Saimnieciskās darbības sfēras noziegumu kriminoloģiskās īpašības. Ekonomisko noziegumu cēloņi un apstākļi

Ir viegli iesniegt savu labo darbu zināšanu bāzei. Izmantojiet zemāk esošo veidlapu

Studenti, maģistranti, jaunie zinātnieki, kuri izmanto zināšanu bāzi savās studijās un darbā, būs jums ļoti pateicīgi.

Līdzīgi dokumenti

Ekonomiskās jomas noziegumu grupu analīze. Ekonomisko noziegumu pieauguma iemesli Krievijas Federācija. Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas iezīmes. Dokumentārās pārbaudes metožu analīze, faktisko pārbaudes metožu veidi, to vērtība.

kursa darbs, pievienots 01.05.2012

Īpašuma jomā un pret īpašumu izdarīto noziegumu jēdziens un veidi. Ekonomisko noziegumu un īpašuma noziegumu noteicošie faktori. Pretlikumīgu darbību novēršanas un novēršanas iezīmes šajā jomā.

kursa darbs, pievienots 29.05.2015

Aiz neuzmanības izdarīto noziegumu jēdziens, veidi un kriminoloģiskās pazīmes. Personu, kas izdara neuzmanīgus noziegumus, kriminoloģiskās īpašības. Galvenie cēloņi un apstākļi neuzmanīgi noziegumi, profilakse un cīņa pret tām.

tests, pievienots 08.08.2010

Pārrobežu organizētības raksturojums noziedzīga darbība izdarot noziegumus dažādās nozarēs un jomās. Pārrobežu organizēto noziegumu izdarīšanas mehānismi. Veidi, kā cīnīties pret organizēto noziedzību ekonomikas jomā.

kursa darbs, pievienots 06.07.2012

Noziegumu jēdziens un tendences šajā jomā datora informācija. Mērķis un subjektīvā puse nesankcionēta piekļuve datora informācijai. Krimināltiesiskās cīņas ar šāda veida noziegumiem stāvokļa analīze, veidi, kā to uzlabot.

diplomdarbs, pievienots 01.09.2013

Noziedzības cēloņi un apstākļi: raksturojums, pamatpieejas. Noziegumu izdarīšanu veicinošu faktoru noteikšana. Noziedzības noteicošo faktoru raksturojums mūsdienu Baltkrievijas Republikā. Noziedzības novēršana un novēršana.

diplomdarbs, pievienots 15.06.2012

Koncepcija, neuzmanīgu noziegumu psiholoģiskais mehānisms. Nevērīgu noziegumu kriminoloģiskās īpašības, cēloņi un apstākļi. Neuzmanīgu noziegumu novēršanas organizācijas iezīmes. Sadzīviska, tehniska un dienesta nolaidība.

Noziedzība ekonomiskās darbības jomā (ekonomiskā noziedzība) tiek saprasts kā ekonomiska rakstura algotņu noziegumu kopums, kas izdarīts noteiktā teritorijā noteiktā teritorijā noteiktu periodu pilsoņiem savas profesionālās darbības gaitā un aizskaroties ekonomisko attiecību dalībnieku interesēs, kā arī tautsaimniecības vadīšanas kārtību.

Ar visu ekonomisko noziegumu formu un veidu dažādību Īpaša uzmanība būtu jāpievērš to īstenošanai šādās jomās: finanšu un kredīta, ārējās ekonomiskās, darījumu jomā ar nekustamo īpašumu, kā arī nodokļu un citu maksājumu veikšanu.

Ekonomisko noziegumu vāki dažādi veidi noziedzīga darbība, kas izpaužas dažādās jomās, kas atspoguļojas tās struktūrā. Tādējādi noziegumu pret īpašumu īpatsvars ir virs 25%; noziegumi saimnieciskās darbības jomā - 12,5%; noziegumi pret dienesta interesēm komerciālās un citās organizācijās - ap 3,5%; noziegumi pret valsts vara, intereses civildienests pakalpojumus iestādēs vietējā pašvaldība- vairāk nekā 6%.

Īpašu vietu ieņem noziegumi finanšu un kredītu nozarē ekonomisko noziegumu struktūrā, jo šajā jomā uzkrājas kolosāls naudas daudzums un iespēja noziedzniekiem saņemt par salīdzinoši lielu īstermiņa nelikumīga virspeļņa. Par Krievijas ekonomikas finanšu un kredītu sistēmas augsto kriminalizācijas pakāpi un valstij nodarīto zaudējumu milzīgo apmēru liecina Interpola dati, saskaņā ar kuriem organizētās noziedzības ienākumi šajā jomā pārsniedz ienākumus no citām noziedzīgām darbībām gadā. vispārējs, otrajā vietā pēc narkotiku biznesa. Galvenie ekonomisko noziegumu veidi šajā jomā ir:

organizētās noziedzības kontrole pār komercbankām;

noziedzīgi naudas darījumi;

banku un monetārās sistēmas korupcija, īpaši saistīta ar čeku un citu izsoļu un ieguldījumu fondu darbību;

nekontrolēta skaidras naudas izņemšana;

viltošana, kuras rezultātā apgrozībā nonāk viltota nauda, valūta, vērtspapīri un bankas dokumenti;

fiktīvs un apzināts bankrots.

Šāda veida noziegumu dalībnieku personiskās īpašības; to tipoloģija un klasifikācija.

Noziedzīgas darbības organizētāji ekonomisko attiecību jomā ir izglītoti cilvēki, kuriem bija noteiktas valdības pilnvaras, kuri ieņēma vadošus amatus valsts un pārvaldes institūcijās, komerciālās struktūras ak, valsts uzņēmumos. Dažiem no viņiem ir augsta deputāta imunitāte oficiālā pozīcija valsts aģentūrās. Viņi pieder pie jauna veida inteliģentiem balto apkaklīšu noziedzniekiem. Viņu galvenās īpašības, pēc pētnieku domām, ir šādas: uzņēmība, organizatoriskās prasmes, mērķtiecība, efektivitāte, komunikācijas prasmes, koncentrēšanās, pragmatisms un kompetence. “Balto apkaklīšu” noziedzības organizatori, kā pareizi raksta A.V.Fomins, tieši nepiedalās ekonomisko noziegumu izdarīšanā, bet nodrošina to rūpīgu sagatavošanu, veic vispārēju noziedzīgo darbību vadību un veic organizatoriskas, vadības un speciālās funkcijas. Pēdējie ietver “konfliktu analīzi”, “prokuratūras uzraudzību”, “ šķīrējtiesa"u.c.

Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prakses izpēte liecina, ka atkarībā no organizētās noziedzības veida varam atšķirt organizētu grupu organizatori, noziedzīgu organizāciju, kopienu organizatori. Papildus uzskaitītajiem vispārējās funkcijas un personiskās īpašības tiem ir raksturīgas vairākas pazīmes.

Organizēto grupu organizatori– Tās ir personas, kas ir atbildīgas par noziedzīgām darbībām. Viņi veic funkciju kopumu grupas vadīšanai, noziedzīgās darbības drošības nodrošināšanai, organizētās grupas funkcionēšanai un tās darbības attīstībai.

Organizācijas organizatori (vadītāji). ekonomiskās sfēras grupas parasti raksturo kā indivīdus, kas labi pārzina tirgus attiecību ekonomiskos un juridiskos pamatus, uzņēmīgi, ar noteiktām spējām un organizatoriskām spējām, kuriem ir prestižs amats vai autoritāte kriminālajā sfērā un lieli finanšu resursi.

Noziedzības organizētāju tipoloģija egoistiskas un ekonomiskas ievirzes aktivitātes raksturo ne tikai iepriekš minētās funkcijas un personiskās īpašības, bet arī citas to īpašības. Pēdējos pēta pētnieki kriminoloģijas, kriminoloģijas, operatīvās izmeklēšanas darbības teorijas jomā, kriminālā psiholoģija, citas zinātnes.

Izpētot organizēto noziedzīgo vienību dalībnieku lomu funkcijas, organizatoriskajā un vadības sastāvā var atšķirt:

a) padomdevēji finanšu, komerciālos, ekonomikas, juridiskos, ražošanas un citos jautājumos;

b) vadītāji;

c) koordinējošie direktori;

d) personas, kas veic izlūkošanas un pretizlūkošanas funkcijas;

e) personas, kas nodrošina noziedzīgas personas darbības, noziedzīgas darbības un īpaši tās organizētāja (vadības) drošību.

Ņemot vērā gandrīz visas saimnieciskās darbības jomas pārņemto ekonomisko noziegumu sabiedrisko bīstamību, to novēršanai un kriminogēnās situācijas neitralizēšanai saimnieciskās darbības jomā jākļūst par stratēģiski prioritāru jomu. valsts politika noziedzības kontroles jomā.

