გახმაურებული გამოძიების მონაწილეები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტოვებენ. შპს "ჰიდროპროექტი" "ავტორიზებული FSB CSS"

რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტიდან ორმა გამომძიებელმა თანამდებობა დატოვა ეკონომიკური დანაშაული, რომელიც სასამართლოში მოქმედებდა როგორც GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელის დენის სუგრობოვის გარანტი, რომელიც დააკავეს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ორგანიზებისთვის.

ორგანიზებული საგამოძიებო დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქმეების გამომძიებლები კრიმინალური საქმიანობადა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის კორუფცია, მარინა ალექსეევამ და სერგეი კაპუსტინმა წარადგინეს ანგარიშები სამსახურიდან და შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან გათავისუფლების შესახებ, რომელიც დაკმაყოფილდა? წერს კომერსანტი. ზოგიერთი ცნობით, პენსიონერები ადვოკატობას აპირებენ. ოფიციალურად, დეპარტამენტის წამყვანი გამომძიებლების გათავისუფლება შსს-მ კომენტარის გარეშე დატოვა.

თავის მხრივ, გამოცემის წყაროებმა არა მხოლოდ დაადასტურეს ეს ინფორმაცია, არამედ განაცხადეს, რომ მისი ქვეშევრდომების შემდეგ, გარუნ სუნგუროვმა, რომელიც ხელმძღვანელობს განყოფილებას, რომელშიც ისინი მუშაობდნენ, შეიძლება დატოვოს განყოფილება და ალექსეი მეზენცევი ასევე შეცვალოს იგი. პოლკოვნიკი სუნგუროვი ახლა შვებულებაშია, რის შემდეგაც ცხადია დასკვნასაც წარადგენს. მართალია, გაზეთის თანამოსაუბრის თქმით, ის არ აპირებს ხელისუფლების დატოვებას, მაგრამ, სავარაუდოდ, შეეცდება ახალ მორიგე განყოფილებაში გადაყვანას.

აღნიშნულია, რომ გარუნ სუნგუროვმა ათობით გახმაურებული საქმე გამოიძია. მათ შორისაა ერმიტაჟის ფონდის ხელმძღვანელისა და გარდაცვლილის საქმე. აუდიტორის სისხლისსამართლებრივი დევნა შეწყდა და ბრაუდერს შარშან დაუსწრებლად მიესაჯა 9 წლის ვადით ორგანიზაციისგან გადასახადების გადაუხდელობისთვის განსაკუთრებით დიდი მასშტაბით.

გარდა ამისა, სუნგუროვი ცნობილი გახდა ყაბარდო-ბალყარეთის უფროსის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსის და ყაბარდო-ბალყარეთის სხვა მაღალჩინოსნების საკამათო სისხლის სამართლის საქმის გამო, რომლებიც ბრალდებულნი არიან ყოფილი ფილარმონიის შენობის თაღლითობაში. საზოგადოება. ამ გამოძიებამ ხელი შეუწყო რესპუბლიკაში ხელისუფლების შეცვლას: არსენ კანოკოვის ნაცვლად, რომლის გარემოცვაშიც შედიოდა ბრალდებული, ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირირუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო იური კოკოვი.

არანაკლებ გახმაურებულ საქმეებს მარინა ალექსეევა და სერგეი კაპუსტინი იძიებდნენ. მაგალითად, ბოლო დრომდე პირველი იყო სერგეი მაგინის კრიმინალური საზოგადოების საქმის გამოძიების პროცესში, რომლის მონაწილეებმა, როგორც გამომძიებლები თვლიან, განაღდებული და საზღვარგარეთ გადარიცხეს მინიმუმ 36 მილიარდი რუბლი მხოლოდ ერთ წელიწადში. ამავდროულად, არსებობს მტკიცებულება, რომ სულ რამდენიმე წელიწადში დაახლოებით 200 მილიარდი რუბლი გაიარა მოლარეებში. მათ გამოიმუშავეს მინიმუმ 575 მილიონი რუბლი. და კაპუსტინი ხელმძღვანელობდა 2 მილიარდ რუბლზე მეტი ფულადი სახსრების უკანონო ამოღების საქმეს ოფიციალური პირებიდა სს „ზოლოსტბანკი“.

ყველა ეს საქმე მთავარი დირექტორატის მასალების საფუძველზე აღიძრა ეკონომიკური უსაფრთხოებადა ანტიკორუფციული (GUEBiPK) შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აქედან გამომდინარე, გასაკვირი არ არის, რომ ოთხივე გამომძიებელი იყო თავდებს შორის ანტიკორუფციული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის დენის სუგრობოვის საქმეში, რომელიც სასამართლოში გარანტიას აძლევდა, რომ გენერალ-ლეიტენანტი არ დაიმალება გამოძიებას, თუ გაათავისუფლეს ან ყველაზე ნაკლებად დააპატიმრეს. შინაპატიმრობაშინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული შტაბის საქმიანობასთან დაკავშირებული სკანდალი მიმდინარე წლის 14 თებერვალს ატყდა მას შემდეგ, რაც საგამოძიებო კომიტეტის, FSB და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები დეპარტამენტის თანამშრომლების ოფისებსა და ბინებში. B” GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკავშირებით.

გამოძიების ინფორმაციით, პოლიციამ FSB-ის მაღალჩინოსნის ოპერატიული გამოძიების ჩატარებისას დაარღვია ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონი და რიგი სხვა საკანონმდებლო აქტები.

მოგვიანებით, 21 თებერვალს, განყოფილების შესახებ გახდა ცნობილი. გარდა ამისა, შინაპატიმრობაში იმყოფება კიდევ ორი ​​მშვიდობიანი მოქალაქე.

იმავე დღეს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შეხვდა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და ანტიკორუფციული მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელს დენის სუგრობოვს. 8 მაისი ბასმანის სასამართლოს ყოფილი უფროსი GUEBiPK დენისსუგრობოვა.

28 თებერვალს, რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს GUEBiPK-ის უფროსის მოადგილე, პოლიციის გენერალ-მაიორი ბორის კოლესნიკოვი, რომელიც ადრე გამოცხადდა დაკითხვაზე, როგორც სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების ნაწილი "ქრთამის პროვოცირებისა და უფლებამოსილების გადამეტების შესახებ" GUEBiPK განყოფილების "B" თანამშრომლები, რის შემდეგაც. 16 ივნისს კოლესნიკოვი დაკითხვისას საგამოძიებო კომიტეტის შენობის ფანჯრიდან გადახტა.

კომპანია სრული სახელწოდებით "შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია "GIDROPROEKT" დარეგისტრირდა 2014 წლის 12 დეკემბერს მოსკოვის რეგიონში. იურიდიული მისამართი: 143005, მოსკოვის ოლქი, ოდინცოვოს რაიონი, სოფელი ტრეხგორკა, ტრეხგორნაიას ქუჩა, კორპუსი 4, სართული/ოთახი 4/16.

რეგისტრატორმა "" მიანიჭა კომპანიას TIN 5032288207 OGRN 1145032011376. სარეგისტრაციო ნომერისაპენსიო ფონდში: 060032056513. სოციალური დაზღვევის ფონდში რეგისტრაციის ნომერი: 503206073750321.

ძირითადი საქმიანობა OKVED-ის მიხედვით: 68.10. დამატებითი ხედებისაქმიანობა OKVED-ის მიხედვით: 68.10.1; 68.20; 68.31; 68.32.

