გაზპრომი: გამომძიებლების ოცნებები ახდება. გახმაურებული გამოძიების მონაწილეები ტოვებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარუნ სუნგუროვის საგამოძიებო დეპარტამენტს
კომპანია სრული სახელწოდებით "შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია "GIDROPROEKT" დარეგისტრირდა 2014 წლის 12 დეკემბერს მოსკოვის რეგიონში. იურიდიული მისამართი: 143005, მოსკოვის ოლქი, ოდინცოვოს რაიონი, სოფელი ტრეხგორკა, ტრეხგორნაიას ქუჩა, კორპუსი 4, სართული/ოთახი 4/16.
რეგისტრატორმა "" მიანიჭა კომპანიას TIN 5032288207 OGRN 1145032011376. სარეგისტრაციო ნომერისაპენსიო ფონდში: 060032056513. სოციალური დაზღვევის ფონდში რეგისტრაციის ნომერი: 503206073750321.
ძირითადი საქმიანობა OKVED-ის მიხედვით: 68.10. დამატებითი ხედებისაქმიანობა OKVED-ის მიხედვით: 68.10.1; 68.20; 68,31; 68.32.
დეტალები
| OGRN | 1145032011376 |
| TIN | 5032288207 |
| საგუშაგო | 503201001 |
| ორგანიზაციული და სამართლებრივი ფორმა (OLF) | შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიები |
| იურიდიული პირის სრული დასახელება | შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია "GIDROPROEKT" |
| იურიდიული პირის შემოკლებული დასახელება | შპს "ჯიდროპროექტი" |
| რეგიონი | მოსკოვის რეგიონი |
| იურიდიული მისამართი | |
| რეგისტრატორი | |
| სახელი | ფედერალური საოლქო ინსპექცია საგადასახადო სამსახური No23 მოსკოვის ოლქში, No5081 |
| მისამართი | 144000, RUSSIA, MOSCOW REGION, ELECTROSTAL G, SOVETSKAYA STREET, 26A |
| რეგისტრაციის თარიღი | 12.12.2014 |
| OGRN-ის მინიჭების თარიღი | 12.12.2014 |
| ბუღალტერია ფედერალურ საგადასახადო სამსახურთან | |
| რეგისტრაციის თარიღი | 12.12.2014 |
| საგადასახადო ორგანო | |
| ინფორმაცია რუსეთის საპენსიო ფონდში რეგისტრაციის შესახებ | |
| სარეგისტრაციო ნომერი | 060032056513 |
| რეგისტრაციის თარიღი | 28.04.2015 |
| ტერიტორიული ორგანოს დასახელება | სახელმწიფო დაწესებულება - მთავარი დირექტორატი საპენსიო ფონდი RF No2 დეპარტამენტი No5 ოდინცოვოს ოლქი, მოსკოვის ოლქი, No060032 |
| ინფორმაცია FSS-ში რეგისტრაციის შესახებ | |
| სარეგისტრაციო ნომერი | 503206073750321 |
| რეგისტრაციის თარიღი | 17.04.2015 |
| აღმასრულებელი ორგანოს დასახელება | ფილიალი No32 სამთავრობო ინსტიტუტი- ფონდის მოსკოვის რეგიონალური ფილიალი სოციალური დაზღვევა რუსეთის ფედერაცია, №5032 |
OKVED კოდები
სხვა ინფორმაცია
იურიდიული პირების ერთიან სახელმწიფო რეესტრში ცვლილებების ისტორია
- თარიღი: 12.12.2014
GRN: 1145032011376
საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის რეგიონის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის №22 საოლქო ინსპექტორატი, No5032
ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირის შექმნა
დოკუმენტები:
- განცხადება იურიდიული პირის სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ შექმნისთანავე
- გადაწყვეტილება იურიდიული პირის შექმნის შესახებ
- დოკუმენტი სახელმწიფო გადასახადის გადახდის შესახებ
- წესდება
- საგარანტიო წერილი - თარიღი: 12.12.2014
GRN: 2145032093556
საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის რეგიონის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის №22 საოლქო ინსპექტორატი, No5032
ცვლილებების მიზეზი:საგადასახადო ორგანოში იურიდიული პირის რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა - თარიღი: 27.04.2015
GRN: 2155032071093
საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის რეგიონის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის №22 საოლქო ინსპექტორატი, No5032
ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირის მზღვეველად რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა ქ აღმასრულებელი ორგანორუსეთის ფედერაციის სოციალური დაზღვევის ფონდი - თარიღი: 10.06.2015
GRN: 2155032089750
საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის რეგიონის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის №22 საოლქო ინსპექტორატი, No5032
ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირის მზღვეველად რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა ქ ტერიტორიული ორგანორუსეთის ფედერაციის საპენსიო ფონდი - თარიღი: 22.02.2016
GRN: 2165032099714
საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის რეგიონის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის №22 საოლქო ინსპექტორატი, No5032
ცვლილებების მიზეზი:ერთიანში არსებულ ინფორმაციაში ცვლილებების შეტანა სახელმწიფო რეესტრი იურიდიული პირებიმისამართის ობიექტების სახელის გადარქმევასთან (გადანაწილებასთან) დაკავშირებით - თარიღი: 02.06.2017
GRN: 2175024207400
საგადასახადო ორგანო:
ცვლილებების მიზეზი: - თარიღი: 10.07.2017
GRN: 2175024259958
საგადასახადო ორგანო:კრასნოგორსკის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ინსპექტორატი, მოსკოვის ოლქი, No5024
ცვლილებების მიზეზი:
დოკუმენტები:
- დოკუმენტი სახელმწიფო მოსაკრებლების გადახდის შესახებ
- საგარანტიო წერილი
- ცვლილებები წესდებაში - თარიღი: 02.08.2017
GRN: 2175024293750
საგადასახადო ორგანო:კრასნოგორსკის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ინსპექტორატი, მოსკოვის ოლქი, No5024
ცვლილებების მიზეზი:
დოკუმენტები:
- განაცხადი ფორმაზე P14001 - თარიღი: 14.08.2017
GRN: 2175024306235
საგადასახადო ორგანო:კრასნოგორსკის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ინსპექტორატი, მოსკოვის ოლქი, No5024
ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირის ერთიან სახელმწიფო რეესტრში არსებული ინფორმაციის შეცვლა
დოკუმენტები:
- P14001 განცხადება ინფორმაციის შეცვლის შესახებ, რომელიც არ არის დაკავშირებული ცვლილებებთან. დოკუმენტების შედგენა (პუნქტი 2.1) - თარიღი: 04.10.2017
GRN: 2175024370046
საგადასახადო ორგანო:კრასნოგორსკის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ინსპექტორატი, მოსკოვის ოლქი, No5024
ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირის ერთიან სახელმწიფო რეესტრში არსებული ინფორმაციის შეცვლა
დოკუმენტები:
- განაცხადი ფორმაზე P14001 - თარიღი: 13.10.2017
GRN: 2175024381893
საგადასახადო ორგანო:კრასნოგორსკის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ინსპექტორატი, მოსკოვის ოლქი, No5024
ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირის ერთიან სახელმწიფო რეესტრში არსებული ინფორმაციის შეცვლა
დოკუმენტები:
- განაცხადი ფორმაზე P14001
- საერთო კრების გადაწყვეტილება
- კიდევ ერთი დოკუმენტი. რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისად - თარიღი: 20.03.2019
GRN: 7195081189802
საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის ოლქის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის No23 საოლქო ინსპექცია No5081
ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირების ერთიან სახელმწიფო რეესტრში ინფორმაციის შეტანა იურიდიული პირის შესახებ ინფორმაციის არასანდოობის შესახებ (იურიდიული პირების ერთიან სახელმწიფო რეესტრში არსებული იურიდიული პირის შესახებ ინფორმაციის სიზუსტის შემოწმების შედეგები) - თარიღი: 02.09.2019
GRN: 8195081837481
საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის ოლქის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის No23 საოლქო ინსპექცია No5081
ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირის ერთიან სახელმწიფო რეესტრში არსებული ინფორმაციის შეცვლა
დოკუმენტები:
- განაცხადი ფორმაზე P14001
- წერილი
- საერთო კრების გადაწყვეტილება
- GOS REG-ის სერტიფიკატი
- ქირავნობის ხელშეკრულება
- სამოტივაციო წერილი - თარიღი: 02.09.2019
GRN: 8195081837602
საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის ოლქის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის No23 საოლქო ინსპექცია No5081
ცვლილებების მიზეზი: სახელმწიფო რეგისტრაციაშეტანილი ცვლილებები შემადგენელი დოკუმენტებიიურიდიული პირი, რომელიც დაკავშირებულია იურიდიული პირის ერთიან სახელმწიფო რეესტრში არსებულ ინფორმაციაში ცვლილებების შეტანასთან, განცხადების საფუძველზე.
