Garun Sungurov Nyomozó Osztály. LLC "hidroproekt"

A "GIDROPROEKT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG" teljes névvel rendelkező társaságot 2014. december 12-én jegyezték be a moszkvai régióban. jogi cím: 143005, Moszkvai régió, Odintsovo körzet, Trekhgorka falu, Trekhgornaya utca, 4. épület, 4/16. emelet/szoba.

A "" regisztrátor a cég TIN 5032288207 OGRN 1145032011376 számmal jelölte meg. Regisztrációs szám Nyugdíjpénztárban: 060032056513. Társadalombiztosítási Alap nyilvántartási száma: 503206073750321.

OKVED szerinti főtevékenység: 68.10. További nézetek OKVED szerinti tevékenységek: 68.10.1; 68,20; 68,31; 68.32.

Részletek

OGRN	1145032011376
ÓN	5032288207
ellenőrző pont	503201001
Szervezeti és jogi forma (OLF)	Korlátolt Felelősségű Társaságok
A jogi személy teljes neve	GIDROPROEKT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
A jogi személy rövidített neve	LLC "GIDROPROEKT"
Régió	Moszkva régió
Jogi cím
Anyakönyvvezető
Név	Szövetségi körzetközi felügyelőség adószolgáltatás 23. szám a moszkvai régióban, 5081. sz
Cím	144000, OROSZORSZÁG, MOSZKVA RÉGIÓ, ELECTROSTAL G, SOVETSKAYA STREET, 26A
Regisztráció dátuma	12.12.2014
Az OGRN hozzárendelésének dátuma	12.12.2014
Számvitel a Szövetségi Adószolgálatnál
Regisztráció dátuma	12.12.2014
Adóhatóság
Információ az oroszországi nyugdíjalapba való regisztrációról
Regisztrációs szám	060032056513
Regisztráció dátuma	28.04.2015
A területi szerv neve	Állami intézmény - Főigazgatóság Nyugdíjpénztár RF No. 2 Department No. 5 Odintsovo kerület, Moszkvai régió, No. 060032
Információ az FSS-ben történő regisztrációról
Regisztrációs szám	503206073750321
Regisztráció dátuma	17.04.2015
A végrehajtó szerv neve	32. számú fióktelep Kormányzati intézmény- Az Alapítvány moszkvai regionális fiókja társadalombiztosítás Orosz Föderáció, №5032

OKVED kódok

Egyéb információ

A jogi személyek egységes állami nyilvántartásában bekövetkezett változások története

Dátum: 12.12.2014
GRN: 1145032011376
Adóhatóság: A Moszkvai Régió Szövetségi Adószolgálatának kerületközi felügyelősége 22. sz., 5032. sz.
A változtatások oka: Jogi személy létrehozása
Dokumentumok:
- NYILATKOZAT A JOGI SZEMÉLY LÉTREHOZÁSÁNAK ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSÁRÓL
- DÖNTÉS JOGI SZEMÉLY LÉTREHOZÁSÁRÓL
- DOKUMENTUM AZ ÁLLAMI ADÓ FIZETÉSÉRŐL
- CHARTA
- GARANCIAlevél
Dátum: 12.12.2014
GRN: 2145032093556
Adóhatóság: A Moszkvai Régió Szövetségi Adószolgálatának kerületközi felügyelősége 22. sz., 5032. sz.
A változtatások oka: Jogi személy adóhatósági bejegyzésére vonatkozó információk benyújtása
Dátum: 27.04.2015
GRN: 2155032071093
Adóhatóság: A Moszkvai Régió Szövetségi Adószolgálatának kerületközi felügyelősége 22. sz., 5032. sz.
A változtatások oka: Jogi személy biztosítói bejegyzésére vonatkozó információk benyújtása végrehajtó szerv Az Orosz Föderáció Társadalombiztosítási Alapja
Dátum: 10.06.2015
GRN: 2155032089750
Adóhatóság: A Moszkvai Régió Szövetségi Adószolgálatának kerületközi felügyelősége 22. sz., 5032. sz.
A változtatások oka: Jogi személy biztosítói bejegyzésére vonatkozó információk benyújtása területi szerv Az Orosz Föderáció nyugdíjalapja
Dátum: 22.02.2016
GRN: 2165032099714
Adóhatóság: A Moszkvai Régió Szövetségi Adószolgálatának kerületközi felügyelősége 22. sz., 5032. sz.
A változtatások oka: Az egységesített információk módosítása állami nyilvántartás jogi személyek, címobjektumok átnevezésével (átsorolásával) kapcsolatban
Dátum: 02.06.2017
GRN: 2175024207400
Adóhatóság:
A változtatások oka:
Dátum: 10.07.2017
GRN: 2175024259958
Adóhatóság: A Krasznogorszki Szövetségi Adószolgálat Felügyelősége, Moszkvai Régió, 5024. sz.
A változtatások oka:
Dokumentumok:

