά τα χρήματα κλάπηκαν τελικά 5,4 δισεκατομμύρια, τα οποία καθιέρωσε ο Magnitsky, πληρώνοντάς τα με ένα χρόνο φυλάκιση και τη ζωή του.
Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να καλέσετε τον Πρωθυπουργό Μεντβέντεφ ως μάρτυρα στο δικαστήριο, ο οποίος, ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Gazprom, το 2002 επιβεβαίωσε δημόσια στα επιχειρηματικά μέσα ότι η Gazprom γνωρίζει ότι οι μετοχές της εταιρείας αγοράζονται από μη κατοίκους στο εγχώριες τιμές, αλλά δεν αμφισβητεί τη νομιμότητα μιας τέτοιας εξαγοράς. «Η κυβέρνηση δεν θα επιδιώξει να τιμωρήσει τέτοια σχέδια επειδή γίνονται δυνατά από κενά Ρωσική νομοθεσία«Ο Μεντβέντεφ είπε, για παράδειγμα, στους New York Times.
Όχι, φυσικά, τώρα, πριν από τη νέα δοκιμή του Browder, η Gazprom μπορεί να επανεξετάσει γρήγορα τη θέση της και, όπως στην περίπτωση της YUKOS, όταν ο ελεγκτής PricewaterhouseCoopers, φοβούμενος ότι θα χάσει την άδειά του, απέσυρε τις θετικές εκθέσεις ελέγχου που είχαν εκδοθεί προηγουμένως στο πετρέλαιο εταιρεία για 10 χρόνια, αυτό είναι πάρα πολύ να αποσύρει και να υποβάλει αξιώσεις. Και δεν χρειάζεται καν να επιτεθούμε στην Gazprom από τις αρχές. Ο ίδιος θα ξεχάσει για πάντα πώς κακό όνειρο, ότι η Cameo απέκτησε και κατείχε τις μετοχές του εν γνώσει του και εν γνώσει του γραμματέα του, ότι του παρείχε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους ιδρυτές της, ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη δομή της ιδιοκτησίας, τις αποκτηθείσες μετοχές και τις συναλλαγές ήταν διαθέσιμες τόσο στους γραμματέας και θεματοφύλακες, οι οποίοι διατηρούσαν το μητρώο των μετόχων της Gazprom, και ότι κατά την περίοδο από το 1997 έως το 2005, η Gazprom δεν αμφισβήτησε ποτέ τη νομιμότητα της απόκτησης και της ιδιοκτησίας των μετοχών της.
Το γεγονός ότι οι φορολογικές αρχές, η FCSM και οι ελεγκτές θα επανεξετάσουν τη θέση τους Λογιστικό Επιμελητήριο, χωρίς αμφιβολία. Απλώς σπεύδω να αναστατώσω τους εισαγγελείς και τους ανακριτές: οι κανόνες αυτού του διατάγματος Γιέλτσιν για την ιδιοκτησία μετοχών (το 2005 το διάταγμα καταργήθηκε), η παραβίαση του οποίου, έστω και φανταστική, αναφέρεται στο δικαστήριο, δεν προέβλεπε τη δυνατότητα ποινική ευθύνη. Δηλαδή, ακόμη και αν το Hermitage δεν συμμορφωνόταν με κανέναν περιορισμό του διατάγματος, οι συναλλαγές του θα αναγνωρίζονταν απλώς ως άκυρες. Αυτό είναι όλο. Ούτε κλήτευση για ανάκριση, ούτε ποινικές υποθέσεις, ούτε δικαστήρια...
«Ο Μπράουντερ Γουίλιαμ κατηγορείται ότι διέπραξε κακούργημα, μπορεί να καταστρέψει στοιχεία στην υπόθεση και να ασκήσει πίεση στους μάρτυρες...» - εν τω μεταξύ, η ανακρίτρια Alekseeva και ο εισαγγελέας Bochkarev εξηγούν την ανάγκη σύλληψης του επικεφαλής του Ερμιτάζ στο δικαστήριο του Tverskoy . Τους συνιστώ να ρίξουν μια ματιά στο Προεδρικό Διάταγμα αριθ. Συναλλαγές με μετοχές της RAO Gazprom, καθώς και χρεόγραφακαι άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο των οποίων είναι μετοχές της RAO Gazprom, που διαπράχθηκαν κατά παράβαση των απαιτήσεων των παραγράφων 1-6 του παρόντος διατάγματος, είναι άκυρα στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με το άρθρο 168 Αστικός ΚώδικαςΡωσική Ομοσπονδία».