დოკუმენტები:
- P13001 განცხადება საკონსტიტუციო დოკუმენტებში შეტანილი ცვლილებების შესახებ
- გადაწყვეტილება შემადგენელ დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ
- იურიდიული საწარმოს წესდება
- სამოტივაციო წერილი
იურიდიული მისამართი ქალაქის რუკაზე
სხვა ორგანიზაციები დირექტორიაში
- , ნოვოსიბირსკი - ლიკვიდაცია
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5401184548, OGRN: 1125476231825
630015, ნოვოსიბირსკის რეგიონი, ქალაქი ნოვოსიბირსკი, ძერჟინსკის გამზირი, 22
რეჟისორი: გურიევი კ ს - , პეტერბურგი — ლიკვიდაცია
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 7801584368, OGRN: 1127847490099
199034, პეტერბურგი, Bolshoi V.o, 18, წერილი ა
ლიკვიდატორი: მეომუთლი ვადიმ ადოლფოვიჩი - , ლიპეცკი - აქტიური
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 4825113683, OGRN: 1154827018400
398016, ლიპეცკის რაიონი, ქალაქი ლიპეცკი, გაგარინის ქუჩა, კორპუსი 91, ოთახი 5, ოფისი 3
რეჟისორი: კოტოვი იური სერგეევიჩი - , ბარნაული - ლიკვიდაცია
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 2224042145, OGRN: 1032202162190
656038, ალთაის ტერიტორია, ბარნაული, კომსომოლსკის პროსპექტი, 120
აღმასრულებელი დირექტორი: ტკალიჩ ალექსანდრე ვიქტოროვიჩი - , პეტერბურგი - აქტიურ
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 7841028046, OGRN: 1157800004097
191187, სანკტ-პეტერბურგი, გაგარინსკაიას ქუჩა, კორპუსი 11, კორპუსი ასო A, ოთახი 5-N.
გენერალური მენეჯერი: ჩისტოვი სერგეი მიხაილოვიჩი - , რიბინსკი - ლიკვიდაცია
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 7610001390, OGRN: 1127610001023
152909, იაროსლავის რაიონი, ქალაქი რიბინსკი, ლოსევსკაიას ქუჩა, 21, apt. 31 - , ეკატერინბურგი - ლიკვიდაცია
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 6672132464, OGRN: 1076672013824
620142, სვერდლოვსკის რეგიონი, ქალაქი ეკატერინბურგი, მაშინაიას ქუჩა, 29A, apt. 10
რეჟისორი: კარიმოვა მარგარიტა ნაზგატოვნა - , ალთაის რესპუბლიკა - ლიკვიდაცია
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 406000837, OGRN: 1020400565195
649490, ალთაის რესპუბლიკა, უსტ-კოკსინსკის რაიონი, სოფელი ტიუგურიუკი
გლეხური მეურნეობის უფროსი: კოსტრომინა ნინა სემიონოვნა - , უფა - ლიკვიდაცია
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 275015820, OGRN: 1100280012568
450003, ბაშკორტოსტანის რესპუბლიკა, უფა, პრიდოროჟნაიას ქუჩა, 34, ა. - , Nevinnomyssk - ლიკვიდაცია
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 2631014538, OGRN: 1062648014395
357111, სტავროპოლის რეგიონი, ქალაქი ნევინომისკი, კიროვას ქუჩა, 62, ---, ---
რეჟისორი: უსპანოვა შამილ უვაისოვიჩი
- - მიმდინარე
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5032215738, OGRN: 1095032009830
- - მიმდინარე
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5032286922, OGRN: 1145032010265
143082, მოსკოვის ოლქი, ოდინცოვოს რაიონი, სოფელი ჟუკოვკა, 123B
გენერალური დირექტორი: ოგანესიანი ემილ ლეონიდოვიჩი - - მიმდინარე
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5047117652, OGRN: 1105047008461
141400, მოსკოვის რეგიონი, ხიმკი, ლენინსკის პროსპექტი, 25
გენერალური დირექტორი: ოგანესიანი ემილ ლეონიდოვიჩი - - მიმდინარე
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5008052024, OGRN: 1095047008990
143082, მოსკოვის ოლქი, ოდინცოვოს რაიონი, სოფელი ჟუკოვკა, სახლი 123B
გენერალური დირექტორი: ოგანესიანი ემილ ლეონიდოვიჩი - - მიმდინარე
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5032288207, OGRN: 1145032011376
143005, მოსკოვის ოლქი, ოდინცოვოს რაიონი, სოფელი ტრეხგორკა, ტრეხგორნაიას ქუჩა, კორპუსი 4, სართული/ოთახი 4/16
გენერალური დირექტორი: სუნგუროვი გარუნ რაშიდოვიჩი - - მიმდინარე
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5032251687, OGRN: 1165032057970
გენერალური დირექტორი: ოგანესიანი ემილ ლეონიდოვიჩი - - მიმდინარე
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5032251775, OGRN: 1165032058069
123100, მოსკოვი, სტუდენეცკის შესახვევი, კორპუსი 3, სართული 8 ოთახი 1 ოთახი 1
გენერალური დირექტორი: ლიკეფეტ ოქსანა ალექსანდროვნა - - მიმდინარე
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5032276466, OGRN: 1175024011700
143082, მოსკოვის ოლქი, ოდინცოვოს რაიონი, სოფელი ჟუკოვკა, რუბლევო-უსპენსკოეს გზატკეცილი, შენობა 123B
ამხანაგობის თავმჯდომარე: ოგანესიანი ემილ ლეონიდოვიჩი
რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტიდან ორმა გამომძიებელმა თანამდებობა დატოვა ეკონომიკური დანაშაული, რომელიც სასამართლოში მოქმედებდა როგორც GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელის დენის სუგრობოვის გარანტი, რომელიც დააკავეს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ორგანიზებისთვის.