- DOKUMENTUM AZ ÁLLAMI DÍJAK FIZETÉSÉRŐL
- GARANCIAlevél

- VÁLTOZÁSOK A KÖZPONTOKBAN
Dátum: 02.08.2017
GRN: 2175024293750
Adóhatóság: A Krasznogorszki Szövetségi Adószolgálat Felügyelősége, Moszkvai Régió, 5024. sz.
A változtatások oka:
Dokumentumok:
- JELENTKEZÉS A P14001-ES ŰRLAPON
Dátum: 14.08.2017
GRN: 2175024306235
Adóhatóság: A Krasznogorszki Szövetségi Adószolgálat Felügyelősége, Moszkvai Régió, 5024. sz.
A változtatások oka: A jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő információk módosítása egy jogi személyről
Dokumentumok:
- P14001 NYILATKOZAT A VÁLTOZÁSOKHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. DOKUMENTUMOK KIÁLLÍTÁSA (2.1. pont)
Dátum: 04.10.2017
GRN: 2175024370046
Adóhatóság: A Krasznogorszki Szövetségi Adószolgálat Felügyelősége, Moszkvai Régió, 5024. sz.
A változtatások oka: A jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő információk módosítása egy jogi személyről
Dokumentumok:
- JELENTKEZÉS A P14001-ES ŰRLAPON
Dátum: 13.10.2017
GRN: 2175024381893
Adóhatóság: A Krasznogorszki Szövetségi Adószolgálat Felügyelősége, Moszkvai Régió, 5024. sz.
A változtatások oka: A jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő információk módosítása egy jogi személyről
Dokumentumok:
- JELENTKEZÉS A P14001-ES ŰRLAPON
- A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA
- MÁSIK DOKUMENTUM. AZ RF JOGSZABÁLYOKNAK SZERINT
Dátum: 20.03.2019
GRN: 7195081189802
Adóhatóság: A Moszkvai Régió Szövetségi Adószolgálatának kerületközi felügyelősége 23. sz., 5081. sz.
A változtatások oka: A jogi személyekre vonatkozó információk megbízhatatlanságára vonatkozó információk bevitele a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába (a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő jogi személyekre vonatkozó információk pontosságának ellenőrzésének eredménye)
Dátum: 02.09.2019
GRN: 8195081837481
Adóhatóság: A Moszkvai Régió Szövetségi Adószolgálatának kerületközi felügyelősége 23. sz., 5081. sz.
A változtatások oka: A jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő információk módosítása egy jogi személyről
Dokumentumok:
- JELENTKEZÉS A P14001-ES ŰRLAPON
- LEVÉL
- A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA
- GOS REG. BIZONYÍTVÁNY
- BÉRLETI SZERZŐDÉS
- KÍVÓLEVÉL
Dátum: 02.09.2019
GRN: 8195081837602
Adóhatóság: A Moszkvai Régió Szövetségi Adószolgálatának kerületközi felügyelősége 23. sz., 5081. sz.
A változtatások oka: Állami regisztráció változtatásokat hajtottak végre alapító okiratok a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő, a jogi személyre vonatkozó adatok kérelem alapján történő módosításához kapcsolódó jogi személy
Dokumentumok:
- P13001 NYILATKOZAT AZ ALKOTMÁNYÚ DOKUMENTUMOK VÁLTOZTATÁSÁRÓL
- DÖNTÉS A LAKÓ DOKUMENTUMOK VÁLTOZTATÁSÁRÓL
- A JOGI VÁLLALKOZÁS ALAPJAI
- KÍVÓLEVÉL