Kopīgojiet savus darbus sociālajos tīklos

Ja šis darbs jums neder, lapas apakšā ir līdzīgu darbu saraksts. Varat arī izmantot meklēšanas pogu

Cits līdzīgi darbi kas jūs varētu interesēt.vshm>
7179.		Atsevišķu noziegumu veidu kriminoloģiskās īpašības	48,34 KB
	Taču, analizējot kriminālo statistiku, viegli atklājam, ka pat attiecībā uz nepilngadīgajiem šāda uzvedība nav raksturīga. Iespējams, ka tas ir mātes instinkts, kas a priori neļauj izvēlēties nepilngadīgos kā vardarbīgas rīcības objektu, taču tad uz šo jautājumu ir grūti atbildēt, ņemot vērā diezgan izplatīto zīdaiņu slepkavību praksi, ko veic jaundzimušo bērnu mātes. Tātad lielākā daļa cilvēku piesaistīja kriminālatbildība priekš ļaunprātība ir ģimene...
7200.		Nolaidības dēļ izdarīto noziegumu kriminoloģiskās īpašības	22,3 KB
	Tieši seku sfērā robeža starp noziegumu un noziedzīgu nodarījumu ir procesā. satiksme jo atkarībā no krimināllikumā vai citās normās paredzētajām sekām viens un tas pats pārkāpums var tikt kvalificēts vai nu kā noziegums, vai kā administratīvais delikts. Tāpēc ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu un to jebkādu seku novēršana vienlaikus ir arī ceļu satiksmes noziegumu novēršana. Noziedzības statistikā iekšlietu struktūras ņem vērā noteikumu pārkāpumus...
17924.		Nodokļu noziegumi, nodokļu noziegumu kriminoloģiskās īpašības	71,08 KB
	Apsveriet nodokļu noziegumu kvalifikāciju, pamatojoties uz pazīmēm objektīvā puse; pētīt nodokļu noziegumu saistību ar citiem nodarījumiem nodokļu jomā; izskatīt kriminālatbildību par nodokļu noziegumu izdarīšanu dekriminalizācijas kontekstā nodokļu sfēra noteikt kriminālatbildības unifikāciju un diferenciāciju par nodokļu noziegumiem...
7267.		KRIMINOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS UN NOZIEGUMU PRET ĪPAŠUMU NOVĒRŠANA	21,47 KB
	Noziegumu pret īpašumu struktūras jēdziens. Noziegumu pret īpašumu valsts līmeņa dinamika likumdošanas izmaiņu ietekme. Sociāldemogrāfisks morāli psiholoģisks noziedznieks juridiskās pazīmes noziedznieki, kas izdara noziegumus pret īpašumu. Faktori, kas rada un veicina noziegumus pret īpašumu.
7261.		Noziegumu pret īpašumu kriminoloģiskais raksturojums un to novēršana	24,99 KB
	Noziegumu pret īpašumu kriminoloģiskais raksturojums un to novēršana. Jēdziens par savtīgiem un savtīgi vardarbīgiem noziegumiem pret īpašumu. Algotņu un algotņu-vardarbīgu noziegumu pret īpašumu cēloņi un apstākļi. Savtīgu un vardarbīgu noziegumu pret īpašumu novēršana.
19461.		Noziegumu kriminoloģiskās īpašības cilvēktirdzniecības jomā	1,05 MB
	Cilvēku tirdzniecības jēdziens un krimināltiesiskās īpašības. Cilvēku tirdzniecības jēdziens un tiesiskais regulējums starptautiskās tiesības un Krievijas Federācijas tiesību akti. Cilvēku tirdzniecības nozieguma raksturojums. Kvalificēti un īpaši kvalificēti cilvēktirdzniecības noziegumi...
17954.		Kriminoloģiskais raksturojums un organizētās noziedzības novēršana	30,99 KB
	Pētījuma tēmas aktualitāte ir saistīta ar tās fokusu uz konceptuālās bāzes noteikšanu organizētās noziedzības novēršanas konsekvences nodrošināšanai un nepieciešamību izstrādāt ieteikumus valdības un pārvaldes institūciju mijiedarbības sistēmas uzlabošanai tiesībaizsardzības iestādes dažādas institūcijas pilsoniskā sabiedrība aplūkotajā sociālās un tiesiskās kontroles jomā. Organizētās noziedzības fenomena atsevišķu tās izpausmes formu zinātniskā analīze un...
18221.		Atsevišķu noziegumu veidu kriminālistikas raksturojums	97,1 KB
	Kodi kaut ko pārkāpjot sāka redzēt nevis vispārīgo viedokli par nodarījumu, bet gan vienu no tā nepiemērojamajām pazīmēm: Pārkāpums vai pārkāpums tiek atzīts par visvairāk noziedzīga darbība tātad likumā noteiktā neievērošana zem soda šausmām...
8178.		NOZIEDZĪBU PRET VALSTS IESTĀDES KRIMINĀLJURIDISKAIS RAKSTUROJUMS	134,65 KB
	Vispārējās īpašības noziegumi pret pamatiem konstitucionālā kārtība un valsts drošība. Noziegumu pret valsts varu vispārīgais raksturojums, civildienesta un dienesta intereses pašvaldībās
12556.		Kaisles stāvoklī izdarīto noziegumu krimināltiesiskās īpašības	34,11 KB
	Apsveriet noziedzīgu uzbrukumu veidu sociālo bīstamību kaisles stāvoklī, uz kuriem attiecas krimināllikuma aizliegums, un raksturojiet šo darbību sociālo ievirzi; atšķirt slepkavību kaisles stāvoklī un nopietnas vai mērena smaguma pakāpe kaitējums veselībai kaislības stāvoklī no noziedzīgām darbībām ar līdzīgām objektīvām un subjektīvām pazīmēm;

Ir viegli iesniegt savu labo darbu zināšanu bāzei. Izmantojiet zemāk esošo veidlapu

Studenti, maģistranti, jaunie zinātnieki, kuri izmanto zināšanu bāzi savās studijās un darbā, būs jums ļoti pateicīgi.

Ievietots vietnē http://www.allbest.ru/

Ievads

1.nodaļa. Noziedzības jēdziens ekonomiskās darbības sfērā

1.1. Ekonomisko noziegumu būtība un saturs

1.2. Ekonomisko noziegumu klasifikācija

2.nodaļa. Ekonomiskās darbības sfēras noziegumu kriminoloģiskais raksturojums

3.nodaļa. Noziegumu novēršana ekonomikas jomā

3.1. Noziedzības cēloņi un apstākļi ekonomiskajā darbības sfērā

3.2. Noziedzīgu nodarījumu novēršana saimnieciskās darbības jomā

Secinājums

Izmantotās literatūras saraksts

Ievads

Ekonomiskais noziegums jeb ekonomiska rakstura noziegums ir pretlikumīgu, sociāli bīstamu, savtīgu, izraisošu būtisku kopums materiālie bojājumi iejaukšanos izmanto saimnieciskā darbībaīpašumu, noteikto kārtību saimniecisko procesu vadīšanai un ekonomiskās tiesības un pilsoņu intereses, juridiskām personām un valsts no personu puses, kas veic noteiktas funkcijas ekonomisko attiecību sistēmā.

Tēmas aktualitāte slēpjas apstāklī, ka sabiedrības apdraudējums ekonomiskie noziegumi izpaužas kā negatīva ietekme uz sabiedrības institūcijām, pārkāpums iedibinātā kārtība valsts materiālās bāzes - ekonomikas - funkcionēšana. Un, lai gan iekšā pēdējā laikāŠajā noziedzīgo nodarījumu veidā ir vērojams samazinājums: 2010.gada janvārī - oktobrī reģistrēti tikai 2237,8 tūkstoši noziegumu, no kuriem 256,3 tūkstoši ekonomisko noziegumu konstatēti iekšlietu pārvaldēs, šo noziegumu īpatsvars kopējā reģistrēto skaitā. noziegumi bija 11,9%. Salīdzinot ar 2009.gada janvāri-oktobri, tiesībsargājošo iestāžu atklāto ekonomisko noziegumu skaits samazinājies par 32,6%, bet materiālie zaudējumi pieauguši: 2010.gada janvārī-oktobrī no šiem noziegumiem (pabeigtajās krimināllietās) bija 132,01 miljards rubļu. Smags un īpaši smagi noziegumi kopējā atklāto ekonomisko noziegumu skaitā sastādīja 48,8% http://www.mvd.ru/stats/. Neskatoties uz to, varam secināt, ka šis samazinājums ir saistīts ar šāda veida noziegumu izdarīšanas metožu sarežģītību, pierādīšanas grūtībām un lielo latentumu, nevis paša noziedzības samazināšanos.

Mana darba tēma ir sekojoša: “Tiesu ekspertīzes raksturojums un noziegumu novēršana ekonomiskajā sfērā”

Lai risinātu šo tēmu, es izvirzīju sev šādus uzdevumus:

1) Definēt ekonomiskās noziedzības jēdzienu un galvenos rādītājus;

2) Noskaidrot noziegumu cēloņus un apstākļus ekonomikas jomā;

3) Identificēt ekonomisko noziegumu tendences un perspektīvas mūsdienu apstākļos un galvenos to novēršanas virzienus.