ორგანიზებული საგამოძიებო დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქმეების გამომძიებლები კრიმინალური საქმიანობადა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის კორუფცია, მარინა ალექსეევამ და სერგეი კაპუსტინმა წარადგინეს ანგარიშები სამსახურიდან და შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან გათავისუფლების შესახებ, რომელიც დაკმაყოფილდა? წერს კომერსანტი. ზოგიერთი ცნობით, პენსიონერები ადვოკატობას აპირებენ. ოფიციალურად, დეპარტამენტის წამყვანი გამომძიებლების გათავისუფლება შსს-მ კომენტარის გარეშე დატოვა.
თავის მხრივ, გამოცემის წყაროებმა არა მხოლოდ დაადასტურეს ეს ინფორმაცია, არამედ განაცხადეს, რომ მისი ქვეშევრდომების შემდეგ, გარუნ სუნგუროვს, რომელიც ხელმძღვანელობს იმ განყოფილებას, რომელშიც ისინი მუშაობდნენ, შეიძლება დატოვოს განყოფილება და ალექსეი მეზენცევს შეეძლო მისი შეცვლა. პოლკოვნიკი სუნგუროვი ახლა შვებულებაშია, რის შემდეგაც ცხადია დასკვნასაც წარადგენს. მართალია, გაზეთის თანამოსაუბრის თქმით, ის არ აპირებს ხელისუფლების დატოვებას, მაგრამ, სავარაუდოდ, შეეცდება ახალ მორიგე განყოფილებაში გადაყვანას.
აღნიშნულია, რომ გარუნ სუნგუროვმა ათობით გახმაურებული საქმე გამოიძია. მათ შორისაა ერმიტაჟის ფონდის ხელმძღვანელისა და გარდაცვლილის საქმე. სისხლისსამართლებრივი დევნააუდიტორი გაათავისუფლეს და ბრაუდერს შარშან დაუსწრებლად მიესაჯა 9 წლის ვადით ორგანიზაციის გადასახადების გადაუხდელობის გამო.
გარდა ამისა, სუნგუროვი ცნობილი გახდა ყაბარდო-ბალყარეთის უფროსის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსის და ყაბარდო-ბალყარეთის სხვა მაღალჩინოსნების საკამათო სისხლის სამართლის საქმის გამო, რომლებიც ბრალდებულნი არიან ყოფილი ფილარმონიის შენობის თაღლითობაში. საზოგადოება. ამ გამოძიებამ ხელი შეუწყო რესპუბლიკაში ხელისუფლების შეცვლას: არსენ კანოკოვის ნაცვლად, რომლის გარემოცვაშიც შედიოდა ბრალდებული, ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირირუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო იური კოკოვი.
არანაკლებ გახმაურებულ საქმეებს მარინა ალექსეევა და სერგეი კაპუსტინი იძიებდნენ. მაგალითად, ბოლო დრომდე პირველი იყო სერგეი მაგინის კრიმინალური საზოგადოების საქმის გამოძიების პროცესში, რომლის მონაწილეებმა, როგორც გამომძიებლები თვლიან, განაღდებული და საზღვარგარეთ გადარიცხეს მინიმუმ 36 მილიარდი რუბლი მხოლოდ ერთ წელიწადში. ამავდროულად, არსებობს მტკიცებულება, რომ სულ რამდენიმე წელიწადში დაახლოებით 200 მილიარდი რუბლი გავიდა სალაროებში. მათ გამოიმუშავეს მინიმუმ 575 მილიონი რუბლი. და კაპუსტინი ხელმძღვანელობდა 2 მილიარდ რუბლზე მეტი ფულადი სახსრების უკანონო ამოღების საქმეს ოფიციალური პირებიდა სს „ზოლოსტბანკი“.
ყველა ეს საქმე აღძრულია მთავარი დირექტორატის მასალების საფუძველზე ეკონომიკური უსაფრთხოებადა ანტიკორუფციული (GUEBiPK) შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აქედან გამომდინარე, გასაკვირი არ არის, რომ ოთხივე გამომძიებელი იყო თავდებს შორის ანტიკორუფციული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის დენის სუგრობოვის საქმეში, რომელიც სასამართლოში გარანტიას აძლევდა, რომ გენერალ-ლეიტენანტი არ დაიმალება გამოძიებას, თუ გაათავისუფლეს ან ყველაზე ნაკლებად დააპატიმრეს. შინაპატიმრობაშინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული შტაბის საქმიანობასთან დაკავშირებული სკანდალი მიმდინარე წლის 14 თებერვალს მას შემდეგ ატყდა, რაც საგამოძიებო კომიტეტის, FSB და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები დეპარტამენტის თანამშრომლების ოფისებსა და ბინებში. GUEBiPK შსს-ს „B“ დაკავშირებით.