Hivatalos cím a várostérképen

Egyéb szervezetek a címtárban

, Novoszibirszk - Felszámolták
Adófizető azonosító szám: 5401184548, OGRN: 1125476231825
630015, Novoszibirszki régió, Novoszibirszk város, Dzerzhinsky Avenue, 22
Rendező: Guryev K S
, Szentpétervár – Felszámolták
Adófizető azonosító szám: 7801584368, OGRN: 1127847490099
199034, St. Petersburg, Bolshoi V.o. 18, A betű
Felszámoló: Meomutli Vadim Adolfovich
, Lipetsk - Aktív
Adófizető azonosító szám: 4825113683, OGRN: 1154827018400
398016, Lipetsk régió, Lipetsk város, Gagarin utca, 91. épület, 5. szoba, 3. iroda
Rendező: Kotov Jurij Szergejevics
, Barnaul – Felszámolták
Adófizető azonosító szám: 2224042145, OGRN: 1032202162190
656038, Altai Terület, Barnaul, Komsomolsky Prospekt, 120
Ügyvezető igazgató: Tkalich Alekszandr Viktorovics
, Szentpétervár - Aktív
Adófizető azonosító szám: 7841028046, OGRN: 1157800004097
191187, St. Petersburg, Gagarinskaya utca, 11. épület, A betűjel, 5-N szoba
Főigazgató: Chistov Szergej Mihajlovics
, Rybinsk – Felszámolták
Adófizető azonosító szám: 7610001390, OGRN: 1127610001023
152909, Yaroslavl régió, Rybinsk város, Losevskaya utca 21, apt. 31
, Jekatyerinburg – Felszámolták
Adófizető azonosító szám: 6672132464, OGRN: 1076672013824
620142, Szverdlovszk régió, Jekatyerinburg város, Mashinnaya utca 29A, apt. 10
Rendező: Karimova Margarita Nazgatovna
, Altáj Köztársaság – Felszámolták
Adófizető azonosító szám: 406000837, OGRN: 1020400565195
649490, Altáj Köztársaság, Uszt-Koksinszkij körzet, Tyuguryuk falu
A parasztgazdaság vezetője: Kostromina Nina Szemjonovna
, Ufa – Felszámolták
Adófizető azonosító szám: 275015820, OGRN: 1100280012568
450003, Baskír Köztársaság, Ufa, Pridorozhnaya street, 34, A
, Nevinnomyssk - Felszámolták
Adófizető azonosító szám: 2631014538, OGRN: 1062648014395
357111, Sztavropol régió, Nyevinomiszszk város, Kirova utca, 62, ---, ---
Rendező: Uspanova Shamil Uvaisovich

— Aktuális
Adófizető azonosító szám: 5032215738, OGRN: 1095032009830
— Aktuális
Adófizető azonosító szám: 5032286922, OGRN: 1145032010265
143082, Moszkvai régió, Odintsovo kerület, Zsukovka falu, 123B
Főigazgató: Oganesyan Emil Leonidovich
— Aktuális
Adófizető azonosító szám: 5047117652, OGRN: 1105047008461
141400, Moszkvai régió, Khimki, Leninsky Prospekt, 25
Főigazgató: Oganesyan Emil Leonidovich
— Aktuális
Adófizető azonosító szám: 5008052024, OGRN: 1095047008990
143082, Moszkvai régió, Odintsovo kerület, Zsukovka falu, 123B ház
Főigazgató: Oganesyan Emil Leonidovich
— Aktuális
Adófizető azonosító szám: 5032288207, OGRN: 1145032011376
143005, Moszkvai régió, Odintsovo kerület, Trekhgorka falu, Trekhgornaya utca, 4. épület, 4/16. emelet/szoba
Főigazgató: Sungurov Garun Rashidovich
— Aktuális
Adófizető azonosító szám: 5032251687, OGRN: 1165032057970

Főigazgató: Oganesyan Emil Leonidovich
— Aktuális
Adófizető azonosító szám: 5032251775, OGRN: 1165032058069
123100, Moszkva, Studenetsky lane, 3. épület, 8. emelet 1 szoba 1
Főigazgató: Likefet Oksana Aleksandrovna
— Aktuális
Adófizető azonosító szám: 5032276466, OGRN: 1175024011700
143082, Moszkvai régió, Odintsovo kerület, Zsukovka falu, Rublevo-Uspenskoe autópálya, 123B épület
A partnerség elnöke: Oganesyan Emil Leonidovich

A Hermitage Capital vezetője, William Browder gázmonopolista részvényeinek „ellopásának” esete természetesen egyedülálló, és abszurditásában csak az ügyészség és a nyomozóbizottság által a Navalnij által „kivágott” erdő vagy Hodorkovszkij által „ellopott” olaj...

Április 22-én, hétfőn Tverszkoj járásbíróság Moszkva, amelynek bírái közül néhány szerepel a Magnyitszkij-listán, távollétében letartóztatta a Hermitage Capital vezetőjét, William Browdert, aki az Egyesült Királyságban él. Így a nyomozói petíciót, amelyet Szergej Borodulin, az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának vezérőrnagya hagyott jóvá, helyt adtak. Sőt, maga Borodulin pontosan azon a napon hagyta jóvá a Browder távollétében történő letartóztatásáról szóló határozatot, amikor az Egyesült Államokban (2013. április 12-én) közzétették a „Magnitsky-listát”, amelyen a Belügyminisztérium 7 alkalmazottja volt.

Az új Browder-ügy nyomozócsoportja 11 főből áll. Köztük van Sapunova Belügyminisztérium nyomozója, Oleg Silchenko csapatának egyik támogatója. Egy időben személyesen felajánlotta Magnyickijnak, hogy „alkut” kössön az igazságszolgáltatással, hogy vádat emeljen önmaga és ügyfelei ellen, és személyesen vett tanúvallomást Markelov ismétlődő bűnözőtől, aki „feladta magát”, amelyben Magnyickijra mutatott rá, mint „a bűnözés szervezőjére”. 5,4 milliárd rubel ellopása." Tagja volt annak a nyomozócsoportnak is, amely akkor alakult, amikor a Magnyitszkij elleni posztumusz eljárást újraindították.