Uzdoto uzdevumu risināšanai savā darbā izmantoju šādas metodes: sistēmu strukturālā analīze, dokumentu izpēte,

Vēsturiskā metode, salīdzinošā metode, dinamiskās un statistiskās metodes.

Pētījuma objekts ir ekonomiskā noziedzība tās dažādajās izpausmēs. Priekšmets ir ekonomisko noziegumu modeļi.

Ekonomisko noziegumu kriminoloģijas jautājumus pēta zinātnieki no Krievijas Iekšlietu ministrijas Viskrievijas pētniecības institūta, Krievijas Federācijas Ģenerālprokuratūras Tiesiskuma un kārtības stiprināšanas problēmu pētniecības institūta. Dažādas ekonomiskās noziedzības izpausmes un modeļi aplūkoti L. D. Gauhmana, Ju V. Golika, A. I. Dolgovas, V. M. Esipova, V. V. Koļesņikova, A. V. Korčagina, V. V. Luņeva un citu darbos.

1. nodaļa. Noziedzības jēdziens ekonomikas jomāaktivitātes

1.1 Būtība un satursekonomiskie noziegumi

Vispārpieņemts krimināltiesiskais un kriminoloģiskais jēdziens “ekonomiskais noziegums” šobrīd nav izstrādāts, neskatoties uz tā plašo izmantošanu zinātniskajā apritē. “Izpratne par ekonomiskajiem noziegumiem ir ārkārtīgi neskaidra. Tas, protams, ierobežo konstruktīva dialoga iespējas ar mērķi uzlabot un apvienot likumdošanu šīs parādības apkarošanai.” Aleksejeva A. I. Kriminoloģija: lekciju kurss., M., 2005. lpp. 344. . Taču, no otras puses, pašas parādības sarežģītība, kriminālās prakses dinamiskā maiņa ekonomikas sfērā, būtiskas nacionālās atšķirības apvienojumā ar metodoloģijas un personisko īpašību radīto pētījumu pieeju plurālismu, neļauj rēķināties ar galīgais šīs problēmas risinājums. Tas nav saistīts ar zinātnisko zināšanu mehānismu nepilnībām vai neefektīvu zinātniskās komunikācijas organizāciju, bet gan ar pašas problēmas būtību. Izmantojot M. Mamardašvili izteiksmi, to var uzskatīt par sava veida “fiksētu intensitātes punktu” Mamardašvili M. Dekarta refleksiju. - M. 2003. P.32. , tas ir, parādība, kuras nozīme nav pilnībā izpausta, nevar pilnībā izpausties, bet kuras zināšanas ir spēcīgs stimuls nepārtrauktai jaunas nozīmes meklēšanai. Ar šādiem jēdzieniem tiek īpaši pastiprināti kognitīvie centieni.

Vēl viens, kas saistīts ar iepriekšējo šīs problēmas aspektu, ir tas, ka diez vai ir iespējams sniegt pilnīgi adekvātu šīs realitātes sfēras aprakstu, nepaļaujoties uz dažiem a priori pieņēmumiem un pieņēmumiem, kuru izvēli atkal noteiks vismaz personīgie. faktoriem un metodiskajām tradīcijām. Ekonomisko noziegumu definēšanas problēma šajā punktā ir aplūkota tieši no šīm pozīcijām.

Ekonomiskās noziedzības problēmas ir piesaistījušas pētnieku uzmanību visā šīs parādības attīstības vēsturē.

Sākotnējā izpratne par ekonomiskajiem noziegumiem faktiski radās līdz to identificēšanai ar īpašuma noziegumiem, ko veica Dolgova A.I. Criminology., M., 2008. P., 920. . Jaunākās tendences kriminālajā praksē nebija adekvāti atspoguļotas tiesību zinātnes konceptuālajā un metodiskajā aparātā.

Taču jau 19. gadsimta 60. gados viens no vadošajiem franču pētniekiem šajā jautājumā M. Patens savā darbā rakstīja " Vispārīgā daļa krimināltiesības un krimināltiesības uzņēmējdarbības jomā" (1861) atzīmēja, ka šie jautājumi ir tik stingri pavēruši ceļu uz zinātni, ka kļuvuši gandrīz par vissvarīgākajiem. Viņš īpaši nosauc šādus jautājumus, kuriem nepieciešami steidzami risinājumi:

ekonomiskie noziegumi, tostarp noziegumi uzņēmējdarbības jomā;

krimināltiesiskais regulējums šajā jomā, tostarp krimināltiesības nodokļu jomā;

uzņēmēju krimināltiesiskā aizsardzība, t.sk. nodokļu maksātāji;

uzņēmēju, tajā skaitā nodokļu maksātāju, kriminālatbildība.

Jau tobrīd vadošie eksperti ekonomiskās noziedzības problēmu uztvēra kā būtisku nākotnes sociālo problēmu, kas neizbēgami būs jārisina, kas kļūs “pilnā spēkā” un prasīs īpašu uzmanību.

Vissvarīgākais ekonomiskās noziedzības problēmu izpētes posms bija kriminologa E. Sazerlenda darbs, kurš pirmais uzņēmās sistemātisku korporatīvās noziedzības izpēti. Viņa radītajai kriminoloģiskajai koncepcijai bija spēcīga ideoloģiska ietekme uz turpmāko veidu izvēli, kā to saprast faktiskā problēma. Viņa koncepcijā uzmanība tika pievērsta jaunajam apstāklim, ka visbīstamāko ekonomisko noziegumu subjekti ir personas, kas ieņem augstu sociālais statuss uzņēmējdarbības jomā un noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu profesionālās darbības ietvaros juridisko personu un savās interesēs. Termins "balto apkaklīšu noziegums", ko viņš ieviesa zinātniskajā apritē, diezgan precīzi atspoguļo šo viņa koncepcijas iezīmi.

Pamatojoties uz E. Sazerlenda jēdzienu “balto apkaklīšu noziedzība”, ekonomiskā nozieguma definīcija tika formulēta kā korporatīvā noziedzība. Šī ir šaurākā definīcija, un, lai arī tā ir noderīga, tā nepietiekami apraksta problēmzonu.

Šīs pieejas šaurība ir saistīta ar to, ka ekonomiskie noziegumi tiek izdarīti ne tikai uzņēmuma vārdā un interesēs. Līdz šim vairākās valstīs, tostarp Krievijā, juridiskām personām nav paredzēta kriminālatbildība.

E. Sazerlenda koncepcijas izstrādes procesā un jaunāko kriminālās prakses tendenču uztveres procesā tika piedāvātas plašas interpretācijas. šo koncepciju. Koncepcijas paplašināšanas tendence izpaudās divos savstarpēji saistītos aspektos.

Pirmkārt, ekonomisko noziegumu subjektu loka paplašināšana. Pamazām šajā kategorijā sāka ietilpt ne tikai uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji, bet arī citi darbinieki. Un vēlāk mācību priekšmetu ierobežojumi vispār netika izmantoti. Taču pazīme par nozieguma izdarīšanu profesionālās darbības laikā palika nemainīga. Savdabīgs subjekta “zaudējums” izpaudās apstāklī, ka galvenais kritērijs, lai noziedzību definētu kā ekonomisku, ir darbības veids un likumpārkāpēja izvirzītie mērķi.

Otrkārt, mainījās arī ekonomisko noziegumu saraksts. Vēlāk šie noziegumi sāka iekļaut nodokļu nemaksāšanu, datoru un citus noziegumus, kas kaitē valsts ekonomikai, atsevišķām tās nozarēm, uzņēmējdarbības aktivitāte, un arī ekonomiskās intereses atsevišķas grupas pilsoņiem. Šo noziegumu saraksts ir paplašināts līdz 20-30 nodarījumiem.

Šīs izmaiņas zinātniskajā "pasaules kartē" noteica ne tikai zinātnisko zināšanu attīstības iekšējā loģika, bet arī pašas pētāmās parādības - ekonomiskās noziedzības - evolūcija.

Jauna izpratne par problēmu ļāva gan Krievijas, gan ārvalstu pētniekiem piedāvāt daudzas jaunas ekonomiskās noziedzības jēdziena definīcijas, kas atšķiras pēc noteiktām pazīmēm. Apskatīsim dažus no tiem.

Daloties ar krievu literatūrā dominējošo viedokli, N. F. Kuzņecova uzskata, ka ekonomiskie noziegumi sastāv no N. F. Kuzņecovas uzbrukumiem īpašumam un biznesa noziegumiem. Ekonomisko noziegumu normu kodifikācija // Maskavas Universitātes Biļetens. Ser. 11: Pareizi. 2007. Nr. 4. P. 12. .