გამოძიების ინფორმაციით, პოლიციამ FSB-ის მაღალჩინოსნის ოპერატიული გამოძიების ჩატარებისას დაარღვია ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონი და რიგი სხვა საკანონმდებლო აქტები.
მოგვიანებით, 21 თებერვალს, განყოფილების შესახებ გახდა ცნობილი. გარდა ამისა, შინაპატიმრობაში იმყოფება კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე.
იმავე დღეს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შეხვდა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და ანტიკორუფციული მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელს დენის სუგრობოვს. 8 მაისი ბასმანის სასამართლო ყოფილი უფროსი GUEBiPK დენისდა სუგრობოვა.
28 თებერვალს, რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს GUEBiPK-ის უფროსის მოადგილე, პოლიციის გენერალ-მაიორი ბორის კოლესნიკოვი, რომელიც ადრე გამოცხადდა დაკითხვაზე, როგორც სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების ნაწილი "ქრთამის პროვოცირებისა და უფლებამოსილების გადამეტების შესახებ" GUEBiPK განყოფილების "B" თანამშრომლები, რის შემდეგაც. 16 ივნისს კოლესნიკოვი დაკითხვისას საგამოძიებო კომიტეტის შენობის ფანჯრიდან გადახტა.
როგორც კომერსანტმა შეიტყო, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქმეების ორი გამომძიებელი, რომლებიც სპეციალიზირებულნი იყვნენ ქ. ფინანსური სექტორი. ვარაუდობენ, რომ მათი ხელმძღვანელი გარუნ სუნგუროვი და მისი მოადგილე დეპარტამენტიდან შესაძლოა სხვა სამუშაოზე გადაიყვანონ. აღსანიშნავია, რომ ოთხივე თავდებს ასრულებდა GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელის დენის სუგრობოვის საქმეში, რომელიც დააკავეს კრიმინალური საზოგადოების ორგანიზებისთვის.
რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის ორგანიზებული დანაშაულებრივი ქმედებებისა და კორუფციის გამოძიების დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქმეების გამომძიებლებმა მარინა ალექსეევამ და სერგეი კაპუსტინმა წარადგინეს ანგარიშები სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ და შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან. კმაყოფილი. ზოგიერთი ცნობით, პენსიონერები ადვოკატობას აპირებენ.
ოფიციალურად, დეპარტამენტის წამყვანი გამომძიებლების გათავისუფლება შსს-მ კომენტარის გარეშე დატოვა. თავის მხრივ, კომერსანტის წყაროებმა არა მხოლოდ დაადასტურეს ეს ინფორმაცია, არამედ განაცხადეს, რომ მისი ქვეშევრდომების შემდეგ, გარუნ სუნგუროვმა, რომელიც ხელმძღვანელობს იმ განყოფილებას, რომელშიც ისინი მუშაობდნენ, შეიძლება დატოვოს განყოფილება და ალექსეი მეზენცევი ასევე შეცვალოს იგი. პოლკოვნიკი სუნგუროვი ახლა შვებულებაშია, რის შემდეგაც, როგორც „კომერსანტის“ წყაროები აცხადებენ, ცხადია დასკვნასაც შეიტანს. მართალია, კომერსანტის თანამოსაუბრის თქმით, ის არ აპირებს ხელისუფლების დატოვებას, მაგრამ, სავარაუდოდ, შეეცდება ახალ სამორიგეო განყოფილებაში გადაყვანას.
აღსანიშნავია, რომ გარუნ სუნგუროვმა ათობით გახმაურებული საქმე გამოიძია. მათ შორისაა ერმიტაჟის ფონდის ხელმძღვანელის უილიამ ბრაუდერის და გარდაცვლილი აუდიტორის სერგეი მაგნიტსკის საქმე. აუდიტორის სისხლისსამართლებრივი დევნა შეწყდა და ბ-ნი ბრაუდერი შარშან დაუსწრებლად გაასამართლეს ცხრა წლის ვადით ორგანიზაციისგან განსაკუთრებით დიდი ზომის გადასახადების გადაუხდელობის გამო. გარდა ამისა, ბ-ნი სუნგუროვი ცნობილი გახდა ყაბარდო-ბალყარეთის მეთაურის ყოფილი უფროსის ვლადიმერ ჟამბოროვის და KBR-ის სხვა მაღალჩინოსნების საკამათო სისხლის სამართლის საქმის გამო, რომლებსაც ბრალად ედებათ შენობის თაღლითობაში. ყოფილი ფილარმონიის. ამ გამოძიებამ ხელი შეუწყო რესპუბლიკაში ხელისუფლების შეცვლას: არსენ კანოკოვის ნაცვლად, რომლის გარემოცვაშიც შედიოდა ბრალდებული, დაინიშნა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი იური კოკოვი.