Επαναλαμβάνω: για 15 χρόνια, ούτε η Gazprom ούτε οι ρυθμιστικές αρχές υπέβαλαν αξιώσεις κατά της Cameo LLC και δεν προσπάθησαν να κηρύξουν άκυρη τη συναλλαγή. Και οι ανακριτές, προφανώς, δεν διάβασαν το διάταγμα του Γέλτσιν, αλλά για να δημιουργήσουν την εμφάνιση μιας «παραβίασης» του διατάγματος, στην περίπτωση του Browder χρησιμοποιούν το Μέρος 4 του άρθρου 159 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο προβλέπει για ευθύνη για « κλοπή την περιουσία κάποιου άλλου ή την απόκτηση του δικαιώματος στην περιουσία κάποιου άλλου απόεξαπάτηση ήπαραβίαση εμπιστοσύνης«Και σε αυτή τη βάση απαιτούν να συλληφθεί και να δικαστεί ο Μπράουντερ.
«Λαμβάνει ενεργά μέτρα για να αποφύγει να εμφανιστεί στη Ρωσική Ομοσπονδία... για να αντιμετωπίσει την έρευνα, με τη συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης παρέχει δυσφημιστικές πληροφορίες και επίσης καλεί άλλα πρόσωπα να αντιμετωπίσουν την έρευνα», λένε ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. δικαστήριο για τον Browder. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με αυτούς, η απούσα σύλληψη του επικεφαλής του Ερμιτάζ είναι απαραίτητη «για να εξασφαλιστεί μια διεθνής έρευνα και πιθανή έκδοση στη Ρωσία για ποινική δίωξη». Και ο δικαστής του δικαστηρίου Tverskoy, Petr Stupin, συμφωνεί μαζί τους, συλλαμβάνει ερήμην τον Browder και, φυσικά, αρνείται την υπεράσπισή του να καλέσει στο δικαστήριο τους αξιωματούχους του SD του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι οποίοι ξεκίνησαν την ψεύτικη υπόθεση στη Gazprom. Σε αυτό, ο δικαστής συμφωνεί επίσης με τη γνώμη της ερευνήτριας Alekseeva, η οποία χαρακτήρισε το αίτημα του δικηγόρου "ένα τόσο εξαίσιο αστείο".
Παρεμπιπτόντως, για αστεία. Πριν από λίγο καιρό, το τμήμα καταπολέμησης της τρομοκρατίας (Τμήμα «Τ») του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε στην ποινική δίωξη του Μπράουντερ. Επικεφαλής της επιχείρησης για την εύρεση του Browder είναι ο G.R. Sungurov, επικεφαλής του 4ου τμήματος του Ανακριτικού Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, υπεύθυνος για την «έρευνα οργανωμένων εγκληματική δραστηριότητακαι τη διαφθορά». Κατά τη διάρκεια 2 μηνών έρευνας, ο Sungurov, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, προήχθη από ταγματάρχη σε αντισυνταγματάρχη. Προς το παρόν, ωστόσο, οι υπάλληλοι του αντιτρομοκρατικού τμήματος είναι απασχολημένοι με την παράδοση αλληλογραφίας στην πρεσβεία. Έτσι, από τα υλικά που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο, έγινε γνωστό ότι ήδη από τις 5 Μαρτίου 2013, ο αντισυνταγματάρχης του Τμήματος «Τ» της Κύριας Διεύθυνσης. οικονομική ασφάλειακαι κατά της διαφθοράς του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας A.K. Gubanov, συνοδευόμενος από τον Ταγματάρχη SD του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας P.I. Ο Ταμπόβτσεφ επισκέφτηκε τη βρετανική πρεσβεία στη Μόσχα αναζητώντας τον Γουίλιαμ Μπράουντερ. Υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών κάλεσαν τον δεύτερο γραμματέα της Βρετανικής Πρεσβείας στη Μόσχα να υπογράψει τα υλικά του Υπουργείου Εσωτερικών. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο δεύτερος γραμματέας της πρεσβείας αρνήθηκε αυτή την πρόταση, αφού έρχεται σε αντίθεση με την ποινική δικονομική νομοθεσία και το διπλωματικό πρωτόκολλο.
Δύο ανακριτές παραιτήθηκαν από το Τμήμα Ερευνών του Ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικά εγκλήματα, ο οποίος έδρασε στο δικαστήριο ως εγγυητής του πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικών της GUEBiPK Denis Sugrobov, ο οποίος συνελήφθη για οργάνωση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος.