G.K. Mišins ekonomisko noziegumu uzskata par vispārējās cīņas par eksistenci izpausmi sociālajā dzīvē. Ekonomisko noziegumu būtība ir ekonomisko interešu konflikts. Viņaprāt, ekonomiskajos noziegumos līdzās ekonomiskajiem būtu jāiekļauj visi noziegumi pret īpašumu, kas, apstākļos tirgus ekonomika ir kaut kādā veidā saistīti ar G.K.Mišina saimniecisko darbību. Ekonomiskās noziedzības problēma (starpdisciplināra pētījuma pieredze). - M.: Krievijas Iekšlietu ministrijas Viskrievijas pētniecības institūts, 1994, 33.-34.lpp. .

Krievijā, veidojot jaunu kriminālkodeksu, tika izmantota plaša pieeja to noziegumu definīcijai, kas definēti kā ekonomiski. Spēkā esošajā Kriminālkodeksā ir sadaļa “Noziegumi ekonomiskajā sfērā”, kurā ir trīs nodaļas ar 47 pantiem par noziegumiem pret īpašumu, noziegumiem saimnieciskās darbības jomā un pret dienesta interesēm. komerciālas organizācijas. Tomēr šajā sadaļā nav iekļauti dienesta noziegumi (ļaunprātīga izmantošana, kukuļošana u.c.), datornoziegumi, noziegumi, kas saistīti ar iejaukšanos intelektuālais īpašums autortiesības un vairākas citas tradicionāli saistītas ar ekonomiskajām tiesībām. Savukārt virkne noziegumu pret īpašumu nav ekonomiski (noziegumi, kas saistīti ar tiešiem uzbrukumiem īpašumam (zādzība, laupīšana, laupīšana, mantas iznīcināšana vai bojāšana), kā arī citi noziegumi pret īpašumu, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību).

Pēc V. V. Luņejeva domām, ņemot vērā visas pasaules literatūrā pieejamās pieejas, ekonomisko noziegumu būtību valstīs ar tirgus ekonomiku veido korporāciju noziegumi pret valsts ekonomiku, pret citām korporācijām, korporāciju darbinieki pret pašu korporāciju. , ko korporācijas pret patērētājiem Luneev V. .IN. Divdesmitā gadsimta noziegumi. - M.: 2000. - P. 257. .

Ekonomisko noziegumu jēdziena definēšanai izmantoto pieeju analīze, mūsuprāt, ļauj secināt, ka gan pārāk plašas, gan ierobežojošas pieejas ekonomiskās noziedzības jēdziena definīcijai nav piemērotas.

Plašā interpretācija, kas ietverta jaunā Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa struktūrā, dzēš atšķirības starp jauno ekonomisko noziegumu un tradicionālo īpašuma noziegumu. Tikmēr viens no šīs koncepcijas ieviešanas mērķiem bija izveidot kategoriju, kas atspoguļo jaunākās formas noziedzīgi uzbrukumi ekonomikas jomā.

“Nozīmīga ekonomisko noziegumu kategorija mūsdienās tiek izdarīta, izmantojot juridiskās formas ekonomiskās attiecības kā pilntiesīgi ekonomisko attiecību subjekti. Taču tajā pašā laikā viņi neveic profesionālo darbību” Aleksejeva A.I. Kriminoloģija: lekciju kurss., M., 2005. P. 345. .

Tradicionālā pieeja ekonomisko noziegumu definīcijai neņem vērā jaunu ekonomiska rakstura noziegumu subjektu rašanos sakarā ar valsts lomas būtisku nostiprināšanos mūsdienu ekonomikā. Pēdējais jo īpaši izpaudās kā bruto lieluma un daļas palielināšanās iekšējais produkts, pārdalīts caur valsts finanšu fondu sistēmu (Krievijā - dažāda līmeņa budžeti, mērķa ārpusbudžeta fondi). Un tas neizbēgami rada jauna kategorijaļaunprātīga izmantošana, kas saistīta ar finanšu līdzekļu veidošanu, sadali un pārdali, izmantojot šos fondus. “Šo noziegumu subjektu vidū ir neskaitāmas personas, kurām ir uzticēts pienākums maksāt nodokļus un citus obligātos maksājumus šajos fondos, kā arī personas, kuras nepamatoti pretendē uz tiesībām saņemt pabalstus, subsīdijas un citus maksājumus no šiem līdzekļiem. Šo noziegumu izdarīšana nav saistīta ar viņu profesionālo darbību” Dolgovoy A.I. Kriminoloģija., M., 2008. P., 920.

Nākamais apstāklis ir datortehnoloģiju, tajā skaitā interneta tehnoloģiju, straujā attīstība un aktīva izmantošana uzņēmējdarbībā un citās saimnieciskās darbībās. Tā ir mūsdienu svarīgākā attīstības tendence mūsdienu ekonomika. Interneta tehnoloģiju paplašināšanās vērtspapīru tirdzniecības organizēšanā, elektronisko maksājumu, “elektroniskās skaidrās naudas”, interneta komercijas apjoma paplašināšanās un daudzu funkciju datorizācija uzņēmējdarbībā un citās saimnieciskās darbībās rada jaunu specifisku jomu. noziedzīga darbība.

Praktiski jebkura persona kļūst par noziegumu subjektu, kas aktīvi izmanto augstās tehnoloģijas, kā arī personas, kas veic profesionālās funkcijas organizācijā. Turklāt viņu izvirzītie mērķi, izmantotās metodes un pieejamās iespējas praktiski neatšķiras no noziedzniekiem raksturīgajiem pēc viņu nodarbinātības rakstura.

Tādējādi ekonomiskās sistēmas straujā attīstība izraisa tikpat straujas izmaiņas to subjektu lokā, kuri spēj izmantot tiesiskās ekonomiskās institūcijas noziedzīgiem mērķiem. Tajā pašā laikā mainot pašas metodes noziedzīga uzvedībaļauj secināt, ka ekonomisko noziegumu izdarīšanas kritērijs profesionālās darbības ietvaros ir tikai viena no šādas izmantošanas formām un to raksturo zināma šaurība un neatbilstība.

Šajā sakarā saprātīgāk par ekonomiskiem noziegumiem šķiet klasificēt tos, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

kas izdarīts profesionālās darbības laikā;

kas izdarīts likumīgas saimnieciskās darbības (ieskaitot uzņēmējdarbību) gaitā un aizsegā;

veiktas un aizsegs finanšu darbības valsts un pašvaldības;

kas izdarītas datorinformācijas jomā saistībā ar valsts profesionālās, saimnieciskās darbības vai finansiālās darbības subjektiem, to aizsegā vai ar to iejaukšanos.

Rezumējot, ekonomiskie noziegumi ietver krimināli sodāmas sociāli bīstamas darbības, kas aizskar vai izmanto tiesiskās ekonomiskās institūcijas, tas ir, saimnieciskās darbības noteikumus, formas, procedūras, kontroles un sankciju mehānismus visās tās izpausmēs. Tajā pašā laikā konkrēts to iestāžu saraksts, kuras pakļautas noziedzīgai ekspluatācijai un tiešai iejaukšanai, pamatā paliek atklāts.

Šīs pieejas īpatnība ir visu to darbību klasificēšana kā ekonomiskie noziegumi, kas tiek veiktas, piedaloties legālā saimnieciskajā darbībā un/vai tās institūciju aizsegā: profesionālā darbība, saimnieciskā darbība, tai skaitā uzņēmējdarbība, saistības, finanšu instrumenti, finanšu un biznesa darījumi, grāmatvedības sistēmas un metodes, datoru datu apstrāde, elektroniskie piekļuves līdzekļi. Šīs pieejas ietvaros noziegumi, ko izdarījušas abas vienības, veicot profesionālā darbība ieslēgts likumīgi, un tie, kas to izmanto nozieguma izdarīšanai vai imitē tā īstenošanu tiesiskās darbības institucionālās vides noziedzīgai izmantošanai. To pašu var teikt par finanšu instrumentiem (nauda, vērtspapīri, bankas dokumenti): ekonomiskie noziegumi ietver gan īstu instrumentu izmantošanu noziedzīgiem nolūkiem, gan to viltošanu (viltotas naudas izgatavošanu un realizāciju un vērtspapīri, elektroniskās kartes utt.). "Ekonomikas noziegumi ietver arī darbības, kas saistītas ar legālu darbību atribūtu izmantošanu, lai slēptu, maskētu sociāli bīstamas darbības" Antonyan Yu. Kriminoloģija, M., 2007. P.762. .

Citiem vārdiem sakot, kritērijs noziedzīgu darbību kvalificēšanai par ekonomisku nav ne nozieguma priekšmets, ne uzbrukuma objekts, bet galvenokārt darbības veids, izdarīšanas un slēpšanas metode. Tajā pašā laikā iepriekš apskatītās svarīgākās ekonomisko noziegumu kriminoloģiskās pazīmes, kas tika atzīmētas iepriekš, nezaudē savu nozīmi. Tomēr dažas no tām vairs nav universālas un obligātas visām attiecīgo tiesību aktu kategorijām.