არანაკლებ გახმაურებულ საქმეებს მარინა ალექსეევა და სერგეი კაპუსტინი იძიებდნენ. მაგალითად, ბოლო დრომდე პირველი იყო სერგეი მაგინის კრიმინალური საზოგადოების გამოძიების პროცესში, რომლის მონაწილეებმა, როგორც გამომძიებლები თვლიან, განაღდებული და საზღვარგარეთ გადარიცხეს მინიმუმ 36 მილიარდი რუბლი მხოლოდ ერთ წელიწადში. ამავდროულად, არსებობს მტკიცებულება, რომ სულ რამდენიმე წელიწადში დაახლოებით 200 მილიარდი რუბლი გაიარა მოლარეებში. მათ გამოიმუშავეს მინიმუმ 575 მილიონი რუბლი. და ბატონი კაპუსტინი მონაწილეობდა 2 მილიარდ რუბლზე მეტი თანხის უკანონო გატანის საქმეში. CB „მასტერ ბანკის“ და სს „ზოლოსტბანკის“ თანამდებობის პირები.
ყველა ეს საქმე აღძრულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და ანტიკორუფციული მთავარი სამმართველოს (GUEBiPK) მასალების საფუძველზე. აქედან გამომდინარე, გასაკვირი არ არის, რომ ოთხივე გამომძიებელი იყო თავდებს შორის ანტიკორუფციული დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის დენის სუგრობოვის საქმეში, რომელიც სასამართლოში გარანტიას აძლევდა, რომ გენერალ-ლეიტენანტი არ დაემალებოდა გამოძიებას, თუ გაათავისუფლეს ან სულ მცირე. შინაპატიმრობაში მოათავსეს. სასამართლომ ბ-ნი სუგრობოვი პატიმრობაში დატოვა და დაიწყო შემოწმება მათ წინააღმდეგ, ვინც მას გარანტიას მისცა ან გირაოს შესთავაზა. უფრო მეტიც, გენერლის შუამავლები ამის შესახებ პირდაპირ სასამართლოში გააფრთხილეს ICR-ის გამომძიებელმა სერგეი ნოვიკოვმა, რომელმაც განაცხადა, რომ დამგირავებელთა შორის შესაძლოა იყვნენ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები, მათ შორის შეხვედრაზე დამსწრეებიც.
თუმცა, დაიწყე ძებნა ახალი სამუშაოგამომძიებლები შეიძლება აიძულონ სხვა გარემოებებით. ამ წლის თებერვალში პოლიციის მთავარი გამომძიებლის იური ალექსეევის გადადგომის შემდეგ, მაისში მის ნაცვლად დაინიშნა ყოფილი მთავარი სამხედრო პროკურორი და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე სავენკოვი, რომელმაც რეფორმა დაიწყო. საგამოძიებო განყოფილებაიქ საკუთარი გუნდის ჩამოყალიბება. ამავდროულად, მოსალოდნელია გამომძიებლების საშტატო რაოდენობის შენარჩუნება.
ამასთან, გენერალურ პროკურატურას ჰქონდა კითხვები გამოძიების ხარისხთან დაკავშირებით. კერძოდ, გენერალური პროკურორის მოადგილემ ვიქტორ გრინმა წარმოადგინა „მოთხოვნა სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის დარღვევის აღმოფხვრის შესახებ“ Magin-ის მოლარე ჯგუფის საქმეში და მიუთითა არასაკმარისი მტკიცებულებაზე მისი მონაწილეების წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებისთვის, ხელოვნების მიხედვით. სისხლის სამართლის კოდექსის 210 (კრიმინალური საზოგადოების ორგანიზაცია).
მაგრამ თუ მისტერ მაგინის საქმე ჯერ კიდევ შორს არის დასრულებამდე, მაშინ მასტერ ბანკის მეშვეობით ნაღდი ფულის ამოღების ეპიზოდები უკვე მზადდებოდა პროკურორისთვის დასამტკიცებლად წარსადგენისთვის. თუმცა, გამომძიებლის წასვლამ შესაძლოა გავლენა მოახდინოს შემდგომ გამოძიებაზე. როგორც კომერსანტი უკვე იტყობინება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუკავშირდნენ ყოფილი თანამშრომლები Master Bank-მა და DIA-მ განაცხადეს, რომ ეგრეთ წოდებული ტექნიკური სესხებისთვის თანხების ამოღების სქემა ორგანიზებული იყო ბანკის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, ბორის ბულოჩნიკის მიერ, რომლის ქმედებები შეიცავს სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლის ნიშანს.
დაღესტანში რუსეთში ყველაზე დიდი ფალსიფიკაციის ლაბორატორია აღმოაჩინეს. კრიმინალები ფუჭად არ დახარჯავდნენ, ისინი მხოლოდ 1000 რუბლის კუპიურებს ბეჭდავდნენ. მათი საქმიანობის მასშტაბები და აღსრულების ხარისხი გამოცდილი კრიმინოლოგებიც კი გააოცა.