Οι ανακριτές για ιδιαίτερα σημαντικές υποθέσεις του Τμήματος Διερεύνησης Οργανωμένων Εγκληματικών Δραστηριοτήτων και Διαφθοράς του Τμήματος Ερευνών του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας Marina Alekseeva και Sergei Kapustin υπέβαλαν αναφορές απόλυσης από την υπηρεσία και από τους φορείς εσωτερικών υποθέσεων, οι οποίες ικανοποιήθηκαν; γράφει η Kommersant. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, οι συνταξιούχοι σχεδιάζουν να γίνουν δικηγόροι. Επισήμως, η απόλυση των κορυφαίων ανακριτών του τμήματος έμεινε χωρίς σχόλια από το υπουργείο Εσωτερικών.
Με τη σειρά τους, οι πηγές της δημοσίευσης όχι μόνο επιβεβαίωσαν αυτές τις πληροφορίες, αλλά ανέφεραν επίσης ότι, μετά από τους υφισταμένους του, ο Garun Sungurov, ο οποίος είναι επικεφαλής του τμήματος στο οποίο εργάζονταν, μπορεί να φύγει από το τμήμα και ο Alexey Mezentsev μπορεί επίσης να τον αντικαταστήσει. Ο συνταγματάρχης Σουνγκούροφ βρίσκεται πλέον σε άδεια, μετά την οποία προφανώς θα υποβάλει και αναφορά. Είναι αλήθεια ότι, σύμφωνα με τον συνομιλητή της εφημερίδας, δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις αρχές, αλλά, πιθανότατα, θα προσπαθήσει να μεταφερθεί σε νέο σταθμό υπηρεσίας.
Σημειώνεται ότι ο Γκαρούν Σουνγκούροφ ερεύνησε δεκάδες υποθέσεις υψηλού προφίλ. Ανάμεσά τους και η περίπτωση του επικεφαλής του Ιδρύματος Ερμιτάζ και του εκλιπόντος. Ποινική δίωξηο ελεγκτής απολύθηκε και ο Browder καταδικάστηκε ερήμην πέρυσι για αδυναμία πληρωμής φόρων από έναν οργανισμό σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα για εννέα χρόνια θητεία.
Επιπλέον, ο Sungurov έγινε διάσημος λόγω της αμφιλεγόμενης ποινικής υπόθεσης του πρώην επικεφαλής της διοίκησης του επικεφαλής της Καμπαρντίνο-Μπαλκαρίας και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Καμπαρντίνο-Μπαλκαρίας, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη με το κτίριο της πρώην φιλαρμονικής κοινωνία. Αυτή η έρευνα συνέβαλε στην αλλαγή της εξουσίας στη δημοκρατία: αντί του Arsen Kanokov, του οποίου η συνοδεία περιλάμβανε τον κατηγορούμενο, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχοςΥπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας Yuri Kokov.
Όχι λιγότερο υψηλού προφίλ υποθέσεις διερευνήθηκαν από τη Marina Alekseeva και τον Sergei Kapustin. Για παράδειγμα, μέχρι πρόσφατα ο πρώτος βρισκόταν στη διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης της εγκληματικής κοινότητας του Σεργκέι Μάγκιν, οι συμμετέχοντες της οποίας, όπως πιστεύουν οι ανακριτές, εξαργύρωσαν και μετέφεραν στο εξωτερικό τουλάχιστον 36 δισεκατομμύρια ρούβλια σε μόλις ένα χρόνο. Ταυτόχρονα, υπάρχουν ενδείξεις ότι μέσα σε λίγα χρόνια περίπου 200 δισεκατομμύρια ρούβλια πέρασαν από ταμεία. Κέρδισαν τουλάχιστον 575 εκατομμύρια ρούβλια. Και ο Kapustin ηγήθηκε της υπόθεσης παράνομης ανάληψης μετρητών άνω των 2 δισεκατομμυρίων ρούβλια αξιωματούχοικαι JSCB "Zolostbank".