Noslēgumā aplūkosim dažas atšķirības starp ekonomiskajiem noziegumiem un tradicionālajiem īpašuma noziegumiem (zādzības, laupīšanas, laupīšanas utt.). Ekonomiskajiem noziegumiem ir šādas pazīmes:

“Tradicionālā noziegumā ir noziedznieks, kurš ir jānoķer, un pats nozieguma fakts vairumā gadījumu ir acīmredzams. Ekonomiskā noziegumā pats nozieguma izdarīšanas fakts ir apšaubāms vai grūti pierādāms. Šajā gadījumā tiek izmantotas sarežģītas metodes, lai slēptu pēdas, vainīgos un noziedzīgi iegūtus līdzekļus.” Dolgovoy A. I. Criminology., M., 2008. P., 920. .

“Ja tradicionālajam noziedzniekam tiek piespriests cietumsods, šī soda atturošā ietekme vairumā gadījumu ir neliela. Šī pasākuma piemērošana pret ekonomisku noziedznieku ir efektīvāka, jo viņš, pirmkārt, baidās zaudēt savu sociālo statusu un respektablu, bez kā viņš nevarēs darboties kā biznesa partneris." Antonyan Yu.M. Kriminoloģija., M., 2007. 762. lpp. .

Lielākā daļa sabiedrības locekļu ir vienaldzīgi pret ekonomiskajiem noziegumiem. Par pamatu šādai vienaldzībai var būt gan tas, ka kaitējuma nodarīšanas sabiedrībai fakts ir grūti konstatējams, gan arī tas, ka ekonomiskais noziedznieks neatbilst iedibinātajam tradicionālā noziedznieka stereotipam.

1.2 Ekonomisko noziegumu klasifikācija

Ekonomisko noziegumu skaitā klasificēto noziedzīgo darbību dažādība kā pirmais solis to analīzē prasa to klasifikācijas apkopošanu. Speciālajā literatūrā tiek izmantotas dažādas tā versijas. Noziegumi tiek grupēti vai nu pēc likumdošanas pamata, tas ir, pēc tiem likumiem, kuri tiek pārkāpti, izdarot noziedzīgas darbības, vai pēc uzbrukuma objekta, vai vienkārši tiek dots to darbību saraksts, kuras var klasificēt kā ekonomiskos noziegumus.

“Vienu no pirmajām ekonomisko noziegumu klasifikācijām pasaulē 70. gadu beigās ierosināja ANO Āzijas institūts un Tālie Austrumi par noziedzības novēršanu un izturēšanos pret likumpārkāpējiem (UNAFEI), kas tajā iekļāva tiesību aktu pārkāpumus, kuru mērķis ir uzlabot tirgus ekonomiku un regulēt tirgus ekonomiku, finanšu un nodokļu likumdošana, korupcija" Antonyan Yu. M. Kriminoloģija., M., 2007. P.762. .

Eiropas Padomes eksperti apstiprināja shēmu, kas ietver šādus elementus: monopolnoziegumi; krāpšana (kukuļošana, uzticības laušana, klientu maldināšana); digitālā krāpšana; fiktīvas organizācijas; grāmatvedības dokumentu viltošana; pārkāpumiem ergonomikas prasības un standarti; tīša neprecizitāte preču aprakstā; negodīga konkurence; finanšu pārkāpumi un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas; muitas pārkāpumi; krāpšana ar valūtu; biržas un banku darbības pārkāpumi; pārkāpumi, kas rada kaitējumu vidi; noziedzīgi iegūtas naudas un mantas "atmazgāšana".

Krievijas Federācijas 1996. gada Kriminālkodeksā, salīdzinot ar 1960. gada RSFSR Kriminālkodeksu, vislielākās izmaiņas ir notikušas 22. nodaļā “Noziegumi saimnieciskās darbības jomā”, kas iepriekš bija VI nodaļā. sauc par "ekonomiskajiem noziegumiem". Saskaņā ar jauno Krievijas Federācijas Kriminālkodeksu 15 no šiem noziegumiem ir dekriminalizēti un 17 darbības ir kriminalizētas. Pamatojoties uz līdzībām un atšķirībām tiešajos uzbrukumu mērķos, šie noziegumi tiek klasificēti šādās apakšgrupās, kas ir:

I. Noziegumi, kas aizskar sabiedriskās attiecības, kas nodrošina saimnieciskās darbības intereses finanšu jomā. Šī grupa ir sadalīta apakšgrupās, kas ir:

1) noziegumi, kas aizskar finanšu sfēru budžeta veidošanā no nodokļu un muitas nodevu iekasēšanas;

2) noziegumi, kas aizskar finanšu sfēru naudas, vērtspapīru, kredītkaršu vai maksājumu karšu, citu maksājumu dokumentu, dārgmetālu, dārgakmeņu vai pērļu apritē;

3) noziegumi, kas aizskar finanšu sfēru kreditēšanas ziņā.

II. Noziegumi, kas aizskar sabiedriskās attiecības, kas nodrošina saimnieciskās darbības intereses uzņēmējdarbības jomā. Šī grupa ir sadalīta apakšgrupās, kas ietver:

1) noziegumi, kas aizskar sabiedriskās attiecības, valsts varas interešu nodrošināšanu, valsts dienestu un dienestu pašvaldībās;

2) noziegumi, kas aizskar tikai uzņēmējdarbības sfēru.

III. Noziegumi, kas pārkāpj sabiedriskās attiecības

saimnieciskās darbības interešu nodrošināšana materiālo un citu labumu sadales sfērā. Tos iedala šādās apakšgrupās:

1) noziegumi, kas skar izplatīšanas un publisko sfēru

īpašuma attiecības;

2) noziegumi, kas aizskar tikai izplatīšanas sfēru.

IV. Noziegumi, kas aizskar sociālās attiecības, nodrošinot saimnieciskās darbības intereses materiālo un citu preču patēriņa sfērā.

V. Noziegumi, kas aizskar sabiedriskās attiecības, kas nodrošina ārējās ekonomiskās darbības intereses.

2. nodaļa. Ekonomiskās darbības sfēras noziegumu kriminoloģiskās īpašības

Kriminoloģiskās pazīmes kā noziedzīgu darbību pazīmju kopums, kuru nozīme nepieciešama efektīvai cīņai pret tām - būtisks instruments vadošo virzienu noteikšana noziedzības novēršanas pasākumu intensificēšanai.

Galvenā prasība, kurai jāatbilst ekonomisko noziegumu kriminoloģiskajām pazīmēm, ir, lai tajos apvienotie dati ar nepieciešamo pilnīgumu atspoguļotu informāciju par tajos atspoguļoto parādību būtiskajām pazīmēm un īpašībām un ar tām saistīto īpašo apstākļu loku.

Ekonomisko noziegumu kriminoloģiskās īpašības ir sarežģītas kaut vai tāpēc, ka šo noziegumu formas un metodes ir daudzveidīgas un spēj ātri pielāgoties mainīgajiem apstākļiem sabiedrībā, īpaši ekonomikā.

“Finanšu politikas jomā un naudas aprite valstī Koncepcijas prioritātes tiesību politika ir saistītas ar mūsdienīga stabila valsts finanšu tirgus kā reāla instrumenta valsts, pilsoņu un juridisko personu interešu aizsardzībai, darbojoties efektīvai finanšu sistēma kā viena no valsts politikas sastāvdaļām" Aleksejeva A. I. Kriminoloģija: lekciju kurss., M., 2005. 345. lpp.

2 Dolgovoy A.I. Kriminoloģija., M., 2008. P., 920. .

Ekonomiskajā sfērā izdarīto ekonomisko noziegumu krimināltiesiskās īpašības ir kriminoloģisko pazīmju sākumpunkts. "Ekonomikas noziegumi ir krimināllikumā paredzētas sociāli bīstamas darbības (darbība vai bezdarbība), kas rada vai var nodarīt kaitējumu tautsaimniecībai, tās nozarēm vai jomām." Līdz ar to, nosakot ar ekonomiskajiem noziegumiem saistīto noziegumu grupas, integrējošā pazīme rada materiālie bojājumi zādzības rezultātā likumīgi aizsargātas visas sabiedrības un iedzīvotāju ekonomiskās intereses. Uzbrukums tiek veikts ekonomikas pamati sabiedrību.

Kriminoloģiskie pētījumi, kā arī noziedzības analīze gadu gaitā liecina, ka ekonomiskie noziegumi ir savstarpēji saistīti, dažu noziegumu struktūras stāvokļa izmaiņas nosaka izmaiņas citos. Piemēram, zādzību pieaugums ir savstarpēji saistīts ar izmaiņām noziegumos pret īpašumu un noziegumos saimnieciskās darbības jomā utt.