სპეცრაზმელებმა ზუსტად იციან, რომ პირველ სართულზე მდებარე სახლში არის ერთ-ერთი უდიდესი ლაბორატორია წარმოებისთვის ყალბი ფული. ნაქირავები ბინის მეპატრონე შესაძლოა ამ წუთებში ბანკნოტებს ბეჭდავს და სტუმრებს არ ელოდება.
ოპერატიული გაგებით, ეს დაჭერა ნამდვილი წარმატებაა. სპეცრაზმმა მოახერხა ყველაზე რთული წარმოების ციკლის ყველა კომპონენტის გამოვლენა: აღჭურვილობა, ხელოვნური საწნეხი, სპეციალურად მომზადებული ორფენიანი ქაღალდი, ჰოლოგრამები, პრინტერები, ქიმიკატები, კლიშეები და მრავალი სხვა, რომლის გარეშეც ფალსიფიკატორებს არ შეეძლოთ მაღალი ხარისხის. ხარისხის პროდუქტი - 1000 რუბლის ღირებულების ყალბი ბანკნოტი. ყველაზე დახვეწილმა საბანკო აღჭურვილობამაც კი ვერ შეძლო ამ ფურცლის გარჩევა რეალური კუპიურებისგან.
”წარმოება განხორციელდა დაღესტნის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, შემდეგ კურიერების ჩამოყალიბებულმა ქსელმა განახორციელა მიწოდება რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური რეგიონის ტერიტორიაზე, სადაც მდებარეობდა გაყიდვების ძირითადი ბაზარი”, - ამბობს ხელმძღვანელის მოადგილე სერგეი ალიმხანოვი. რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური უსაფრთხოების დეპარტამენტის No10 ოპერატიული ჩხრეკის ბიუროს.
ყალბი ბანკნოტების წარმოების ტექნოლოგია ბეჭდვის ცოდნით შემუშავდა. ქაღალდი იყო წებოვანი, ჭედური სპეციალური გზით, გაჟღენთილი და ხელით მოხატული. თვითნაკეთი ხელსაწყოს გამოყენებით დასახელების ნომრების სახით მიკრო ხვრელებსაც კი ხვრეტა. ფულის დაბეჭდვის დრო არ იყო - ამ ხარისხის გადასახადები პირდაპირ მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში მიდიოდა. ისინი კრიმინალურმა ჯგუფებმა იყიდეს და ღირებულების 80 პროცენტად შავ ბაზარზე გაყიდეს.
"ოპერაციული მონაცემებით, ეს არის უმაღლესი ხარისხის პროდუქტები დაღესტნის რესპუბლიკაში, ფულის ხარისხი მართლაც გასაოცარია", - ამბობს სერგეი ალიმხანოვი.
საერთო ჯამში, ასეთი ფულის დაახლოებით 15 მილიონი რუბლი გამოვლინდა. საინტერესოა, რომ სამუშაო დღის ბოლოს მიწისქვეშა პრინტერმა სპეციალური მაღალი სიზუსტის ელექტრონული მოწყობილობით შეამოწმა ყველა პროდუქტი და დაადო ხარისხის ნიშანიც კი.
”მან შეამოწმა თავისი წარმოებული ნივთები დეტექტორით, რომელიც ამოწმებს ავთენტურობას ყველა ჩვეულებრივ ადგილას,” - ამბობს გარუნ სუნგუროვი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქმეების უფროსი გამომძიებელი. საგამოძიებო კომიტეტირუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში.
დაღესტანში დაყადაღების პარალელურად, ჩხრეკა ჩატარდა მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში, დისტრიბუტორებსა და კურიერებს დიდი ოდენობით ყალბი ფული ამოიღეს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და FSB-ის დაღესტნის დეპარტამენტის ამ ძალოვანმა ოპერაციამ შეაჩერა ერთ-ერთი ყველაზე ორგანიზებული კრიმინალური სტრუქტურის საქმიანობა, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, აფინანსებდა ჩრდილოეთ კავკასიაში მიწისქვეშა ექსტრემისტულ ორგანიზაციებს.
4 ივლისს, ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და ანტიკორუფციული დაცვის მთავარი დირექტორატის (GUEBiPK) გენერალური დირექტორის, დენის სუგრობოვის პატიმრობის ვადის გაგრძელების პერიოდში, დაცვის მხარე სასამართლოს კიდევ ერთხელ მიმართავს კლიენტის შინაპატიმრობაში გათავისუფლების მოთხოვნით. . მათ სუგრობოვისთვის უპრეცედენტო გირაოს გადახდა შესთავაზეს 96,5 მილიონი რუბლი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბევრმა მაღალჩინოსანმა უზრუნველყო გენერალი, მათ შორის დაღესტნის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ადგილობრივი UEBiPK-ის 13 დაღესტნელი ოფიცერი მზად არის გირაოს სახით გადაიხადოს 100 ათას რუბლზე მეტი. . სპორტსმენები, საზოგადო მოღვაწეები და ორგანიზაციები ასევე მოქმედებდნენ როგორც პირადი თავდები.