დეტალები

OGRN	1145032011376
TIN	5032288207
საგუშაგო	503201001
ორგანიზაციული და სამართლებრივი ფორმა (OPF)	შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიები
იურიდიული პირის სრული დასახელება	შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია "GIDROPROEKT"
იურიდიული პირის შემოკლებული დასახელება	შპს "ჯიდროპროექტი"
რეგიონი	მოსკოვის რეგიონი
იურიდიული მისამართი
რეგისტრატორი
სახელი	ფედერალური საოლქო ინსპექცია საგადასახადო სამსახური No23 მოსკოვის ოლქში, No5081
მისამართი	144000, RUSSIA, MOSCOW REGION, ELECTROSTAL G, SOVETSKAYA STREET, 26A
რეგისტრაციის თარიღი	12.12.2014
OGRN-ის მინიჭების თარიღი	12.12.2014
ბუღალტერია ფედერალურ საგადასახადო სამსახურთან
რეგისტრაციის თარიღი	12.12.2014
საგადასახადო ორგანო
ინფორმაცია რუსეთის საპენსიო ფონდში რეგისტრაციის შესახებ
სარეგისტრაციო ნომერი	060032056513
რეგისტრაციის თარიღი	28.04.2015
ტერიტორიული ორგანოს დასახელება	სახელმწიფო დაწესებულება - მთავარი დირექტორატი საპენსიო ფონდი RF No2 დეპარტამენტი No5 ოდინცოვოს ოლქი, მოსკოვის ოლქი, No060032
ინფორმაცია FSS-ში რეგისტრაციის შესახებ
სარეგისტრაციო ნომერი	503206073750321
რეგისტრაციის თარიღი	17.04.2015
აღმასრულებელი ორგანოს დასახელება	ფილიალი No32 სამთავრობო ინსტიტუტი- ფონდის მოსკოვის რეგიონალური ფილიალი სოციალური დაზღვევა რუსეთის ფედერაცია, №5032

OKVED კოდები

სხვა ინფორმაცია

იურიდიული პირების ერთიან სახელმწიფო რეესტრში ცვლილებების ისტორია

1. თარიღი: 12.12.2014
   GRN: 1145032011376
   საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის რეგიონის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის №22 საოლქო ინსპექტორატი, No5032
   ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირის შექმნა
   დოკუმენტები:
   - განცხადება იურიდიული პირის სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ შექმნისთანავე
   - გადაწყვეტილება იურიდიული პირის შექმნის შესახებ
   - დოკუმენტი სახელმწიფო გადასახადის გადახდის შესახებ
   - წესდება
   - საგარანტიო წერილი
2. თარიღი: 12.12.2014
   GRN: 2145032093556
   საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის რეგიონის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის №22 საოლქო ინსპექტორატი, No5032
   ცვლილებების მიზეზი:საგადასახადო ორგანოში იურიდიული პირის რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა
3. თარიღი: 27.04.2015
   GRN: 2155032071093
   საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის რეგიონის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის №22 საოლქო ინსპექტორატი, No5032
   ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირის მზღვეველად რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა აღმასრულებელი ორგანორუსეთის ფედერაციის სოციალური დაზღვევის ფონდი
4. თარიღი: 10.06.2015
   GRN: 2155032089750
   საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის რეგიონის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის №22 საოლქო ინსპექტორატი, No5032
   ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირის მზღვეველად რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა ტერიტორიული ორგანორუსეთის ფედერაციის საპენსიო ფონდი
5. თარიღი: 22.02.2016
   GRN: 2165032099714
   საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის რეგიონის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის №22 საოლქო ინსპექტორატი, No5032
   ცვლილებების მიზეზი:ერთიანში არსებულ ინფორმაციაში ცვლილებების შეტანა სახელმწიფო რეესტრი იურიდიული პირებიმისამართის ობიექტების სახელის გადარქმევასთან (გადანაწილებასთან) დაკავშირებით
6. თარიღი: 02.06.2017
   GRN: 2175024207400
   საგადასახადო ორგანო:
   ცვლილებების მიზეზი:
7. თარიღი: 10.07.2017
   GRN: 2175024259958
   საგადასახადო ორგანო:კრასნოგორსკის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ინსპექტორატი, მოსკოვის ოლქი, No5024
   ცვლილებების მიზეზი:
   დოკუმენტები:
   
   - დოკუმენტი სახელმწიფო მოსაკრებლების გადახდის შესახებ
   - საგარანტიო წერილი
   
   - ცვლილებები წესდებაში
8. თარიღი: 02.08.2017
   GRN: 2175024293750
   საგადასახადო ორგანო:კრასნოგორსკის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ინსპექტორატი, მოსკოვის ოლქი, No5024
   ცვლილებების მიზეზი:
   დოკუმენტები:
   - განაცხადი ფორმაზე P14001
9. თარიღი: 14.08.2017
   GRN: 2175024306235
   საგადასახადო ორგანო:კრასნოგორსკის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ინსპექტორატი, მოსკოვის ოლქი, No5024
   ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირის ერთიან სახელმწიფო რეესტრში არსებული ინფორმაციის შეცვლა
   დოკუმენტები:
   - P14001 განცხადება ინფორმაციის შეცვლის შესახებ, რომელიც არ არის დაკავშირებული ცვლილებებთან. დოკუმენტების შედგენა (პუნქტი 2.1)
10. თარიღი: 04.10.2017
    GRN: 2175024370046
    საგადასახადო ორგანო:კრასნოგორსკის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ინსპექტორატი, მოსკოვის ოლქი, No5024
    ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირის ერთიან სახელმწიფო რეესტრში არსებული ინფორმაციის შეცვლა
    დოკუმენტები:
    - განაცხადი ფორმაზე P14001
11. თარიღი: 13.10.2017
    GRN: 2175024381893
    საგადასახადო ორგანო:კრასნოგორსკის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ინსპექტორატი, მოსკოვის ოლქი, No5024
    ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირის ერთიან სახელმწიფო რეესტრში არსებული ინფორმაციის შეცვლა
    დოკუმენტები:
    - განაცხადი ფორმაზე P14001
    - საერთო კრების გადაწყვეტილება
    - კიდევ ერთი დოკუმენტი. რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისად
12. თარიღი: 20.03.2019
    GRN: 7195081189802
    საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის ოლქის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის No23 საოლქო ინსპექცია No5081
    ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირების ერთიან სახელმწიფო რეესტრში ინფორმაციის შეტანა იურიდიული პირის შესახებ ინფორმაციის არასანდოობის შესახებ (იურიდიული პირების ერთიან სახელმწიფო რეესტრში არსებული იურიდიული პირის შესახებ ინფორმაციის სიზუსტის შემოწმების შედეგები)
13. თარიღი: 02.09.2019
    GRN: 8195081837481
    საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის ოლქის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის No23 საოლქო ინსპექცია No5081
    ცვლილებების მიზეზი:იურიდიული პირის ერთიან სახელმწიფო რეესტრში არსებული ინფორმაციის შეცვლა
    დოკუმენტები:
    - განაცხადი ფორმაზე P14001
    - წერილი
    - საერთო კრების გადაწყვეტილება
    - GOS REG-ის სერტიფიკატი
    - ქირავნობის ხელშეკრულება
    - სამოტივაციო წერილი
14. თარიღი: 02.09.2019
    GRN: 8195081837602
    საგადასახადო ორგანო:მოსკოვის ოლქის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის No23 საოლქო ინსპექცია No5081
    ცვლილებების მიზეზი: სახელმწიფო რეგისტრაციაშეტანილი ცვლილებები შემადგენელი დოკუმენტებიიურიდიული პირი, რომელიც დაკავშირებულია იურიდიული პირის ერთიან სახელმწიფო რეესტრში არსებულ ინფორმაციაში ცვლილებების შეტანასთან, განცხადების საფუძველზე.
    დოკუმენტები:
    - P13001 განცხადება საკონსტიტუციო დოკუმენტებში შეტანილი ცვლილებების შესახებ
    - გადაწყვეტილება შემადგენელ დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ
    - იურიდიული საწარმოს წესდება
    - სამოტივაციო წერილი