Prakse rāda, ka ekonomiskā noziedzība ir cieši saistīta ar organizēto noziedzību. Ja iepriekš organizētās grupas darbojās tikai noziedzīgā virzienā vai tikai “ēnu” ekonomikas sfērā, tad šobrīd notiek šo grupu apvienošanās process. Nostiprinoties krimināltiesiskajai cīņai pret noziedzību, tostarp organizēto noziedzību, lielākā daļa noziedzīgo grupējumu ar tradicionālu noziedzīgu ievirzi ir pārgājuši komercstruktūrās. Pamatā šie grupējumi, lai gūtu “peļņu” tirgus attīstības procesā, izdara zādzības ar maldināšanu un uzticības ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī noziegumus ekonomiskajā jomā. Noziedzīgās grupas darbošanās “ēnu” ekonomikā visbiežāk kļūst par mērķi noziedzīgām grupām, kas specializējas zādzībās, laupīšanā, izspiešanā un laupīšanā.

Tīši izdarītos ekonomiskos noziegumus raksturo savtīga motivācija, vēlme prettiesiski iedzīvoties uz valsts rēķina, dažādu īpašuma formu komercstruktūras, sabiedriskās asociācijas vai pilsoņiem.

Ekonomiskos noziegumus ieteicams analizēt, pamatojoties uz vairākiem neatkarīgi virzieni, sakarā ar pārejas perioda uz tirgus ekonomiku specifisko kriminoloģisko situāciju.

Veiktie pētījumi un kriminālā statistika liecina, ka pārejas perioda kriminoloģisko situāciju ekonomikas sfērā nosaka:

1) dažādu kriminālstatistikas zādzību un ekonomisko noziegumu veidu kopums;

2) augsts ekonomisko noziegumu latentuma līmenis, īpaši noziegumi ekonomiskajā jomā;

3) jauna veida uzvedības rašanās ekonomiskajā jomā, īpaši komercdarbībā, ko izraisa pāreja uz tirgus ekonomiku, kas sabiedrības apziņa tiek uzskatīti par bīstamiem un tiem ir nepieciešams aizliegums, tostarp ar kriminālatbildību.

Reģistrēto ekonomisko noziegumu, īpaši ekonomiskajā sfērā pastrādāto noziegumu statistiskie rādītāji slēptās (latentās) noziedzības klātbūtnes dēļ ir nepilnīgi un vairāku objektīvu iemeslu dēļ drīzāk atspoguļo tiesībsargājošo iestāžu centienu virzību apkarot. ekonomiskos noziegumus un identificēt dažādus nelikumīgas iedzīvošanās veidus.

Kriminālstatistika liecina, ka, samazinoties reģistrēto noziegumu kopskaitam, pieaug atklāto noziegumu skaits ekonomikas jomā.

IN pēdējos gados Noziedzības struktūrā pieaug arī analizēto noziegumu kategoriju īpatsvars.

Pāreja uz tirgus ekonomiku un jaunu administratīvo un kriminālo tiesību aktu pieņemšana būtiski ietekmēja analizēto noziegumu struktūru un dinamiku. Pēdējos gados par 40% pieaudzis konstatēto viltotas naudas vai vērtspapīru izgatavošanas un realizācijas faktu skaits, dubultojies arī citi pētīto noziegumu kategoriju struktūrā iekļautie noziegumi. Lielākā daļa šo noziegumu tiek pastrādāti pilsētās. Līdz ar ekonomiskās brīvības nodrošināšanu uzņēmējdarbības subjektiem, cenu liberalizāciju, jaunā politika palielināja tādu noziegumu skaitu kā ārvalstu valūtas slēpšana, muitas un pretmonopola likumu pārkāpšana, izvairīšanās no nodokļu vai citu maksājumu nomaksas, nelegāla tirdzniecība vai starpniecības darbības, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana, darbība bez licencēm. Šo noziegumu veidu nelabvēlīgās tendences skaidrojamas arī ar to, ka saistībā ar kontroles reorganizāciju valsts aģentūras un no tā izrietošā nekonsekvence šo struktūru darbībā, tiek vājināta valsts, finanšu un gandrīz visu veidu sociālās kontroles efektivitāte.

Savukārt grupējumā pastrādāto un iepriekš sodīto noziegumu īpatsvars ir niecīgs (attiecīgi 15% un 4%). Viltotas naudas vai vērtspapīru izgatavošana un pārdošana, valūtas vērtslietu nelikumīga iegūšana vai pārdošana atsevišķos gadījumos tiek veikta grupās.

“Pētījumi liecina, ka noziedzīgās struktūras, kas iepriekš savu darbību veica “ēnu” ekonomikas sfērā, šobrīd ir gandrīz pilnībā legalizētas, un šobrīd būtiski pieaug noziegumu pret ekonomikas pamatiem un saimnieciskās darbības sfērā faktiskais pieauguma temps. pārsniedz to noteikšanas dinamiku. Pēc dažu domām ekspertu vērtējumus, latentums atsevišķas sugas no analizētajiem noziegumiem svārstās no 70% līdz 90%" Antonyan Yu. M. Criminology., M., 2007. P.764. .

Pastāvīga ir arī noteikta veida noziegumu skaita pieauguma tendence ekonomiskajā jomā organizētās grupas. Tie ir tādi noziegumi kā Kazahstānas Republikas interesēm pretēja darījuma noslēgšana, valūtas vērtību nelikumīga iegūšana vai pārdošana, standartiem neatbilstošas produkcijas ražošana vai realizācija, nelikumīga tirdzniecība un starpniecības darbība, iesaistīšanās darbībās bez licencēm u.c.. Organizējot un specializēti, pastāvīgi noziedznieki nelegālās darbības pārvērš par vienu vai papildu, bet nozīmīgu iztikas avotu.

3. nodaļa. Noziegumu novēršana ekonomikas jomā

3.1. Noziedzības cēloņi un apstākļi ekonomiskajā darbības sfērā

noziedzība ekonomiskā kriminoloģiskā

Ekonomiskā noziedzība par sevi dara zināmu arvien vairāk, kļūstot par plaši izplatītu un droši slēptu bagātināšanas avotu. “Republikas sociāli ekonomiskās formācijas maiņas evolūcijas process, kas faktiski tika veikts prombūtnē juridiskais pamats vai ar ievērojamu kavēšanos pieņemt tiesību aktus, kas regulē pāreju uz tirgus attiecībām, izraisīja noziedzīgā elementa aktivizēšanos, kura galvenais mērķis bija atrast drošas iespējas netraucētai bagātināšanai" Gadžiramazanova P.K., Cēloņi un apstākļi, kas veicina sieviešu noziedzību ekonomikas jomā // Izmeklētājs. 2004., 41. lpp. To veicināja sabiedrības noslāņošanās process pēc mantiskā stāvokļa, sadalot to nabadzīgajos un bagātajos.

Ne mazākais faktors vairāku ekonomisko noziegumu rašanos bija smagie finansiālais stāvoklis, kurā atrodas lielākā daļa pilsoņu, nav izredžu to uzlabot. “Ekonomiskās nestabilitātes rezultātā sāka veidoties noziedzīga ideoloģija ar saukli “bagātība ar jebkādiem līdzekļiem” Aleksejeva A. I. Kriminoloģija: lekciju kurss., M., 2005. P. 345. . Tas viss varēja neizraisīt dažādas noteiktas personu kategorijas noziedzīgas darbības, izmantojot pašreizējo situāciju saviem mērķiem. Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas metodes, nelegālo ienākumu iegūšana banku sistēma, attīstās pagrīdes uzņēmējdarbība, kuras pamatā ir nelikumīgas darbības, valsts dabas bagātības arvien vairāk nonāk noziedzīgā elementa redzeslokā un tiek attīstītas. datortehnika noziedzīgos nolūkos utt.

Visbeidzot, biežāk sastopami raksturīgākie savtīgu uzbrukumu veidi īpašumam, ko stimulēja tiesībsargājošo iestāžu neefektīvā darbība tā aizsardzībā. Strauji pieaudzis algotņu-vardarbīgo noziegumu skaits, kuru mērķis paplašinās uz cilvēku dzīvības un veselības rēķina. Šādi noziegumi veido īpašu grupu un pārsniedz ekonomisko noziegumu jēdzienu.

Mūsdienu ekonomiskie noziegumi Krievijā daļēji ir vadības kļūdainu aprēķinu rezultāts valsts pārejas laikā uz tirgu un daļēji regulējuma nepilnības. tiesiskais regulējums pēcreformu periodu sociālekonomiskās attiecības

2. Vadības kļūdaini aprēķini ietekmēja “vektoru”, ekonomikas reformu stratēģijas virziens izraisīja to kriminālo raksturu. Dažas no lielākajām vadības kļūdām ir:

a) skaidras ekonomikas reformu koncepcijas trūkums;

b) īpašuma reformas straujums jau pirms nepieciešamo konceptuālo un psiholoģisko radīšanas; juridiskie un citi sociālie priekšnoteikumi;

c) apveltīšana ar plašām; gandrīz nekontrolētas pilnvaras ierēdņiem; citi darbinieki valsts pārvaldeīpašuma privatizācijas laikā; cita veida ekonomiskās “reformu” darbības.