Tehát Browder letartóztatását engedélyezték. Igaz, nem az ellene és Szergej Magnyickij ellen a Tverszkoj-bíróságon már tárgyalt adóügy keretein belül, hanem az ellenük indított új büntetőper keretében, amelyet az állami televíziós csatornáknak már sikerült az eszméletlen lakossághoz kürtölniük. expozíciós filmek”. Browder Gazprom részvényeinek „ellopásának”, tevékenységébe való „beavatkozásának” esete természetesen egyedi, és abszurditásában csak az ügyészség és a nyomozóbizottság által az erdő „kivágásáról” készített hamisítványokhoz hasonlítható. Navalnij vagy a Hodorkovszkij által „ellopott” olaj.

A vizsgálat szerint a Hermitage tulajdonában lévő Kalmyk offshore LLC Cameo, amelynek Browder vezérigazgatója volt, a 90-es évek végén - a 2000-es évek elején szerzett és birtokolt részvényeket a Gazpromban, megkerülve a bevezetett „tilalmat”. Borisz Jelcin elnök 1997. május 28-i 529. számú rendeletével. A rendelet ténylegesen megtiltotta a Gazprom részvények nem rezidensek (magánszemélyek, ill. jogi személyek), valamint a belföldi illetőségű társaságok (leányvállalataik, fióktelepeik és képviseleti irodáik), amelyek jegyzett tőkéjében a részvények több mint 50%-a nem rezidensek tulajdonában volt. A tilalom azonban NEM vonatkozott a külföldi tőkerészesedéssel rendelkező rezidens társaságok más kategóriáira. És a „Kameya” nem sértette meg ezt a követelményt, a nem rezidensek részesedése az alaptőkéjében kevesebb volt, mint 50%, és oroszul nyitott kereskedési platformok felhatalmazott brókereken keresztül vásárolt Gazprom részvényeket.

Az 529. számú rendelet nem tiltotta meg a Gazprom részvények megszerzését és birtoklását az orosz rezidens társaságok számára, amelyek kölcsönös (kereszt) részesedéssel rendelkeznek egymás tőkéjében, ha a nem rezidensek közvetlen részesedése az alaptőkéjükben nem haladja meg az 50%-ot. Aminek az Ermitázs ismét eleget is tett. Pontosan ugyanezen az alapon és hasonló konstrukcióban a Gazprom részvényeit hazai piaci áron vásárolta az orosz értékpapírpiac számos külföldi szereplője - a Vostok Nafta, a Pharos Gas, a Noviy Neft és a Noniy Neft II (Charlemagne Capital), a Rengas Holding, Gasinvest Capital és mások. Elég, ha csak annyit mondunk, hogy annak idején maga a Gazprom szervezett vegyesvállalatot a német Ruhrgas energiacéggel, amely hasonló konstrukció alapján részesedést szerzett a gáztársaságban. És az ilyen szolgáltatók nyújtottak szolgáltatásokat a Gazprom részvényeinek az Orosz Föderációban nem rezidensek általi megszerzéséhez és megszervezéséhez. orosz piac olyan értékpapírok, mint az UFG (United Financial Group), a Renaissance Capital, a Troika Dialog, az Alfa-Bank, az Aton, a Nikoil/Uralsib, a Deutche Bank, a Gazprombank, a JP Morgan és még sokan mások. Tehát nem egyedül az Ermitázst kell bűnözővé nyilvánítani, hanem minden olyan külföldit, aki 2005 előtt vásárolt részvényt ebből a gázmonopolistából.

Ugyanakkor be kell vonni magát a Gazpromot, a Szövetségi Adószolgálatot, a Szövetségi Pénzpiaci Szolgálatot (korábban Szövetségi Pénzpiaci Szolgálatot), a Számviteli Kamarát és a Legfőbb Ügyészséget – elvégre ez a Gazprom tulajdonosi szerkezete. a részvényeket ők ismerték, és senkinek, így az Ermitázsnak sem állítottak a tulajdonjog jogellenességére. (és „Cameo” is), ebből a pénzből végül 5,4 milliárdot loptak el, amit Magnyitszkij alapított, egy év börtönnel és életével fizetve érte.

Igény szerint a bíróságon tanúként hívhatja Medvegyev miniszterelnököt is, aki a Gazprom igazgatótanácsának elnökeként 2002-ben nyilvánosan megerősítette az üzleti médiában, hogy a Gazprom úgy tudja, hogy a cég részvényeit nem rezidensek vásárolják a hazai piaci árakat, de nem vitatja az ilyen szerzés jogszerűségét. „A kormány nem próbálja megbüntetni az ilyen rendszereket, mert ezeket a kiskapuk teszik lehetővé Az orosz jogszabályok„Medvegyev mondta például a The New York Timesnak.