იურიდიული მისამართი ქალაქის რუკაზე

სხვა ორგანიზაციები დირექტორიაში

1. , ნოვოსიბირსკი - ლიკვიდაცია
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5401184548, OGRN: 1125476231825
   630015, ნოვოსიბირსკის რეგიონი, ქალაქი ნოვოსიბირსკი, ძერჟინსკის გამზირი, 22
   რეჟისორი: გურიევი კ ს
2. , პეტერბურგი — ლიკვიდაცია
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 7801584368, OGRN: 1127847490099
   199034, პეტერბურგი, Bolshoi V.o, 18, წერილი ა
   ლიკვიდატორი: მეომუთლი ვადიმ ადოლფოვიჩი
3. , ლიპეცკი - აქტიური
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 4825113683, OGRN: 1154827018400
   398016, ლიპეცკის რაიონი, ქალაქი ლიპეცკი, გაგარინის ქუჩა, კორპუსი 91, ოთახი 5, ოფისი 3
   რეჟისორი: კოტოვი იური სერგეევიჩი
4. , ბარნაული - ლიკვიდაცია
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 2224042145, OGRN: 1032202162190
   656038, ალთაის ტერიტორია, ბარნაული, კომსომოლსკის პროსპექტი, 120
   აღმასრულებელი დირექტორი: ტკალიჩ ალექსანდრე ვიქტოროვიჩი
5. , პეტერბურგი - აქტიურ
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 7841028046, OGRN: 1157800004097
   191187, სანკტ-პეტერბურგი, გაგარინსკაიას ქუჩა, კორპუსი 11, კორპუსი ასო A, ოთახი 5-N.
   გენერალური მენეჯერი: ჩისტოვი სერგეი მიხაილოვიჩი
6. , რიბინსკი - ლიკვიდაცია
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 7610001390, OGRN: 1127610001023
   152909, იაროსლავის რაიონი, ქალაქი რიბინსკი, ლოსევსკაიას ქუჩა, 21, apt. 31
7. , ეკატერინბურგი - ლიკვიდაცია
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 6672132464, OGRN: 1076672013824
   620142, სვერდლოვსკის რეგიონი, ქალაქი ეკატერინბურგი, მაშინაიას ქუჩა, 29A, apt. 10
   რეჟისორი: კარიმოვა მარგარიტა ნაზგატოვნა
8. , ალთაის რესპუბლიკა - ლიკვიდაცია
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 406000837, OGRN: 1020400565195
   649490, ალთაის რესპუბლიკა, უსტ-კოკსინსკის რაიონი, სოფელი ტიუგურიუკი
   გლეხური მეურნეობის უფროსი: კოსტრომინა ნინა სემიონოვნა
9. , უფა - ლიკვიდაცია
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 275015820, OGRN: 1100280012568
   450003, ბაშკორტოსტანის რესპუბლიკა, უფა, პრიდოროჟნაიას ქუჩა, 34, ა.
10. , Nevinnomyssk - ლიკვიდაცია
    გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 2631014538, OGRN: 1062648014395
    357111, სტავროპოლის რეგიონი, ქალაქი ნევინომისკი, კიროვას ქუჩა, 62, ---, ---
    რეჟისორი: უსპანოვა შამილ უვაისოვიჩი

1. - მიმდინარე
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5032215738, OGRN: 1095032009830
   
   
2. - მიმდინარე
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5032286922, OGRN: 1145032010265
   143082, მოსკოვის ოლქი, ოდინცოვოს რაიონი, სოფელი ჟუკოვკა, 123B
   გენერალური დირექტორი: ოგანესიანი ემილ ლეონიდოვიჩი
3. - მიმდინარე
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5047117652, OGRN: 1105047008461
   141400, მოსკოვის რეგიონი, ხიმკი, ლენინსკის პროსპექტი, 25
   გენერალური დირექტორი: ოგანესიანი ემილ ლეონიდოვიჩი
4. - მიმდინარე
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5008052024, OGRN: 1095047008990
   143082, მოსკოვის ოლქი, ოდინცოვოს რაიონი, სოფელი ჟუკოვკა, სახლი 123B
   გენერალური დირექტორი: ოგანესიანი ემილ ლეონიდოვიჩი
5. - მიმდინარე
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5032288207, OGRN: 1145032011376
   143005, მოსკოვის ოლქი, ოდინცოვოს რაიონი, სოფელი ტრეხგორკა, ტრეხგორნაიას ქუჩა, კორპუსი 4, სართული/ოთახი 4/16
   გენერალური დირექტორი: სუნგუროვი გარუნ რაშიდოვიჩი
6. - მიმდინარე
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5032251687, OGRN: 1165032057970
   
   გენერალური დირექტორი: ოგანესიანი ემილ ლეონიდოვიჩი
7. - მიმდინარე
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5032251775, OGRN: 1165032058069
   123100, მოსკოვი, სტუდენეცკის შესახვევი, კორპუსი 3, სართული 8 ოთახი 1 ოთახი 1
   გენერალური დირექტორი: ლიკეფეტ ოქსანა ალექსანდროვნა
8. - მიმდინარე
   გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 5032276466, OGRN: 1175024011700
   143082, მოსკოვის ოლქი, ოდინცოვოს რაიონი, სოფელი ჟუკოვკა, რუბლევო-უსპენსკოეს გზატკეცილი, შენობა 123B
   ამხანაგობის თავმჯდომარე: ოგანესიანი ემილ ლეონიდოვიჩი

დაღესტანში რუსეთში ყველაზე დიდი ფალსიფიკაციის ლაბორატორია აღმოაჩინეს. კრიმინალები ფუჭად არ დახარჯავდნენ, მხოლოდ 1000 რუბლის კუპიურებს ბეჭდავდნენ. მათი საქმიანობის მასშტაბები და აღსრულების ხარისხი გამოცდილი კრიმინალისტებიც კი გააოცა.

სპეცრაზმელებმა ზუსტად იციან, რომ პირველ სართულზე მდებარე სახლში არის ერთ-ერთი უდიდესი ლაბორატორია წარმოებისთვის ყალბი ფული. ნაქირავები ბინის მეპატრონე შესაძლოა ამ წუთებში ბანკნოტებს ბეჭდავს და სტუმრებს არ ელოდება.

ოპერატიული გაგებით, ეს დაჭერა ნამდვილი წარმატებაა. სპეცრაზმმა მოახერხა ყველაზე რთული წარმოების ციკლის ყველა კომპონენტის გამოვლენა: აღჭურვილობა, ხელოვნური საწნეხი, სპეციალურად მომზადებული ორფენიანი ქაღალდი, ჰოლოგრამები, პრინტერები, ქიმიკატები, კლიშეები და მრავალი სხვა, რომლის გარეშეც ფალსიფიკატორებს არ შეეძლოთ მაღალი ხარისხის. ხარისხის პროდუქტი - 1000 რუბლის ღირებულების ყალბი ბანკნოტი. ყველაზე დახვეწილმა საბანკო აღჭურვილობამაც კი ვერ შეძლო ამ ფურცლის გარჩევა რეალური კუპიურებისგან.

”წარმოება განხორციელდა დაღესტნის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, შემდეგ კურიერების ჩამოყალიბებულმა ქსელმა განახორციელა მიწოდება რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური რეგიონის ტერიტორიაზე, სადაც მდებარეობდა გაყიდვების ძირითადი ბაზარი”, - ამბობს ხელმძღვანელის მოადგილე სერგეი ალიმხანოვი. რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური უსაფრთხოების დეპარტამენტის No10 ოპერატიული ჩხრეკის ბიუროს.