3.Regulācijas kļūdaini aprēķini ietekmēja ekonomisko reformu taktiku; tie neļāva izveidot efektīvu tiesisko mehānismu reformām. Krievijā, ar lielu kavēšanos, nepieciešama labi funkcionējoša juridiskais mehānisms reformas; Tikai nesen viņi ir sākuši attīstīt vairākas “tirgus” tiesību nozares: finanšu; banku darbība; apdrošināšana; muita; nodoklis un vairākas citas.

IN juridiskā sfēra sabiedrībā turpinās vecās “fiskālā fonda reformu” tradīcijas; pārmērīgas cerības tiek liktas uz kriminālpolitiku; noziedznieku un administratīvās tiesības; kas ir palīglīdzekļi (aizsargājoši, preventīvi, sodoši), reformējot ekonomiskās attiecības; un nepavisam nav radoša loma.

Šie un citi priekšnoteikumi būtiski ietekmē stāvokli; struktūra; mūsdienu ekonomiskās noziedzības dinamika Krievijā.

3.2. Noziedzīgu nodarījumu novēršana saimnieciskās darbības jomā

Ekonomisko noziegumu novēršanā galvenā loma ir pasākumu sistēmai vispārējā sociālā līmenī: ekonomikas stabilizācijai, ražošanas izaugsmei, iedzīvotāju nodarbinātības nodrošināšanai, līdzsvara sasniegšanai. ekonomiskā efektivitāte un sociālais taisnīgums, tautas morālo pamatu atdzimšana un nostiprināšana. “Nestabilizējot ekonomiku, nepaaugstinot tās efektivitāti, samazinot bezdarbu un nesamazinot bezdarbnieku skaitu, stiprinot sociālā aizsardzība atsevišķiem iedzīvotāju segmentiem, morāles principu atdzimšana un pilnveidošana sabiedrībā ir gandrīz neiespējama radikāli uzlabot situāciju” Tropin S. A. Nodrošināšanas mehānisms ekonomiskā drošība Krievijas sabiedrība un valsts// Tiesības un tiesības., 2004., 41. lpp. .

Speciālie pasākumi ekonomiskajā sfērā izdarīto noziegumu novēršanai tiek iedalīti pasākumos, kas vērsti uz noziegumu novēršanu ekonomiskajā jomā.

Īpašie pasākumi ir preventīvie pasākumi, kas tieši vērsti uz noziedzības cēloņu un apstākļu novēršanu. Tomēr jāatzīmē, ka īpašiem pasākumiem ir cieši saistīti ar vispārējiem sociālajiem. Efektīva vispārējo sociālo pasākumu īstenošana rada labvēlīgākas iespējas speciālo pasākumu izmantošanai un, gluži pretēji, speciālo pasākumu izmantošana, kas vērsta uz šo kategoriju noziegumu novēršanu, rada apstākļus vispārējo sociālo pasākumu īstenošanai.

Noziegumu novēršana ekonomiskajā jomā ir sociālās pārvaldības neatņemama sastāvdaļa un ietver ekonomisku, organizatorisko, ražošanas, tehnisko, juridisko un izglītojošo pasākumu sistēmas ieviešanu, kuras mērķis ir koriģēt likumpārkāpēja personību un neitralizēt vai samazināt likumpārkāpēja ietekmi. apstākļi, kas izraisa noziegumu izdarīšanu.

Kā liecina kriminoloģiskie pētījumi, šīs noziegumu grupas novēršanā svarīgākie, pirmkārt, ir vispārīgie sociālie pasākumi. Pārejot uz tirgus ekonomiku, veiktie sociālie pasākumi, pirmkārt, ir vērsti uz: brīvas ekonomiskās aktivitātes radīšanu, apstākļus indivīda radošā potenciāla realizēšanai ekonomisko attiecību jomā, pamatojoties uz jebkāda veida ekonomiku. īpašumtiesības; uzņēmējdarbības aktivitātes emancipācija un attīstība; nodrošinot vienādus nosacījumus visām īpašuma formām un vienādus tiesiskā aizsardzība ekonomikas jomā; radīt apstākļus reālai konkurencei visās tautsaimniecības nozarēs; nepieciešamās tirgus infrastruktūras veidošana.

“Prakse liecina, ka īpašie pasākumi, kas tieši vērsti uz attiecīgo noziegumu cēloņu un apstākļu novēršanu, neitralizāciju, bloķēšanu, tieši vai netieši sašaurina ļaunprātīgas izmantošanas jomu, sarežģī un dažkārt arī novērš mazāk bīstamu finanšu un ekonomisko nodarījumu pārtapšanu noziedzīgos nodarījumos. ” Dolgovojs A. I. Kriminoloģija., M., 2008. P., 920. .

Ir divi problēmu kopumi, kas saistīti ar cīņu pret ekonomisko noziedzību. No vienas puses, pašam biznesam nepieciešama aizsardzība gan no noziedzīgiem uzbrukumiem, gan no nepamatotas (no juridiskā un saimnieciskā viedokļa) valsts institūciju darbības, no otras puses, valsts, sabiedrība kopumā un atsevišķi pilsoņi nepieciešama aizsardzība pret uzņēmumiem, gan neefektīviem, gan krimināli sodītiem. Kavēšanās ar šīs situācijas risināšanu noved pie tā, ka pats ekonomiskās darbības stāvoklis, tās efektivitāte, īstenošanas metodes un tiesiskais regulējums sāk apdraudēt Kazahstānas ekonomisko un nacionālo drošību.

Kopējā šo pasākumu kompleksā vadošā loma ir ekonomikas attīstībai un radīšanai un juridiskos nosacījumus, izslēdzot sabiedrības un visu saimnieciskās un finansiālās darbības jomu kriminalizāciju, jo bez šīs problēmas risināšanas nav iespējams nodrošināt šādu līmeni ekonomiskie procesi, kas garantētu normālu tirgus ekonomikas darbību gan normālos, gan ekstremālos apstākļos.

Secinājums

“Ekonomikas noziegumi ir daļa no algotņu noziegumiem, kas ir tieši saistīti ar ekonomiskās attiecības valstī un pasaulē. Izpratne par šo darbību grupu ir vēl neskaidrāka nekā par pašu iegūto noziegumu. Taču šie noziegumi daudzās valstīs tiek uzskatīti par samērā neatkarīgu grupu. Un tam ir daudz iemeslu - ekonomiski, sociāli, kriminoloģiski un pat politiski." Rudovskis E. N. Noziegumi ekonomiskās darbības jomā // Jaunais laiks. 2008. Nr. 20. 16. lpp.

Ekonomiskās noziedzības cēloņi sakņojas visās sabiedrības sfērās: ekonomiskajā, sociālajā, politiskajā un garīgajā. Ekonomikas kā sociālas institūcijas, kas nodrošina relatīvu stabilitāti, īpašā nozīme sabiedriskās attiecības, ir saistīts ar to, ka materiālā ražošana un attiecības attiecībā uz darba dalīšanu, apmaiņu, apriti, materiālo labumu sadali ir sabiedrības valstiski tiesisko un ideoloģisko ideju pamats, kā arī citas šīm idejām atbilstošās sociālās institūcijas.

Starp prioritārajiem nacionālajiem pasākumiem ekonomisko noziedzības novēršanā ir valsts varas lomas stiprināšana, uzticības palielināšana tās institūcijām, lēmumu pieņemšanas mehānisma racionalizēšana un ekonomiskās politikas veidošana kredītu un finanšu attiecību jomā, apstākļu radīšana valsts varas “iekļaušanai” aizsardzības mehānismi, kas balstās uz tirgus pašregulāciju un novērš destabilizējošu tendenču attīstību.

Šie pasākumi var dot rezultātus mijiedarbībā ar pasākumiem, kas veido iedzīvotāju morālo, tiesisko un ekonomisko apziņu. Ir svarīgi stiprināt finanšu un ekonomisko kontroli un nodrošināt neizbēgamību noteikts ar likumu atbildību par ekonomiskiem noziegumiem.

Ekonomiskā drošība ir atkarīga no noziedzības apkarošanas politikas kopumā, kas izstrādāta un īstenota konkrētās darbībās. Svarīgi ir nodrošināt šādas politikas ekonomisko, sociālo un kriminoloģisko pamatotību un veikt to likuma ietvaros.

Izmantotās literatūras saraksts

Normatīvie akti

1) Krievijas Federācijas konstitūcija 1997

2) Krievijas Federācijas Kriminālkodekss // Krievijas Federācijas tiesību aktu krājums Nr. 25., 1996., Art. 198.