Nem, természetesen most, a Browder újabb tárgyalása előtt a Gazprom gyorsan átgondolhatja álláspontját, és a JUKOS-hoz hasonlóan, amikor a PricewaterhouseCoopers könyvvizsgáló az engedély elvesztésétől tartva visszavonta az olajnak korábban kiadott pozitív könyvvizsgálói jelentéseket. cég 10 évre, ez túlságosan visszavonja és benyújtja követeléseit. És még a Gazpromot sem kell támadni a hatóságok részéről. Ő maga örökre elfelejti, hogyan rossz álom, hogy a Cameo saját tudtával és anyakönyvvezetőjének tudtával szerezte meg és birtokolta részvényeit, hogy az alapítóiról minden információt átadott neki, hogy a tulajdonosi szerkezetére, a megszerzett részvényekre és az ügyletekre vonatkozó információk mind a a Gazprom részvényeseiről nyilvántartást vezető anyakönyvvezető és értéktárak, valamint hogy az 1997 és 2005 közötti időszakban a Gazprom soha nem vitatta részvényei megszerzésének és tulajdonjogának jogszerűségét.

Az a tény, hogy az adóhatóság, az FCSM és a könyvvizsgálók átgondolják álláspontjukat Számviteli Kamara, kétségtelen. Csak sietek az ügyészek és a nyomozók felbosszantására: ennek a Jelcin-rendeletnek a részvénytulajdonról szóló normái (2005-ben hatályon kívül helyezték a rendeletet), amelynek akár képzeletbeli megsértésére a bíróságon hivatkoznak, nem biztosítottak lehetőséget. büntetőjogi felelősség. Vagyis még ha a Hermitage nem is felel meg a rendeletben foglalt korlátozásoknak, tranzakcióit egyszerűen semmisnek ismernék el. Ez minden. Nincs kihallgatási idézés, nincs büntetőügy, nincs bíróság...

"Browder Williamet elkövetéssel vádolják bűntett, megsemmisítheti az ügyben a bizonyítékokat, és nyomást gyakorolhat a tanúkra..." - eközben Alekszejeva nyomozó és Bocskarev ügyész kifejti, hogy le kell tartóztatni az Ermitázs vezetőjét a Tverskoy-i bíróságon . Javaslom, hogy szabadon tekintsék meg az 529. számú elnöki rendeletet, és olvassák el legalább a (7) bekezdést, amely közvetlenül meghatározza a rendelet által meghatározott korlátozások megszegésének szankcióit: „ Tranzakciók a RAO Gazprom részvényeivel, valamint értékpapírés egyéb pénzügyi eszközök, amelyek mögöttes eszköz a RAO Gazprom részvényei, amelyeket e rendelet (1)–(6) bekezdésében foglalt követelmények megsértésével követtek el, az Orosz Föderáció területén a 168. cikknek megfelelően érvénytelenek. Ptk Orosz Föderáció».

Ismétlem: 15 évig sem a Gazprom, sem a szabályozó hatóságok nem támasztottak semmilyen követelést a Cameo LLC-vel szemben, és nem próbálták semmisnek nyilvánítani a tranzakciót. És a nyomozók láthatóan nem olvasták el Jelcin rendeletét, de azért, hogy a rendelet „sértésének” látszatát keltsék, Browder esetében az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyve 159. cikkének 4. részét használják fel, amely felelősséget ír elő „ lopás valaki más tulajdonára, vagy valaki más tulajdonára való jog megszerzése általmegtévesztés vagya bizalom megsértése„És ezen az alapon követelik Browder letartóztatását és bíróság elé állítását.

"Aktív intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy elkerülje az Orosz Föderációban való megjelenést... a nyomozás ellensúlyozása érdekében, a média bevonásával, rágalmazó információkat közöl, és másokat is felszólít a nyomozás ellensúlyozására" - mondta az ügyész és a nyomozó. bíróság Browder ügyében. Ezért szerintük az Ermitázs vezetőjének távollétében való letartóztatása szükséges „a nemzetközi kutatás és a büntetőeljárás lefolytatása céljából Oroszországnak történő esetleges kiadatása érdekében”. És a Tverszkoj-bíróság bírája, Petr Stupin egyetért velük, távollétében letartóztatja Browdert, és természetesen megtagadja védelmét, hogy bíróságra idézze az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának SD tisztviselőit, akik kezdeményezték hamis ügy a Gazpromról. Ebben a bíró egyetért Alekszejeva nyomozó véleményével is, aki az ügyvéd kérését „ilyen remek tréfának” nevezte.