ყალბი ბანკნოტების წარმოების ტექნოლოგია ბეჭდვის ცოდნით შემუშავდა. ქაღალდი იყო წებოვანი, ჭედური სპეციალური სახით, გაჟღენთილი და ხელით მოხატული. თვითნაკეთი ხელსაწყოს გამოყენებით, დასახელების ნომრების სახით მიკრო ხვრელებსაც კი ხვრეტა. ფულის დაბეჭდვის დრო არ იყო - ამ ხარისხის გადასახადები პირდაპირ მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში მიდიოდა. ისინი კრიმინალურმა ჯგუფებმა იყიდეს და ღირებულების 80 პროცენტად შავ ბაზარზე გაყიდეს.

"ოპერაციული მონაცემებით, ეს არის უმაღლესი ხარისხის პროდუქტები დაღესტნის რესპუბლიკაში, ფულის ხარისხი მართლაც გასაოცარია", - ამბობს სერგეი ალიმხანოვი.

საერთო ჯამში, ასეთი ფულის დაახლოებით 15 მილიონი რუბლი გამოვლინდა. საინტერესოა, რომ სამუშაო დღის ბოლოს მიწისქვეშა პრინტერმა სპეციალური მაღალი სიზუსტის ელექტრონული მოწყობილობით შეამოწმა ყველა პროდუქტი და დაადო ხარისხის ნიშანიც კი.

”მან შეამოწმა თავისი წარმოებული ნივთები დეტექტორით, რომელიც ამოწმებს ავთენტურობას ყველა ჩვეულებრივ ადგილას,” - ამბობს გარუნ სუნგუროვი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქმეების უფროსი გამომძიებელი. საგამოძიებო კომიტეტირუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში.

დაღესტანში დაყადაღების პარალელურად, ჩხრეკა ჩატარდა მოსკოვსა და მოსკოვის რეგიონში, დისტრიბუტორებსა და კურიერებს დიდი ოდენობით ყალბი ფული ამოიღეს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და FSB-ის დაღესტნის დეპარტამენტის ამ ძალოვანმა ოპერაციამ შეაჩერა ერთ-ერთი ყველაზე ორგანიზებული კრიმინალური სტრუქტურის საქმიანობა, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, აფინანსებდა ჩრდილოეთ კავკასიაში მიწისქვეშა ექსტრემისტულ ორგანიზაციებს.

"ნოვაია გაზეტა" აგრძელებს კრიმინალურ სერიას "გენერალთა გამოცხადებები". შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული დეპარტამენტის უფროსის დენის სუგრობოვისა და მისი ხელქვეითების დახურული სისხლის სამართლის პროცესის დეტალები და ფონი. დღეს არის ამბავი მთავარი რუსული "სამრეცხაოს" შესახებ, რომლის მფლობელები დაუსჯელი დარჩნენ.

"ჩრდილოვანი ეკონომიკის" სამსახურში

2013 წლის 30 ნოემბერს, GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს დირექტორატის "F" თანამშრომლების ჯგუფი * შეიჭრა Master Bank-ის ცენტრალურ ოფისში რუნოვსკის შესახვევში, ტვერსკოის რაიონული სასამართლოს სანქციით, დოკუმენტების ჩამორთმევის მიზნით. ბანკი, რომელმაც დილიდან დაკარგა მუშაობის ლიცენზია, მშვიდად გამოეხმაურა ოპერატიული თანამშრომლების ვიზიტს. საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ალექსანდრე ბულოჩნიკი, რომელმაც მოამზადა მიმართვა მრავალი კლიენტისთვის საკრედიტო დაწესებულება, დაევალა პოლიციის დახმარების გაწევა. კითხვაზე, სად არის მისი მამა, გამგეობის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე ბორის ბულოჩნიკი, ბულოჩნიკ უმცროსი, არაფერი უპასუხა. მალევე ირკვევა, რომ ბანკის მფლობელი საფრანგეთში გაფრინდა, საიდანაც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დაბრუნდეს.

* შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და ანტიკორუფციული მთავარი დირექტორატი, დირექტორატი „F“ პასუხისმგებელია ფინანსურ სტრუქტურებზე.

მასტერ ბანკისგან ლიცენზიის გაუქმება ყველაზე მასშტაბურ მოვლენად იქცა 2013 წელს ფინანსური ბაზარი: ბანკი, რომელსაც გააჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბანკომატის ქსელი (ამ მაჩვენებლით მეორე მხოლოდ სახელმწიფო სბერბანკთან შედარებით) და გამოუშვა 3,3 მილიონზე მეტი საბანკო ბარათები, გახდა პოპულარული გადახდის პლატფორმა კომერციული კომპანიებისთვის, ინდივიდუალური მეწარმეებიდა პირები. დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ (DIA) შეაფასა საბანკო მეანაბრეების სადაზღვევო გადახდების მოცულობა იმ დროს რეკორდულ 30 მილიარდ რუბლზე - მიუხედავად იმისა, რომ კლიენტების მხოლოდ 30% ინახავდა დეპოზიტებს იმ ოდენობით, რომელიც არ მიაღწია საჭირო გადახდის ზღვარს (1.4). მილიონი რუბლი). ანუ, ყველა დანარჩენი "დიდი ბიჭია".

დაზარალებულ VIP მეანაბრეებს შორის, რომელთა დეპოზიტებში გაცილებით დიდი თანხები იყო, იყვნენ ფედერალური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრები, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და FSB-ის მაღალი რანგის გენერლები და რუსული სცენის წარმომადგენლები.

ცენტრალური ბანკის მიერ ბანკისთვის ლიცენზიის გაუქმების ბრძანებიდან რამდენიმე საათში ქუჩაში ასობით აღშფოთებული მომხმარებელი შეიკრიბა. ცენტრალურ ოფისს ალყა შემოარტყეს, ბანკშიც კი შეიჭრნენ.

ამ ამბის პიკანტურობას ისიც დაემატა, რომ 2010 წლიდან ბანკის მენეჯმენტში შედიოდა ქვეყნის პრეზიდენტის ბიძაშვილი იგორ პუტინი, რომელიც მსახურობდა განვითარების ვიცე-პრეზიდენტად და დირექტორთა საბჭოს წევრად. თუმცა, შესაძლო „მფარველობის“ მოლოდინი არ გამართლდა.

არა მხოლოდ საფონდო სპეკულანტები და ფინანსური ანალიტიკოსები, არამედ ზოგიერთი მაღაზია და დაწესებულებაც კი, რომლებმაც შეწყვიტეს უნაღდო გადახდები მასტერ ბანკის დამუშავების გამოყენების გამო, აღელვებულად რეაგირებდნენ ლიცენზიის გაუქმებაზე.

ბანკის საქმიანობის შეწყვეტის მიზეზების ახსნისას, ცენტრალურმა ბანკმა თავის ოფიციალურ პრესრელიზებში გამოიყენა უკიდურესად იშვიათი ფორმულირება:

„ბანკის ფინანსური აღდგენა შეუძლებელი იყო მისი საქმიანობის კრიმინალიზაციის მაღალი ხარისხის გამო. ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარემ ელვირა ნაბიულინამ კი განაცხადა: „მასტერ ბანკი“ დიდი ხანია „ჩრდილოვან ეკონომიკას ემსახურება“.

როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მეგარეგულატორის ხელმძღვანელობა ამ დასკვნამდე მივიდა GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომელმაც გამოავლინა ქვეყნის უდიდესი არხი უკანონო ტრანზიტისა და ფულადი სახსრების განაღდების მასტერ ბანკში. ნაღდი ფული. იმ დღეს, მასტერ ბანკის მენეჯერებმა, როგორც პოლიციის ოფიცრები აცხადებენ, თავიანთი კლიენტების ინტერესებისთვის 1 მილიარდ რუბლამდე ამოიღეს.