Όλες αυτές οι υποθέσεις κινήθηκαν βάσει υλικού από την Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικής Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς (GUEBiPK) του Υπουργείου Εσωτερικών. Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι και οι τέσσερις ανακριτές ήταν μεταξύ των εγγυητών στην υπόθεση του πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς Denis Sugrobov, εξασφαλίζοντας στο δικαστήριο ότι ο αντιστράτηγος δεν θα κρυβόταν από την έρευνα εάν αφεθεί ελεύθερος ή τέθηκε λιγότερο υπό σύλληψη. κατ' οίκον περιορισμό.Το σκάνδαλο γύρω από τις δραστηριότητες του αρχηγείου καταπολέμησης της διαφθοράς του Υπουργείου Εσωτερικών ξέσπασε στις 14 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, μετά από υπαλλήλους της Ερευνητικής Επιτροπής, του FSB και του Υπουργείου Εσωτερικών στα γραφεία και τα διαμερίσματα υπαλλήλων του τμήματος». Β» του Υπουργείου Εσωτερικών της GUEBiPK σε σχέση με.
Σύμφωνα με την έρευνα, η αστυνομία, ενώ διενεργούσε επιχειρησιακή έρευνα σε υψηλόβαθμο αξιωματικό της FSB, παραβίασε το νόμο για τις επιχειρησιακές ερευνητικές δραστηριότητες και μια σειρά άλλων νομοθετικών πράξεων.
Αργότερα, στις 21 Φεβρουαρίου, έγινε γνωστό για το τμήμα. Επιπλέον, δύο ακόμη πολίτες βρίσκονται σε κατ' οίκον περιορισμό.
Την ίδια μέρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Ντένις Σουγκρόμποφ, επικεφαλής της κύριας διεύθυνσης οικονομικής ασφάλειας και καταπολέμησης της διαφθοράς του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών. 8 Μαΐου δικαστήριο Basmanny του πρώην αρχηγού GUEBiPK Denisκαι Σουγκρόμποβα.
Στις 28 Φεβρουαρίου, ο αναπληρωτής επικεφαλής του GUEBiPK του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας, Αστυνομικός Υποστράτηγος Boris Kolesnikov, ο οποίος είχε εμφανιστεί προηγουμένως για ανάκριση στο πλαίσιο της έρευνας ποινικής υπόθεσης για «πρόκληση δωροδοκίας και υπέρβαση εξουσίας» από υπάλληλοι του τμήματος «Β» του GUEBiPK, μετά το οποίο. Στις 16 Ιουνίου, ο Kolesnikov πήδηξε από το παράθυρο του κτιρίου της Ερευνητικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.
Το μεγαλύτερο εργαστήριο παραποίησης/απομίμησης στη Ρωσία αποκαλύφθηκε στο Νταγκεστάν. Οι εγκληματίες δεν σπαταλούσαν ψιλά, τύπωσαν μόνο χαρτονομίσματα των 1.000 ρούβλια. Η κλίμακα των δραστηριοτήτων τους και η ποιότητα της εκτέλεσής τους εξέπληξαν ακόμη και έμπειρους εγκληματολόγους.
Οι ειδικές δυνάμεις γνωρίζουν σίγουρα ότι στο σπίτι στο ισόγειο υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια για την παραγωγή του πλαστά χρήματα. Ο ιδιοκτήτης του ενοικιαζόμενου διαμερίσματος ενδέχεται να τυπώνει χαρτονομίσματα αυτή τη στιγμή και να μην περιμένει επισκέπτες.
Από επιχειρησιακή άποψη, αυτή η σύλληψη είναι πραγματική επιτυχία. Οι ειδικές δυνάμεις κατάφεραν να εντοπίσουν όλα τα στοιχεία του πιο περίπλοκου κύκλου παραγωγής: εξοπλισμό, τεχνητές πρέσες, ειδικά προετοιμασμένο χαρτί δύο στρώσεων, ολογράμματα, εκτυπωτές, χημικά, κλισέ και πολλά άλλα, χωρίς τα οποία οι παραχαράκτες δεν θα μπορούσαν να παράγουν υψηλής ποιότητας ποιοτικό προϊόν - ένα πλαστό τραπεζογραμμάτιο αξίας 1000 ρούβλια. Ακόμη και ο πιο εξελιγμένος τραπεζικός εξοπλισμός δεν μπόρεσε να διακρίνει αυτό το κομμάτι χαρτί από ένα πραγματικό λογαριασμό.
«Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε στην επικράτεια της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν, στη συνέχεια, ένα καθιερωμένο δίκτυο ταχυμεταφορών πραγματοποίησε παραδόσεις στην επικράτεια της Κεντρικής περιοχής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπου βρισκόταν η κύρια αγορά πωλήσεων», λέει ο Σεργκέι Αλιμχάνοφ, αναπληρωτής επικεφαλής. του γραφείου επιχειρησιακών ερευνών Νο. 10 του Τμήματος Οικονομικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Η τεχνολογία παραγωγής πλαστών τραπεζογραμματίων αναπτύχθηκε με γνώση της εκτύπωσης. Το χαρτί ήταν κολλημένο, ανάγλυφο με ειδικό τρόπο, εμποτισμένο και βαμμένο στο χέρι. Ακόμη και μικρο-τρύπες με τη μορφή αριθμών ονομαστικής αξίας τρυπήθηκαν χρησιμοποιώντας μια σπιτική συσκευή. Δεν υπήρχε χρόνος για εκτύπωση χρημάτων - λογαριασμοί αυτής της ποιότητας πήγαιναν απευθείας στη Μόσχα και στην περιοχή της Μόσχας. Αγοράστηκαν από εγκληματικές ομάδες και πουλήθηκαν στη μαύρη αγορά για το 80 τοις εκατό του κόστους.
«Σύμφωνα με επιχειρησιακά δεδομένα, αυτά είναι τα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν. Η ποιότητα των χρημάτων είναι πραγματικά εκπληκτική», λέει ο Σεργκέι Αλιμχάνοφ.
Συνολικά, εντοπίστηκαν περίπου 15 εκατομμύρια ρούβλια τέτοιων χρημάτων. Είναι ενδιαφέρον ότι στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, ο υπόγειος εκτυπωτής έλεγξε όλα τα προϊόντα με μια ειδική ηλεκτρονική συσκευή υψηλής ακρίβειας και μάλιστα έβαλε σήμα ποιότητας.
«Έλεγξε τα κατασκευασμένα αντικείμενα του με έναν ανιχνευτή, ο οποίος ελέγχει την αυθεντικότητα σε όλα τα συνηθισμένα μέρη», λέει ο Garun Sungurov, ανώτερος ερευνητής για ιδιαίτερα σημαντικές υποθέσεις. διερευνητική επιτροπήυπό το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Παράλληλα με την κατάσχεση στο Νταγκεστάν, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στη Μόσχα και στην περιοχή της Μόσχας, διανομείς και ταχυμεταφορείς κατασχέθηκαν με μεγάλα χρηματικά ποσά πλαστών χρημάτων. Αυτή η δυναμική επιχείρηση του ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών και του τμήματος FSB για το Νταγκεστάν σταμάτησε τις δραστηριότητες μιας από τις πιο οργανωμένες εγκληματικές δομές, η οποία, μεταξύ άλλων, χρηματοδότησε υπόγειες εξτρεμιστικές οργανώσεις στον Βόρειο Καύκασο.
Στις 4 Ιουλίου, κατά την παράταση της περιόδου κράτησης του Γενικού της Κύριας Διεύθυνσης Οικονομικής Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς (GUEBiPK) Denis Sugrobov, η υπεράσπιση θα προσφύγει στο δικαστήριο με αίτημα να απελευθερωθεί ο πελάτης σε κατ' οίκον περιορισμό. . Προσφέρθηκαν να πληρώσουν μια άνευ προηγουμένου εγγύηση 96,5 εκατομμυρίων ρούβλια για τον Sugrobov. Πολλοί υψηλόβαθμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εσωτερικών για τη Δημοκρατία του Νταγκεστάν, εγγυήθηκαν για τον στρατηγό και 13 στελέχη του Νταγκεστάν από την τοπική UEBiPK είναι έτοιμοι να δημοσιεύσουν περισσότερα από 100 χιλιάδες ρούβλια ως εγγύηση. Αθλητές, δημόσια πρόσωπα και φορείς λειτουργούσαν και ως προσωπικοί εγγυητές.
Οι πρώτοι στη λίστα των εγγυητών είναι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών: ο επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Δημοκρατία της Καμπαρντίνο-Μπαλκαρίας, Σεργκέι Βασίλιεφ, και ο Υπουργός Εσωτερικών για το Νταγκεστάν, Abdurashid. Μαγκομέντοφ. Ένας από τους πρώτους που εγγυήθηκαν για τον στρατηγό ήταν ο διάσημος παλαιστής, τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο μαχητικό σάμπο Fedor Emelianenko. Δεν είναι ο μόνος αθλητής που υποστήριξε τη δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στην γυναικεία πυγμαχία Natalya Ragozina στάθηκε επίσης υπέρ του Sugrobov.