Egyébként a viccekről. Nem sokkal ezelőtt a Belügyminisztérium Terrorizmus Elleni Osztálya (T osztály) csatlakozott Browder büntetőeljárásához. A Browder megtalálására irányuló műveletet G.R. Szungurov, a Belügyminisztérium Nyomozó Főosztálya 4. osztályának vezetője, aki a „szervezett nyomozásért” felelős. bűnügyi tevékenységés a korrupció." A 2 hónapos nyomozás során Sungurov egyes források szerint őrnagyból alezredessé léptették elő. Egyelőre azonban a terrorellenes osztály alkalmazottai a nagykövetségi levelek kézbesítésével vannak elfoglalva. Így a bíróság elé terjesztett anyagokból ismertté vált, hogy már 2013. március 5-én a Főigazgatóság „T” osztály alezredes gazdasági biztonságés az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának korrupcióellenes tevékenysége A.K. Gubanov, az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának őrnagya kíséretében P.I. Tambovcev a moszkvai brit nagykövetségen kereste fel William Browdert. A Belügyminisztérium munkatársai felkérték a moszkvai brit nagykövetség másodtitkárát, hogy írja alá a Belügyminisztérium anyagait. De az a baj, hogy a nagykövetség másodtitkára elutasította ezt a javaslatot, mivel az ellentmond a büntetőeljárási törvénynek és a diplomáciai protokollnak.

Két nyomozó lemondott az orosz belügyminisztérium vizsgálati osztályáról gazdasági bűncselekmények, aki a bíróságon a GUEBiPK Belügyminisztérium egykori vezetőjének, Denis Sugrobovnak a kezeseként járt el, akit szervezett bűnözői csoport megszervezése miatt tartóztattak le.

Az Oroszországi Belügyminisztérium Vizsgálati Osztályának Szervezett Bûnügyi és Korrupciós Osztályának különösen fontos ügyeinek nyomozói Marina Alekseeva és Szergej Kapusztyin szolgálati és belügyi szervek elbocsátásáról nyújtottak be jelentéseket, amelyek elégedettek voltak? írja a Kommerszant. Egyes hírek szerint a nyugdíjasok ügyvédek akarnak lenni. Hivatalosan a Belügyminisztérium kommentár nélkül hagyta a főosztály vezető nyomozóinak felmentését.

A kiadvány forrásai viszont nemcsak megerősítették ezt az információt, hanem arról is beszámoltak, hogy beosztottai nyomán Garun Sungurov, aki azt az osztályt vezeti, amelyben dolgoztak, elhagyhatja az osztályt, és Alekszej Mezencev is helyettesítheti. Szungurov ezredes most szabadságon van, utána nyilván ő is jelentést fog benyújtani. Igaz, az újság beszélgetőtársa szerint nem hagyja el a hatóságokat, de valószínűleg megpróbál áthelyezni egy új szolgálati helyre.

Meg kell jegyezni, hogy Garun Sungurov több tucat nagy horderejű ügyben vizsgált ki. Köztük az Ermitázs Alapítvány vezetőjének és az elhunytnak az ügye. Büntetőeljárás könyvvizsgálót megszüntették, Browdert pedig tavaly távollétében ítélték el, mert egy szervezettől különösen nagy arányban nem fizetett adót kilenc évre.

Ráadásul Szungurov híressé vált a kabard-balkáriai adminisztráció egykori vezetőjének és a kabard-balkária más magas rangú tisztviselőinek vitatott büntetőügye miatt, akiket az egykori filharmónia épületével kapcsolatos csalással vádolnak. társadalom. Ez a nyomozás hozzájárult a köztársasági hatalomváltáshoz: Arszen Kanokov helyett, akinek a kíséretében a vádlott is volt magas rangú tisztviselő Oroszország Belügyminisztériuma Jurij Kokov.

Nem kevésbé nagy horderejű ügyeket vizsgált Marina Alekseeva és Szergej Kapustyin. Előbbi például egészen a közelmúltig folyamatban volt Szergej Magin bűnözői közössége ügyében, amelynek résztvevői – a nyomozók vélekedése szerint – mindössze egy év alatt legalább 36 milliárd rubelt kasszíroztak ki és utaltak át külföldre. Ugyanakkor bizonyíték van arra, hogy néhány év alatt körülbelül 200 milliárd rubel ment át a pénztárosokon. Legalább 575 millió rubelt kerestek. Kapustin pedig a több mint 2 milliárd rubel illegális készpénzfelvétel ügyét vezette tisztviselőkés JSCB "Zolostbank".