სისხლის სამართლის საქმე

უცნაურია, მაგრამ სისხლის სამართლის საქმე მასტერ ბანკის თანამშრომლების მიერ უკანონო საბანკო საქმიანობაზე უსაფრთხოების სამსახურის სწრაფი განვითარების წყალობით აღიძრა. კონსტიტუციური წესრიგიდა FSB-ის ტერორიზმთან ბრძოლა (ასევე ცნობილი როგორც მე-2 სამსახური), რომელმაც დაიწყო ოპერატიული საგამოძიებო ღონისძიებების (ORM) განხორციელება ბანკში 2011 წლის დასაწყისში.

კონტრდაზვერვის ოფიცრებმა, როგორც ამ სიტუაციაში მცოდნე FSB-ის ოფიცერი განმარტავს, ზოგიერთ საბანკო ტრანზაქციაში დაინახეს საეჭვო ტრანზაქციების ნიშნები. ფედერალური კანონი„დანაშაულიდან მიღებული შემოსავლების ლეგალიზაციასთან (გათეთრებასთან) და ტერორიზმის დაფინანსებასთან ბრძოლის შესახებ“. შედეგად, განაგრძობს თანამოსაუბრე, მე-2 სამსახურმა გამოიყენა ORM-ის ყველა არსებული ტექნოლოგიური ინსტრუმენტი: რამდენიმე თვის განმავლობაში აკვირდებოდა ბანკის მენეჯერების სატელეფონო საუბრებს, იჭერდა მათ მიმოწერას მობილური მესინჯერებით, ხოლო Rosfinmonitoring აკონტროლებდა სახსრების მოძრაობას პირადი საშუალებით. ანგარიშები.

თუმცა, მიხედვით ყოფილი თანამშრომელი"მასტერ ბანკი", FSB-ს ინტერესი, ფაქტობრივად, არ იყო ტერორისტების "სპონსორების" ძებნა, არამედ შიდა საბანკო კონფლიქტის შედეგი იყო.

მისი თქმით, ოპერატიული საქმიანობათავად მენეჯმენტმა შთააგონა: „ბანკში იყო რამდენიმე გავლენის ჯგუფი, ზოგიერთი მათგანი ლუბიანკადან იყო. ისინი გამუდმებით ჩხუბობდნენ ერთმანეთთან იმ თანხის გამო, რომელიც საჭირო იყო გასატანად. რაც უფრო ნაკლები მოთამაშეა, მით მეტია თქვენი შემოსავალი. ეს კონფლიქტები მუდმივად იწვევდა სისხლის სამართლის საქმეებს“.

თუ ყურადღებას მიაქცევთ იმდროინდელ კრიმინალურ ანგარიშებს, შეგიძლიათ იპოვოთ ცნობები ბანკის ტერიტორიული ფილიალებისა და ფილიალების ხელმძღვანელების რამდენიმე დაკავების შესახებ უკანონო საბანკო საქმიანობის ბრალდებით: 2007-2011 წლებში, პეროვსკის ფილიალის ხელმძღვანელი. მასტერ ბანკი დააკავეს სამ სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე » დიმიტრი ანდროსიუკი და ბანკის მთავარი სპეციალისტი მერი ტევანიანი (პოლიციის შეფასებით, ძირითადად სტუდენტებისა და ალკოჰოლიკებისთვის გაცემული პლასტიკური ბარათების მეშვეობით, მათ უკანონოდ განაღდეს მინიმუმ 138 მილიონი რუბლი Master Bank ბანკომატების საშუალებით) , ასევე ჩატარდა ჩხრეკა ბანკის ფილიალში სანქტ-პეტერბურგში (500 მილიონ რუბლზე მეტი განაღდება იქ პლასტიკური ბარათებით).

ანუ ლიცენზიის გაუქმებამდე დიდი ხნით ადრე, მასტერ ბანკი ჩართული იყო სულ მცირე სამ სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც დაკავშირებულია ნაღდი ფულის ამოღებასთან.

ანტიტერორისტულ მებრძოლთა ყურადღება, ბანკის ყოფილი თანამშრომლის თქმით, მიიპყრო მასტერ ბანკის კორპორატიული ბიზნესის დეპარტამენტის ახლად დანიშნულმა ხელმძღვანელმა ევგენი როგაჩოვმა:

”ის მოექცა ალექსანდრე ბულოჩნიკის პატრონაჟის ქვეშ და მაშინვე მიიღო დიდი თანხა განაღდებისთვის. რა თქმა უნდა, ყველას არ მოეწონა“.

ექვსთვიანი განვითარების შემდეგ, FSB-ს მიერ დაგროვილი ინფორმაციის მასივის ნაწილი შედიოდა მოსკოვისთვის ORCH UEBiPK მე-6 განყოფილების დეტექტივის ოფიცრის კრასიკოვის მოხსენებაში, რომლის საფუძველზეც საგამოძიებო განყოფილება(სუ) მოსკოვის ცენტრალური ადმინისტრაციული ოლქის შინაგან საქმეთა დირექტორმა აღძრა სისხლის სამართლის საქმე უკანონო საბანკო საქმიანობის მოტივით (რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 172-ე მუხლი). ამრიგად, FSB-ის მე-2 სამსახურმა, რომელიც ამოწმებდა ინფორმაციას ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ, ფაქტობრივად ჩაატარა ოპერაცია დედაქალაქის პოლიციის 2-ის მეშვეობით.

ევგენი როგაჩოვი

ფაქტიურად სისხლის სამართლის საქმის აღძვრისთანავე გამოძიებამ ჩაატარა ჩხრეკა ევგენი როგაჩოვის სამუშაო ადგილებსა და საცხოვრებელ ადგილებში. თავად ფინანსისტი რამდენიმე დღის შემდეგ სოჭში დააკავეს, სადაც გაქცევა სცადა. მოსკოვის ტაგანსკის რაიონულმა სასამართლომ როგაჩოვს შინაპატიმრობა შეუფარდა.

ამ ეტაპზე ბანკის შიგნით მომუშავე მექანიზმში მნიშვნელოვანი ხარვეზი დაფიქსირდა: სისხლის სამართლის საქმით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი დაინტერესდა, რის შედეგადაც იგი ამოიღეს შინაგან საქმეთა სამმართველოს საქმის წარმოებაში. მოსკოვის ცენტრალური ადმინისტრაციული ოლქი და გადაეცა საგამოძიებო დეპარტამენტს (ID). GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, დენის სუგრობოვის ხელმძღვანელობით, აიღო გამოძიების ოპერატიული მხარდაჭერა.

თავდაპირველად ევგენი როგაჩოვმა არათუ უარი თქვა გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე, არამედ ყოველმხრივ არღვევდა შინაპატიმრობის რეჟიმს. მორიგი რეციდივის შემდეგ, 2012 წლის ოქტომბერში, ტვერსკოის რაიონულმა სასამართლომ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს SD-ის მოთხოვნით, როგაჩოვი დააკავა. წინასწარ პატიმრობაში ყოფნისას როგაჩოვი საბოლოოდ ითანამშრომლა - და 2013 წლის თებერვალში იგი გაათავისუფლეს მისივე თქმით. „მან აღიარა, ადანაშაულებდა ყველა მონაწილეს კრიმინალური ჯგუფიდა მიმართა კიდეც წინასწარი შეთანხმებისთვის. გენერალურმა პროკურატურამ უარი თქვა წინასწარი შეთანხმების დამტკიცებაზე“, - იხსენებს GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს „F“ დირექტორატის თანამშრომელი.