Αρχικά, η υπεράσπιση πρότεινε την απελευθέρωση του στρατηγού Sugrobov με εγγύηση 48 εκατομμυρίων ρούβλια, αλλά τώρα αυτό το ποσό έχει σχεδόν διπλασιαστεί και έφτασε τα 96,5 εκατομμύρια ρούβλια. Αυτό συνέβη κυρίως επειδή οι πρώην συνάδελφοι του στρατηγού αποφάσισαν να συμμετάσχουν στη μοίρα του και είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν τις δικές τους οικονομίες. Οι πρώην υφισταμένοι του Sugrobov είναι έτοιμοι να δώσουν χρήματα: 29 διευθυντές και απλοί λειτουργοί από τα τμήματα "O", "F" και "P" του Υπουργείου Εσωτερικών της GUEBiPK (από 1.000 έως 50.000 ρούβλια). Ωστόσο, προσφέρονται τα μεγαλύτερα ποσά άμαχος πληθυσμός. Κάποιος Yu Frantsuzova, έχοντας δεσμεύσει ένα ακίνητο, πρόσθεσε 35,9 εκατομμύρια ρούβλια στην κατάθεση για τον στρατηγό. Και η μεγαλύτερη συνεισφορά ανήκει στον δικηγόρο του Sugrobov, Georgy Antonov: σύμφωνα με το κείμενο της αναφοράς, έχει υποθηκεύσει ακίνητη περιουσία αξίας 47,6 εκατομμυρίων ρούβλια και είναι έτοιμος να την συνεισφέρει ως εγγύηση. Ο ίδιος ο δικηγόρος δεν ήταν διαθέσιμος για σχόλια στην Izvestia.
Ερευνητές από το Τμήμα Ερευνών του Υπουργείου Εσωτερικών - τέσσερα άτομα - στάθηκαν επίσης στο πλευρό του στρατηγού Sugrobov. Δεν κατέβαλαν εγγύηση, αλλά ενήργησαν ως προσωπικοί εγγυητές. Την εγγύησή του υπέγραψε ο διάσημος Ρώσος ανακριτής ιδιαίτερα σημαντικών υποθέσεων, Γκαρούν Σουνγκούροφ. Όταν ήταν ανακριτής στη Νότια Ομοσπονδιακή Περιφέρεια, ήταν αυτός που έφερε σε δίκη την υπόθεση της περίφημης συμμορίας του Ροστόφ του Γιούρι Γκολούμπτσοφ με 17 άτομα - μια από τις μεγαλύτερες ομάδες που δρούσαν στη νότια περιοχή της Ρωσίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ερευνούσε επίσης την υπόθεση του επικεφαλής του βρετανικού ταμείου Hermitafe Capital Management, Γουίλιαμ Μπράουντερ, ο οποίος είναι ύποπτος για παράνομη αγορά μετοχών της Gazprom. Στην ίδια ερευνητική ομάδα που ερευνά την υπόθεση Browder, υπάρχει ένας άλλος εγγυητής - η διάσημη ερευνήτρια Marina Alekseeva. Άλλοι δύο εγγυητές: ο Sergey Kapustin και ο Alexey Mezentsev.
Ο πρώην επικεφαλής της GUEBiPK Denis Sugrobov συνελήφθη από στελέχη της FSB το βράδυ της 8ης Μαΐου στο Βόλγκογκραντ, όπου μαζί με τον γιο του πέρασαν χρόνο ψαρεύοντας. Προηγουμένως, οι ανακριτές τον είχαν καλέσει επανειλημμένα για ανάκριση, αλλά, σύμφωνα με αυτούς, αγνόησε αυτές τις κλήσεις. Λίγο πριν από τις διακοπές του Μαΐου, ο στρατηγός ειδοποίησε την έρευνα ότι θα βρισκόταν στο Αστραχάν, αλλά ο ίδιος έφυγε για το Βόλγκογκραντ. Οι ανακριτές αποφάσισαν ότι ο στρατηγός ήθελε να δραπετεύσει και αποφάσισαν να τον συλλάβουν.
Επί αυτή τη στιγμήόσο αφορά πρώην επικεφαλήςΗ GUEBiPK έχει ήδη κινήσει υπόθεση βάσει τριών άρθρων: άρθ. 210 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ("Οργάνωση εγκληματικής κοινότητας"), άρθ. 286 («Υπερβολή επίσημες εξουσίες") και άρθρ. 304 («Πρόκληση»).