Mindezen ügyek a Belügyminisztérium Gazdaságbiztonsági és Korrupcióellenes Főigazgatóságának (GUEBiPK) anyagai alapján indultak. Ezért nem meglepő, hogy a korrupcióellenes hivatal volt vezetője, Denis Sugrobov ügyében mind a négy nyomozó a kezesek között volt, és a bíróság előtt garantálta, hogy az altábornagy nem bújik el a nyomozás elől, ha szabadon engedik vagy legkevésbé került letartóztatásba. házi őrizet.A Belügyminisztérium korrupcióellenes központjának tevékenysége körüli botrány ez év február 14-én robbant ki, miután a Nyomozó Bizottság, az FSZB és a Belügyminisztérium munkatársai az osztály dolgozóinak irodáiban és lakásaiban A GUEBiPK MIA „B” pontja ezzel kapcsolatban.

A nyomozás szerint a rendőrség egy magas rangú FSZB-tiszt ellen folytatott műveleti nyomozás során megsértette az operatív nyomozási tevékenységről szóló törvényt és számos más jogszabályt.

Később, február 21-én vált ismertté az osztályról. Emellett további két civil van házi őrizetben.

Ugyanezen a napon Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozott Denis Sugrobovval, az orosz Belügyminisztérium Gazdaságbiztonsági és Korrupcióellenes Főigazgatóságának vezetőjével. május 8. a volt főnök Basmanny udvara GUEBiPK Denisés Sugrobova.

Február 28-án az orosz belügyminisztérium GUEBiPK helyettes vezetője, Borisz Kolesznyikov rendőr vezérőrnagy, aki korábban megjelent kihallgatáson egy „vesztegetés kiprovokálása és a hatáskör túllépése” miatt indult büntetőügy nyomozása keretében. a GUEBiPK „B” osztályának alkalmazottai, majd ezt követően. Június 16-án Kolesnikov kihallgatás közben kiugrott a nyomozóbizottság épületének ablakán.

Oroszország legnagyobb hamisítási laboratóriumát tárták fel Dagesztánban. A bűnözők nem pazaroltak aprópénzt, csak 1000 rubeles bankjegyeket nyomtattak. Tevékenységük mértéke és a végrehajtás minősége még a tapasztalt kriminológusokat is megdöbbentette.

A különleges erők pontosan tudják, hogy a házban a földszinten található az egyik legnagyobb laboratórium hamis pénz. A bérelt lakás tulajdonosa jelenleg bankjegyet nyomtathat, és nem vár vendégeket.

Működési szempontból ez a rögzítés igazi siker. A különleges erőknek sikerült felderíteniük a legbonyolultabb gyártási ciklus minden összetevőjét: berendezéseket, mesterséges préseket, speciálisan elkészített kétrétegű papírt, hologramokat, nyomtatókat, vegyi anyagokat, kliséket és még sok minden mást, amelyek nélkül a hamisítók nem tudtak magas színvonalú terméket előállítani. minőségi termék - 1000 rubel értékű hamis bankjegy. Még a legkifinomultabb banki berendezések sem tudták megkülönböztetni ezt a papírdarabot a valódi számlától.

"A gyártás a Dagesztáni Köztársaság területén történt, majd egy kiépített futárhálózat szállított az Orosz Föderáció központi régiójába, ahol a fő értékesítési piac volt" - mondja Szergej Alimkhanov, a vezető helyettese. Az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának Gazdaságbiztonsági Főosztálya 10. számú operatív kutatóirodája.

A hamis bankjegyek előállításának technológiáját a nyomtatás ismeretében fejlesztették ki. A papírt ragasztották, különleges módon domborították, impregnálták és kézzel festették. Még a címletszámok formájában megjelenő mikrolyukakat is átszúrták házi készítésű eszközzel. Nem volt idő pénzt nyomtatni - az ilyen minőségű számlák közvetlenül Moszkvába és a moszkvai régióba kerültek. Bûnözői csoportok vásárolták meg, és a feketepiacon adták el a költségek 80 százalékáért.

„Az üzemi adatok szerint ezek a legjobb minőségű termékek a Dagesztáni Köztársaság területén. A pénz minősége valóban lenyűgöző” – mondja Szergej Alimkhanov.

Összesen körülbelül 15 millió rubelt azonosítottak ilyen pénzből. Érdekesség, hogy a munkanap végén a földalatti nyomtató egy speciális, nagy pontosságú elektronikai eszközzel ellenőrizte az összes terméket, és még minőségi jelzést is elhelyezett.

„Egy detektorral ellenőrizte a gyártott termékeit, amely minden szokásos helyen ellenőrzi az eredetiséget” – mondja Garun Sungurov, a különösen fontos ügyek vezető nyomozója. vizsgálóbizottság az Orosz Föderáció Belügyminisztériuma alá tartozik.

A dagesztáni lefoglalással párhuzamosan Moszkvában és a moszkvai régióban házkutatásokat tartottak, a forgalmazókat és a futárokat nagy összegű hamis pénzzel vitték el. Az orosz belügyminisztérium és az FSZB dagesztáni osztályának ez a hadművelete leállította az egyik legszervezettebb bűnözői struktúra tevékenységét, amely többek között az észak-kaukázusi földalatti szélsőséges szervezeteket finanszírozta.