ჩვენი თანამოსაუბრეების თქმით, GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს როგაჩოვის ჩვენების წყალობით, ჩვენ შევძელით მასტერ ბანკის საიდუმლოებაში შეღწევა და ფულის განაღდების რთული მექანიზმის გაგება.

დაპატიმრებები

„მასტერ ბანკში ტრანზიტისა და თანხის ამოღების საკითხებს ევალებოდათ ადამიანები, რომლებსაც „ოპერატორებს“ ეძახდნენ. 2011 წლამდე ოთხი იყო: ორი მშვიდობიანი მოქალაქეებიდა ორი ადამიანი ლუბიანკადან და შსს-დან. ამ რთული სტრუქტურის მეხუთე ელემენტი იყო ევგენი როგაჩოვი", - ამბობს GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს "F" დირექტორატის თანამშრომელი და აღნიშნა, რომ ადამიანი, სახელად ალექსეი, კოორდინაციას უწევდა "ოპერატორების" მოქმედებებს. „PTP-ის დროს (სატელეფონო საუბრები. — ​ ა.ს.) ამ პირის კავშირი „ოპერატორებთან“ იყო დოკუმენტირებული. ჩვენი მონაცემებით, ეს ადამიანი დაკავშირებული იყო FSB–თან, რასაც მოწმობს მისი შეთქმულების უნარები: ის არასოდეს იყენებდა ერთსა და იმავე ტელეფონს და ურეკავდა მოსკოვის სხვადასხვა კუთხიდან, რაც ართულებდა მისი „ძირითადი მუდმივის“ დადგენას - ეს არის , მისი კავშირი რაღაც კონკრეტულ ადგილთან. სამწუხაროდ, ჩვენ ვერასდროს მოვახერხეთ ამ პიროვნების იდენტიფიცირება - მთავარი კოლეგიის ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებული სკანდალის შემდეგ, ჩვენ დავკარგეთ კონტროლი საქმის გამოძიებაზე“.

მასტერ ბანკში თანხების განაღდების სამუშაო სქემა, როგორც GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელებული საოპერაციო პროცედურებიდან გამომდინარეობს, მოქმედებდა შემდეგნაირად. შუადღამდე ალექსეი დაუკავშირდა თითოეულ "ოპერატორს": მან გადასცა მათ ბანკის კლიენტების მოთხოვნა ფულადი სახსრების კონკრეტულ ოდენობაზე. შემდეგ, 17:00 საათამდე, ბანკის საინკასო სერვისი ავსებდა მასტერ ბანკის სპეციალურ ბანკომატებს საჭირო თანხებით, რომლებიც განთავსებული იყო სავაჭრო და საოფისე კომპლექსების სარდაფებში და დაფარული იყო ცნობისმოყვარე თვალებისგან - ფაქტობრივად, მხოლოდ საკრედიტო ინსტიტუტის წარმომადგენლებს ჰქონდათ წვდომა. მათ.

„ეს ბანკომატები ირიცხებოდა მხოლოდ ხუთათასლარიანი კუპიურებით“, - განმარტავს თანამოსაუბრე. შემდეგ, 19:00 საათიდან, ბანკომატებთან მივიდნენ „ოპერატორების“ ქვეშევრდომები, თითოეულ მათგანს ჰქონდა გემბანი. პლასტიკური ბარათები„მასტერ ბანკი“, რომლის ანგარიშებზე უკვე იყო საჭირო თანხა. „ამ პროცედურას არ სჭირდებოდა დიდი რაოდენობის ხალხის ჩართვა - ხუთი-ექვსი ბანკომატისგან შემდგარი განყოფილება ადვილად გამოიყენებდა ერთ ადამიანს.

სამუშაო საღამოს დროს თითოეულ ამ თავდებს შეეძლო 300 მილიონ რუბლამდე ამოეტანა მისთვის მინდობილი ბანკომატებიდან. ეს იყო ერთდროული ჭადრაკის თამაში - ერთი ადამიანი და ბანკომატების ხაზი, - განმარტავს GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს დირექტორატის "F" თანამშრომელი.

მხოლოდ ერთ დღეში, თანამოსაუბრის თქმით, "ოპერატორების" ქვეშევრდომებს (ზოგიერთის მონაცემები ცნობილია რედაქტორებისთვის) შეეძლოთ დაახლოებით 1 მილიარდი რუბლის განაღდება.

ევგენი როგაჩოვის აღიარებითი ჩვენება საშუალებას აძლევდა ოპერატიულ პირებს დაეწესებინათ კონტროლი საიდუმლო ბანკომატებზე და დაეწერათ ფულადი სახსრების მასობრივი გატანის პროცესი. ამ ინფორმაციით, პოლიციამ ეჭვმიტანილთა დაკავება დაიწყო. სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებისთვის პირველი მართლაც მნიშვნელოვანი ფიგურა აღმოჩნდა ბანკის კორესპონდენტების ურთიერთობის განყოფილების უფროსი და, ფაქტობრივად, ბულოჩნიკ უმცროსის მარჯვენა ხელი, ტატიანა ნოვიკოვა. სისხლის სამართლის საქმის მასალებიდან ირკვევა, რომ იგი დააკავეს გარკვეული ოლგა ხლებნიკოვას ჩვენების წყალობით, რომლის მონაცემებიც გასაიდუმლოებულია. როგორც შემდგომში დაკავებულები, ნოვიკოვა ტვერსკოი რაიონული სასამართლომოსკოვს შინაპატიმრობა შეეფარდა.

გამოძიებამ მალევე გაარკვია, რომ მასტერ ბანკის ბანკომატები ასევე გამოიყენეს ნაღდი ფულის გასატანად OJSC AKB Zolostbank-ის მფლობელების - ძმების ალექსანდრე და იგორ კრიუკოვების მიერ, რომელთა წინააღმდეგაც უკვე იძიებდნენ სისხლის სამართლის საქმეს მსგავსი დანაშაულისთვის (მალე ორივე საქმე გაერთიანდა ერთში. წარმოება). 2013 წლის ბოლოსთვის ერთობლივ სისხლის სამართლის საქმეზე უკვე 13 პირი გამოცხადდა - ძირითადად Master Bank-ისა და Zolostbank-ის საშუალო დონის მენეჯერები, ასევე მცირე ბიზნესმენები. ”ახალი ბრალდებულების რიცხვი ფაქტიურად ყოველდღე იზრდებოდა: ბრალდებულებმა და მოწმეებმა დაკითხვის დროს ნებით გამოავლინეს სქემის მონაწილეთა მთელი ჯაჭვი, რაც გვაძლევდა შესაძლებლობას მივაღწიოთ საკვანძო ფიგურას - კოორდინატორს სახელად ალექსეი”, - ამბობს დირექტორატის თანამშრომელი. F” GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს.

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის ხელმძღვანელობას მოახსენა ჯგუფის საქმიანობის რეალური მასშტაბის შესახებ: „მხოლოდ 2010-2012 წლებში ბანკიდან ნაღდი მიზნებისთვის ჩამოწერილი სახსრების დადასტურებული მოცულობა შეადგენდა დაახლოებით 40 მილიარდ რუბლს. დროს წინასწარი გამოძიებაჩატარდა 550-ზე მეტი დაკითხვა, ამოღებულია 124 დოკუმენტი საგადასახადო ინსპექციები, ბანკები, ორგანიზაციები, 63 ჩხრეკა, 85 საბუთების და ნივთების დათვალიერება ამოღებულია საგამოძიებო მოქმედებები, ასევე ოპერატიული გამოძიების შედეგები, 35 იდენტიფიკაცია, 25 სასამართლო ექსპერტიზები, 300-ზე მეტი მოთხოვნა დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს“.

GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიული მასალებიდან გამომდინარეობს, რომ პოლიცია ელოდა სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას კრიმინალურ საზოგადოებაში ორგანიზებისა და მონაწილეობის საფუძველზე (რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 210-ე მუხლი). თუმცა, 2014 წლის თებერვალში სამიზნე თავად შტაბი გახდა დიდი ყურადღება FSB–ს შიდა უსაფრთხოების სამსახურის კოლეგები 3, ხოლო გაზაფხულზე გენერლები დენის სუგრობოვი და ბორის კოლესნიკოვი პატიმრობაში აღმოჩნდნენ.

"ავტორიზებულია FSB CSS-ის მიერ"

2013 წლის სექტემბრის ბოლოს, ჩვენს ხელთ არსებული ORM-ის თანახმად, ევგენი როგაჩოვს მიუახლოვდა საბანკო ბიზნესის ნაცნობი, სახელად სერგეი, წინადადებით მოეწყო შეხვედრა გარკვეულ ადამიანებთან, რომლებსაც შეეძლოთ დაეხმარონ მისი სისხლისსამართლებრივი დევნის დასრულებაში. ფინანსისტი სიამოვნებით დათანხმდა და არ დაუკითხავს ასეთი დახმარების პირობებს.

2 ოქტომბერს, ბოლშაია ნიკიცკაიაზე მდებარე რესტორან „რეცეპტორში“ შინაგან საქმეთა სამინისტროს SD ორგანიზებული დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის უფროსი მიხაილ ალექსანდროვი და კონტროლისა და მეთოდოლოგიური დეპარტამენტის უფროსი რიაშატ აკჟიგიტოვი სავარაუდოდ შეხვდნენ როგაჩოვს. . ბოლო ორი ითვლებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს SD-ის მაშინდელი უფროსის, იური ალექსეევის რწმუნებულებად, რომლის ხელმძღვანელობითაც მსახურობდნენ გენერალური პროკურატურის დირექტორატში, კანონის შესრულების ზედამხედველობისთვის. ფედერალური უსაფრთხოებახელმძღვანელობს FSB ორგანოებს. ამ შეხვედრაზე, როგორც მოგვიანებით ევგენი როგაჩოვი განმარტავს, მას თითქოს სთხოვეს შეჩერება სისხლისსამართლებრივი დევნაიმ მოთხოვნების შესრულების შემთხვევაში, რომელსაც გაახმოვანებს FSB-ს გარკვეული წარმომადგენელი.

სისხლის სამართლის საქმეში ბრალდებულებთან მაღალი რანგის პოლიციელების შეხვედრა, დენის სუგრობოვის თქმით, შსს-ს სდ-ის უფროსის, იური ალექსეევის თანხმობის გარეშე ვერ მოხერხდება. შეხვედრის ორგანიზატორი, გენერლის ვარაუდით, შეიძლება ყოფილიყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომელი არტურ ზავალუნოვი.

”აკჟიგიტოვმა და ალექსანდროვმა, დაიცვან საიდუმლო ზომები, სამჯერ შეცვალეს შეხვედრის ადგილი, გაჩერდნენ ბოლშაია ნიკიცკაიაზე მდებარე კაფე რეცეპტორთან. შეხვედრის ფაქტს ადასტურებს აკჟიგიტოვის, ალექსანდროვის და როგაჩოვის ყოფნა იმავე სატელეფონო სადგურების ფარგლებში, რომელიც მოიცავს მითითებულ კაფეს.<…>შეხვედრა 18:25 საათზე დაიწყო და 18:45 საათზე დასრულდა. აკჟიგიტოვმა და ალექსანდროვმა შეხვედრის შედეგები შეატყობინეს არტურ ზავალუნოვს, რაც დასტურდება მათი სატელეფონო კავშირების დეტალებით“, - ნათქვამია GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს მასალებიდან.

მალე ევგენი როგაჩოვი შეხვდა FSB-ს იმავე წარმომადგენელს, რომელიც ORM მასალებში მოიხსენიება, როგორც "FSB CSS-ის უფლებამოსილი წარმომადგენელი, ევგენი ვლადიმიროვიჩი". ევგენი როგაჩოვმა ამ შეხვედრის შინაარსი დაუყოვნებლივ შეატყობინა GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ”მას ძალიან შეეშინდა”, - იხსენებს GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი.

როგორც გაირკვა, „ევგენი ვლადიმიროვიჩმა“ როგაჩოვს დენის სუგრობოვის წინააღმდეგ დამადანაშაულებელი მტკიცებულებების მიცემა მოსთხოვა. ”ამ ჩვენების თანახმად, სუგრობოვი, სავარაუდოდ, ყოველთვიურად იღებდა დიდ თანხებს მასტერ ბანკის თანამშრომლებისგან მათი ბიზნესის ზოგადი მფარველობისთვის,” - განმარტავს GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. გენერალმა სუგრობოვმა შსს-ს ხელმძღვანელს ვლადიმერ კოლოკოლცევს დაწერა მემორანდუმი, სადაც გააფრთხილა მოსალოდნელი პროვოკაცია.

ჯერ კიდევ ოპერატიული სროლიდან. შუამავალი "სერგეი"

ბოლო შეხვედრისთვის თავის ნაცნობ „შუამავალთან“ სერგეითან, რომელმაც თითქოს მოაწყო შეხვედრა „ფსბ-ს უფლებამოსილ წარმომადგენელთან“, რომელზეც პასუხის გაცემა როგაჩოვმა უნდა გასცა, ის უკვე ქურთუკში დამონტაჟებული ფარული კამერით იყო წასული ( ვიდეოჩანაწერი ხელმისაწვდომია რედაქციაში).

როგაჩოვი:აბა... ეს ევგენი ვლადი-მიროვიჩი ამბობს: წავიდეთ ამ ორგანიზაციის მაღალჩინოსნებთან და თქვენ იტყვით... აბა, როგორ ვთქვა? ფაქტობრივად, შეხედეთ, ძალიან მადლობელი ვიქნები, თუ მას [„ევგენი ვლადიმიროვიჩი“] ბოლომდე მიიყვანს. თუ შემეძლო მისთვის რაიმე სახით გამოვიყენო ამისთვის... მაგრამ მხოლოდ ის შემთხვევა, რაც შემომთავაზა, ვერ ვხედავ შესაძლებელს. არ შემიძლია წახვიდე და ძილის წინ ასე მოვყვე... მესმის, რომ მათთან [GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტრო], იგივე სუგრობოვთან არ ვმეგობრობ, მაგრამ ცილისწამებაც არასწორია. არც კი არის სამართლიანი ჩემთვის.

სერგეი:დიახ.<…>

როგაჩოვი:და აი, წადით და თქვით, რომ სუგრობოვმა ქრთამი აიღო, ეს სასაცილოა... დიახ, ერთი მხრივ, კარგი კავშირები აქვს. იგივე შეხვედრა - მოვიდა ალექსეევის მოადგილე, ამ რიაშიტთან ერთად... მაგრამ ზოგადად... FSB-ის კაცებმა შემომთავაზეს, რომ ეს ჯენტლმენი "S"-ით გადამეგდო - და ეს ყველაფერია!

სერგეი:მას უბრალოდ სურდა შენგან რაიმე სახის სექსი გაეკეთებინა.

როგაჩოვი:ჰო, ექვსსავით... შენ ხარ, დაგვეხმარე მათგან თავის დაღწევაში. და გახდი ნაძირალა.

...მასტერ ბანკის სისხლის სამართლის საქმე სასამართლოში 2016 წლის 26 სექტემბერს იქნა აღძრული. როგაჩოვი ჯერ კიდევ არის აღიარებული, რომ არ წავიდეს. ფინანსისტს გენერალ სუგრობოვის წინააღმდეგ ჩვენება არ მიუცია. ბეიკერი უფროსი საფრანგეთშია, თუმცა ის და მისი შვილი გამოძიებაში არ მონაწილეობენ. ჯერ-ჯერობით უცნობია, ვინ დგას გიგანტური ქეშ-აუტის სქემის უკან.