გარანტების სიაში პირველები არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი რანგის თანამშრომლები: ყაბარდო-ბალყარეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელი სერგეი ვასილიევი და დაღესტნის შინაგან საქმეთა მინისტრი აბდურაშიდი. მაგომედოვი. გენერლის ერთ-ერთი პირველი გარანტი იყო ცნობილი მოჭიდავე, ოთხგზის მსოფლიო ჩემპიონი საბრძოლო სამბოში ფედორ ემელიანენკო. ის არ არის ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც მხარს უჭერდა ორგზის მსოფლიო ჩემპიონს ქალთა კრივში, ნატალია რაგოზინაც.
თავდაპირველად, დაცვამ შესთავაზა გენერალ სუგრობოვის 48 მილიონი რუბლის გირაოს გათავისუფლება, მაგრამ ახლა ეს თანხა თითქმის გაორმაგდა და 96,5 მილიონ რუბლს მიაღწია. ეს იმიტომ მოხდა, რომ გენერლის ყოფილმა კოლეგებმა გადაწყვიტეს მონაწილეობა მიეღოთ მის ბედში და მზად არიან შეიტანონ საკუთარი დანაზოგი. სუგრობოვის ყოფილი ქვეშევრდომები მზად არიან უზრუნველყონ ფული: 29 მენეჯერი და რიგითი ოპერატორი GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს "O", "F" და "P" განყოფილებებიდან (1 ათასიდან 50 ათას რუბლამდე). თუმცა, ყველაზე დიდი თანხებია შემოთავაზებული მშვიდობიანი მოქალაქეები. ზოგიერთმა იუ ფრანცუზოვამ, რომელმაც უძრავი ქონების აქტივი დაჰპირდა, გენერალისთვის დეპოზიტზე 35,9 მილიონი რუბლი დაამატა. ხოლო ყველაზე დიდი წვლილი ეკუთვნის სუგრობოვის ადვოკატს, გეორგი ანტონოვს: პეტიციის ტექსტის მიხედვით, მან იპოთეკით დადო 47,6 მილიონი რუბლის ღირებულების უძრავი ქონება და მზად არის უზრუნველყოს იგი. თავად ადვოკატი „იზვესტიასთან“ კომენტარისთვის მიუწვდომელია.
გენერალ სუგრობოვის მხარდასაჭერად ადგნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის გამომძიებლებიც - ოთხი ადამიანი. მათ გირაო არ გადაუხადეს, არამედ მოქმედებდნენ როგორც პირადი თავდები. ცნობილმა რუსმა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქმეების გამომძიებელმა გარუნ სუნგუროვმა ხელი მოაწერა გარანტიას. როდესაც ის სამხრეთ ფედერალურ ოლქში გამომძიებელი იყო, სწორედ მან გამოიტანა საქმე იური გოლუბცოვის ცნობილი როსტოვის ბანდის 17 ადამიანისგან - ერთ-ერთი უდიდესი ჯგუფი, რომელიც მოქმედებდა რუსეთის სამხრეთ რეგიონში 2000-იანი წლების დასაწყისში. ის ასევე იძიებდა ბრიტანული Hermitafe Capital Management ფონდის ხელმძღვანელის, უილიამ ბრაუდერის საქმეს, რომელიც ეჭვმიტანილია გაზპრომის აქციების უკანონო შეძენაში. იმავე საგამოძიებო ჯგუფში, რომელიც იძიებს ბრაუდერის საქმეს, არის კიდევ ერთი გარანტორი - ცნობილი გამომძიებელი მარინა ალექსეევა. კიდევ ორი გარანტი: სერგეი კაპუსტინი და ალექსეი მეზენცევი.
GUEBiPK-ის ყოფილი ხელმძღვანელი დენის სუგრობოვი დააკავეს FSB-ის ოპერატორებმა 8 მაისის საღამოს ვოლგოგრადში, სადაც მან და მისმა შვილმა დრო გაატარეს თევზაობაში. მანამდე გამომძიებლებმა ის დაკითხვაზე არაერთხელ დაიბარეს, თუმცა, მათივე თქმით, მან ამ ზარებს ყურადღება არ მიაქცია. მაისის არდადეგებამდე ცოტა ხნით ადრე გენერალმა გამოძიებას აცნობა, რომ ასტრახანში იქნებოდა, მაგრამ თავად ვოლგოგრადში გაემგზავრა. გამომძიებლებმა გადაწყვიტეს, რომ გენერალს გაქცევა სურდა და მისი დაკავება გადაწყვიტეს.
ჩართულია მომენტშიდაკავშირებით ყოფილი ხელმძღვანელი GUEBiPK უკვე აღძრა საქმე სამი მუხლით: ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 210 ("კრიმინალური საზოგადოების ორგანიზაცია"), მუხ. 286 („ჭარბი ოფიციალური უფლებამოსილებები") და ხელოვნება. 304 („პროვოკაცია“).