Július 4-én, Denis Sugrobov, a Gazdasági Biztonsági és Korrupcióellenes Főigazgatóság (GUEBiPK) tábornokának fogva tartási idejének meghosszabbítása során a védelem újabb fellebbezést nyújt be a bírósághoz azzal a kéréssel, hogy engedjék szabadon az ügyfelet házi őrizetben. . Felajánlották, hogy soha nem látott 96,5 millió rubel óvadékot fizetnek Sugrobovért. A Belügyminisztérium számos magas beosztású alkalmazottja kezességet vállalt a tábornokért, köztük a Dagesztáni Köztársaság Belügyminisztériumának minisztere, és a helyi UEBiPK 13 dagesztáni munkatársa kész több mint 100 ezer rubelt letétbe helyezni óvadékként. . Sportolók, közéleti személyiségek és szervezetek személyi kezesként is felléptek.

A kezesek listáján első helyen a Belügyminisztérium magas beosztású alkalmazottai állnak: a Kabard-Balkár Köztársaság Belügyminisztériumának vezetője, Szergej Vasziljev és a Belügyminisztérium dagesztáni minisztere, Abdurashid Magomedov. Az elsők között a híres birkózó, a harci szambó négyszeres világbajnoka, Fedor Emelianenko kezeskedhetett a tábornokért. Nem ő az egyetlen sportoló, aki a női ökölvívás kétszeres világbajnokának szurkolt, Natalya Ragozina is kiállt Sugrobov mellett.

Kezdetben a védelem Sugrobov tábornok 48 millió rubel óvadék ellenében történő szabadlábra helyezését javasolta, de mára ez az összeg csaknem megkétszereződött, és elérte a 96,5 millió rubelt. Ez nem utolsósorban azért történt, mert a tábornok egykori kollégái úgy döntöttek, hogy részt vesznek a sorsában, és készek hozzájárulni saját megtakarításaikhoz. Sugrobov korábbi beosztottjai készek pénzt adni: 29 vezető és közönséges tisztviselő a GUEBiPK Belügyminisztérium „O”, „F” és „P” osztályairól (1 ezer és 50 ezer rubel között). A legnagyobb összegeket azonban felajánlják civilek. Egy bizonyos Yu Frantsuzova, miután ingatlant zálogba vett, 35,9 millió rubelt hozzáadott a tábornok letétéhez. A legnagyobb hozzájárulás pedig Sugrobov ügyvédjét, Georgij Antonovot illeti: a petíció szövege szerint 47,6 millió rubel értékben jelzáloggal terhelt ingatlant, és kész azt fedezetként megadni. Maga az ügyvéd nem volt elérhető az Izvesztyiának.

A Belügyminisztérium Vizsgálati Főosztályának nyomozói - négy fő - szintén kiálltak Sugrobov tábornok mellett. Nem tettek le óvadékot, hanem személyi kezesként jártak el. Garun Sungurov, a különösen fontos ügyek híres orosz nyomozója aláírta a garanciát. Amikor a déli szövetségi körzetben volt nyomozó, ő volt az, aki bíróság elé állította a 17 fős Jurij Golubcov híres rosztovi bandájának ügyét, amely a 2000-es évek elején Oroszország déli régiójában működött egyik legnagyobb csoport. Vizsgált a brit Hermitafe Capital Management alap vezetője, William Browder ügyében is, akit a gyanú szerint illegálisan vásárolt Gazprom részvényeket. Ugyanabban a nyomozócsoportban, amely a Browder-ügyet vizsgálja, van egy másik kezes - a híres nyomozó, Marina Alekseeva. Két másik kezes: Szergej Kapustyin és Alekszej Mezencev.

A GUEBiPK volt vezetőjét, Denis Sugrobovot az FSZB munkatársai május 8-án este vették őrizetbe Volgográdban, ahol fiával együtt horgászattal töltötte az idejét. Korábban a nyomozók többször is beidézték őt kihallgatásra, de elmondásuk szerint figyelmen kívül hagyta ezeket a felszólításokat. Nem sokkal a májusi ünnepek előtt a tábornok értesítette a nyomozást, hogy Asztrahánban lesz, de ő maga Volgográdba távozott. A nyomozók úgy döntöttek, hogy a tábornok el akart szökni, és úgy döntöttek, hogy őrizetbe veszik.

On pillanatnyilag tekintetében volt feje A GUEBiPK már három cikk alapján indított eljárást: art. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 210. cikke („Bűnközösség szervezete”), 1. cikk. 286 („Túlzott hivatalos jogosítványok") és a művészet. 304 („Provokáció”).