(გაგრძელება)

2 მასტერ ბანკის ოპერატიული განვითარების დასრულებიდან მალევე, FSB-ის ოპერატიული ოფიცერი, რომელიც ახორციელებდა ამას, უცნაური დამთხვევით გარდაცვლილი იპოვეს.
3 მენეჯმენტი საკუთარი უსაფრთხოება FSB.

პასუხის უფლება

პუბლიკაციის გამოქვეყნების შემდეგ „აუცილებელი ბანკომატები დატვირთული იყო ხუთათასიანი ბანკნოტებით, საღამოს მათგან 1 მილიარდ რუბლამდე ამოიღეს“ (No130 „ ნოვაია გაზეტა" 2016 წლის 21 ნოემბრით) ევგენი როგაჩოვმა საჩივარი გაუგზავნა გაზეთს, სადაც მიუთითა არაერთი ინფორმაციის არასანდოობაზე და სთხოვა საკუთარი პოზიციის "საზოგადოების ყურადღების მიქცევა".

— ჯერ ერთი, ბანკში ვიმუშავე არავის პატრონაჟის გარეშე და ალექსანდრე ბულოჩნიკი უკვე მასტერ ბანკში მუშაობისას გავიცანი. 2013 წელს ჩემ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. მე მჯეროდა და მჯერა, რომ ეს საქმე რეალურად იყო სიგნალი ბორის ბულოჩნიკისთვის, რომელმაც უარი თქვა კონტაქტზე GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ( თავდაპირველად, სისხლის სამართლის საქმე აღძრული იყო ცენტრალური ადმინისტრაციული ოლქის შინაგან საქმეთა სამმართველოს მიერ მოსკოვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი სამმართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და დანაშაულთან ბრძოლის დეპარტამენტის თანამშრომლის დასკვნის საფუძველზე და მხოლოდ გარკვეული პერიოდის შემდეგ იქნა ამოღებული საგამოძიებო დეპარტამენტიშინაგან საქმეთა სამინისტრო და GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეუერთდა მას თანხლებით - დაახლ. რედ. ) ვიცი, რომ დენის სუგრობოვმა არაერთხელ შესთავაზა ბულოჩნიკს თანამშრომლობა, მაგრამ ამ უკანასკნელმა უარი თქვა. საქმის აღძვრის შემდეგ სოჭში დამაკავეს, სადაც სამუშაოდ წავედი. სამართალდამცავი ორგანოებისგან დამალვას არ ვცდილობდი, რადგან არც კი ვიცოდი სისხლისსამართლებრივი დევნის შესახებ. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მომისაჯეს შინაპატიმრობა, თუმცა რამდენიმე თვის შემდეგ აღკვეთის ღონისძიება შემცვალეს და წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადამიყვანეს. გამოძიების მოთხოვნით სასამართლოს წარუდგინეს ჩემი ბინიდან გასვლის ძველი ვიდეოჩანაწერი. ეს ჩანაწერი მანამდე გაკეთდა, ვიდრე შსს-ს რაიმე პრეტენზია ექნება ჩემს მიმართ. მიუხედავად ამისა, სასამართლომ ეს „მტკიცებულება“ დამაჯერებლად მიიჩნია. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ჩემი აღკვეთის ღონისძიება შეიცვალა წერილობითი ვალდებულებით, არ დამეტოვებინა ადგილი, მაგრამ ამავდროულად არ გამჟღავნდა დანაშაულებრივი ჯგუფის ყველა წევრი, რისი გადამოწმება ადვილია ჩემი დაკითხვის ოქმის შესწავლით. როცა გამათავისუფლეს, რბილად რომ ვთქვათ, თბილი გრძნობები არ გამიჩნდა GUEBiPK-ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, რომელიც იმ დროს ოპერატიულ მხარდაჭერას უწევდა საქმეს. პატიმრობაში ყოფნისას ჩემი მშობლების ჯანმრთელობა ძალიან გაუარესდა და ბებიას ვერ დავემშვიდობე. მე ამას არ ვიმსახურებდი. გარდა ამისა, ბანკს რეალურად ჰყავდა ნაღდი ფულის ამოღების ოპერატორები, მაგრამ მე ვამტკიცებ, რომ მათ შორის არ ვიყავი. მე არ მიმიღია ჩვენებაში განაღდების მექანიზმების შესახებ - ეს არის სხვისი ინფორმაცია, რომლის შეფასებასაც არ ვაპირებ. ერთ დღეს ფაქტობრივად მომიახლოვდნენ ჩემმა ამხანაგებმა საქმიანი გარემოდან და შემომთავაზეს შეხვედრის ორგანიზება შინაგან საქმეთა სამინისტროს SD-ის მაშინდელ მოადგილეებთან - რიაშატ აკჟიგიტოვთან და მიხაილ ალექსანდროვთან. და ეს შეხვედრა შედგა. თუმცა, ამ შეხვედრისას ამ ადამიანებს არ მოუთხოვიათ ჩვენება, რომ დენის სუგრობოვი ბორის ბულოჩნიკისგან ფულს ითხოვდა მისი ბიზნესის მფარველობისთვის. ბოდიშს ვიხდი გახარებისთვის, მაგრამ სიამოვნებით ვეტყოდი მათ ამის შესახებ, თუმცა ფაქტები არ მქონდა, რადგან GUEBiPK-ის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩემი სიცოცხლე რამდენიმე თვე წაიღო და ჩემს რეპუტაციას დაარტყა. მაგრამ არც ალექსანდროვს და არც აკჯიგიტოვს ეს არ უხსენებიათ - მათ მხოლოდ ჩემი პრეტენზიების მოსმენა სურდათ გამოძიების ობიექტურობასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩაატარა შსს-ს SD-ის ერთ-ერთი დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა, გარუნ სუნგუროვმა. ეს უკანასკნელი, მეჩვენებოდა, იყო დენის სუგრობოვის კაცი და ამიტომ მისი განყოფილება ხშირად იძიებდა საქმეებს, რომლებიც დაწყებულ იქნა GUEBiPK შინაგან საქმეთა სამინისტროს მასალების საფუძველზე. ამჟამად სუნგუროვი პარტნიორია ანტი რეიდის ადვოკატთა ასოციაციაში, რომელიც იცავს სუგრობოვს. ამიტომ, ჩემთვის არანაირი შეხვედრა არ მოეწყო „ფსბ-ს კომისართან“ „ევგენი ვლადიმიროვიჩთან“ - აქჟიგიტოვმა და ალექსანდროვმა არ გამოიჩინეს ინტერესი ჩემი ნათქვამით და წავიდნენ. მე ისინი აღარ მინახავს.

ჰარუნ სუნგუროვმა, როდესაც შეიტყო ჩემი შეხვედრის შესახებ მის კოლეგებთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს SD-ში, მაიძულა მე მეთქვა, რომ თითქოს მთხოვდნენ მისი და დენის სუგრობოვის ცილისწამებას. მინდა განვაცხადო ის ფაქტი, რომ სხვადასხვა ინფორმაციით მაშანტაჟებდნენ და უარის თქმის შემთხვევაში ორ უდანაშაულო პირს ციხეში ჩასვამდნენ. ჩემთვის, როგორც ვიწრო ფინანსური სამყაროს ადამიანისთვის, რეპუტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. არ ვთანამშრომლობდი და არ ვითანამშრომლებ სამართალდამცავი ორგანოებივინმეს დისკრედიტაციის მიზნით.