3) Iekšlietu ministrijas rīkojums O Iekšlietu departamenta darbība par noziedzības novēršanu datēts ar 2006.gada 17.janvāri. Nr.19.

Literatūra

1) Aleksejeva A. I. Kriminoloģija: lekciju kurss., M., 2005.

2) Antonyan Yu. Kriminoloģija., M., 2007. P.762.

3) Dolgovojs A.I. Kriminoloģija., M., 2008.g

4) Luņejevs V.V. Divdesmitā gadsimta noziegumi. - M.: 2000.

5) Mamardašvili M. Dekarta pārdomas. - M. 2003. gads.

6) Mišins G.K. Ekonomiskās noziedzības problēma (starpdisciplināra pētījuma pieredze). - M.: Krievijas Iekšlietu ministrijas Viskrievijas pētniecības institūts, 1994.

Tālāka lasīšana

1) Gadžiramazanova P.K., Cēloņi un apstākļi, kas veicina sieviešu noziedzību ekonomikas jomā // Izmeklētājs. 2004. gads.

2) Kuzņecova N.F. Ekonomisko noziegumu normu kodifikācija // Maskavas Universitātes Biļetens. Ser. 11: Pareizi. 2007. gads.

3) Rudovskis E. N. Noziegumi saimnieciskās darbības jomā // Jaunais laiks. 2008. 20.nr.

4) Tropin S. A. Mehānisms Krievijas sabiedrības un valsts ekonomiskās drošības nodrošināšanai // Tiesības un tiesības., 2004.

Ievietots vietnē Allbest.ru

Līdzīgi dokumenti

Ekonomiskajā sfērā izdarīto noziegumu jēdziens un veidi. Visaptveroša analīze pašreizējais stāvoklis noziedzība ekonomiskajā sfērā, to noteicošo ekonomisko, politisko, juridisko, psiholoģisko un organizatorisko faktoru kopums.

kursa darbs, pievienots 29.05.2015

Noziedzīgo nodarījumu izdarījušās personas personības kriminoloģiskās īpašības. Noziedznieka personības īpašību nozīme preventīvajiem pasākumiem. Noziedzības kriminoloģiskais raksturojums saimnieciskās darbības un tās novēršanas jomā.

radošais darbs, pievienots 17.10.2008

Nodokļu noziegumu kriminoloģiskās īpašības un pretdarbības pazīmes. Aizsardzības pret nelikumīgiem uzbrukumiem mehānismu analīze saimnieciskās darbības liberalizācijas procesā. Pārskats par atbildību par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

diplomdarbs, pievienots 10.02.2012

Noziegumu krimināltiesiskās īpašības cilvēku tirdzniecības jomā narkotiskās vielas un psihotropās vielas, to noteicošie faktori. Noziegumu līmenis, struktūra, dinamika. Noziedznieku kriminoloģiskās īpašības. Noziegumu novēršana nelikumīgas darbības jomā.

lekcija, pievienota 06.07.2008

Iegūšanas noziegumu pret īpašumu jēdziens un kriminoloģiskās īpašības. Noziedznieka, kurš izdara algotņu noziegumus, galvenās personības iezīmes. Iegūšanas noziegumu pret īpašumu cēloņi, to novēršana un novēršana.

kursa darbs, pievienots 24.06.2011

Vides noziedzības kā sociāli tiesiskas parādības stāvoklis un dinamika, to noteicošie faktori. Noziedznieka personības kriminoloģiskās īpašības ekoloģijas jomā. Organizēt cīņu pret noziedzību. Pasākumi, lai novērstu noziegumus pret vidi.

tests, pievienots 21.06.2015

prezentācija, pievienota 25.05.2015

Noziegumu izmeklēšana saimnieciskās darbības jomā. Noziegumu veidi saimnieciskās darbības jomā. Nelegālā uzņēmējdarbība un tās pazīmes. Saimnieciskās darbības jomas noziegumu kriminālistikas raksturojums.

abstrakts, pievienots 28.11.2008

kursa darbs, pievienots 29.05.2015

Noziegumu jēdziens saimnieciskās darbības jomā. Citu noziegumu pazīmju analīze saimnieciskās darbības jomā. Problēmas raksturojums, piemērojot noteikumu par atbrīvošanu no kriminālatbildības par noziegumu izdarīšanu.

Plāns

1. Ekonomiskās noziedzības jēdziens un kriminoloģiskās īpašības.

2. Noziedzības cēloņi un apstākļi ekonomikas sfērā.

3. Ekonomisko noziegumu novēršana.

1. Ekonomiskās noziedzības jēdziens un kriminoloģiskās īpašības.

Ekonomiskie noziegumi ir visu ekonomiskajā sfērā pastrādāto noziegumu kopums.

Ekonomiskie noziegumi pēc būtības ir pašmērķīgi un tāpēc īpaši bīstami sabiedrībai.

Tas ir saistīts ar sociālo un ražošanas attiecību iejaukšanos ekonomikā, kas ir pamats | valsts sistēmas.

Tāpēc īpaša nozīme tiek piešķirta noziedzības apkarošanas jautājumam ekonomikas jomā.

Ir dažādas ekonomiskās noziedzības definīcijas, taču sabiedrība vispirms to uzzināja kā "balto apkaklīšu noziegumu" fenomenu.

1940. gadā amerikāņu kriminologs Saderlends ekonomisko noziegumu definēja kā tādu nodarījumu kopumu, ko izdara cienījamas personas ar augstu sociālo statusu kā daļu no viņu profesionālajiem pienākumiem un pārkāpjot viņām izteikto uzticību.

Zviedrijā slavenais kriminologs un Zviedrijas Tieslietu departamenta Noziedzības novēršanas padomes galvenais direktors Svensons piedāvāja ekonomisko noziegumu definīciju kā ilgstošu, sistemātisku, sodāmu savtīga rakstura darbību, kas tiek veikta saimnieciskās darbības ietvaros. kas veido šī akta pašu pamatu.

Padomju Savienībā ekonomisko noziegumu pētīja slaveni tiesību zinātnieki Tanasevičs, Bogdanovs, Sinilovs, Larkovs un

Patlaban Krievijas un Ukrainas kriminologi ekonomisko noziegumu definē kā savtīgu uzbrukumu kopumu saimnieciskai darbībai izmantotai mantai, noteiktai ekonomisko procesu vadības kārtībai un pilsoņu mantiskajām tiesībām, ko veic personas, kas veic noteiktas funkcijas ekonomisko attiecību sistēmā.

Praksē ekonomiskie noziegumi ir vairāku desmitu krimināllikumā paredzētu noziegumu komplekss kopums: zādzība; nelikumīgi darījumi ar valūtas vērtībām; viltotas naudas vai vērtspapīru izgatavošana vai pārdošana; ienākumu slēpšana no nodokļu uzlikšanas; patērētāju maldināšana; naudas līdzekļu slēpšana ārvalstu valūtā; nelegāla uzņēmējdarbība tirdzniecībā; kontrabanda; izlaišana, drošības prasībām neatbilstošu preču pārdošana utt.

Daži kriminologi kā ekonomiskus noziegumus pieskaita arī pašnodarbinātas ļaundarības un jo īpaši kukuļošanu.

Turklāt ekonomiskajiem noziegumiem ir dažas pazīmes:

1. Ekonomisko nodarījumu latentums ir ļoti augsts.

To veicina nepieciešamās tiesu un izmeklēšanas prakses un Ukrainas Augstākās tiesas norādījumu trūkums. Līdz ar to pat gadījumos, kad tiek nodarīts acīmredzams kaitējums indivīda un valsts ekonomiskajām interesēm, tiesiska lēmuma pieņemšana ir apgrūtināta.

Kriminologi šobrīd ekonomisko noziegumu latentumu nosaka 70 - 95% līmenī.

Visvairāk struktūrā ir ekonomiskie noziegumi būvmateriālu ieguves, pārstrādes un realizācijas jomā. Tas, pirmkārt, ir noziegums, kas saistīts ar metāliem, naftu, gāzi un kokmateriāliem.

2. Ekonomisko noziegumu radītie zaudējumi ir ļoti lieli - 40% naudas ir ēnu biznesā.

Pēc Ukrainas Valsts nodokļu administrācijas priekšsēdētāja Azarova N. Ja. teiktā, katru gadu pāri robežai nelegāli tiek pārvietoti 4,5 miljardi dolāru.

3. Ekonomiskie noziegumi lielākā mērā nekā kriminālnoziedzība veido ievērojamas iedzīvotāju daļas dzīvesveidu. Patiesībā šī ir daļēji noziedzīga mentalitāte.

Daudziem ar uzņēmējdarbību saistītiem cilvēkiem ir izvēle: vai nu iesaistīties neformālā “melnajā” uzņēmējdarbībā (slēpt ienākumus, pārkāpt muitas likumdošanu), vai pat “pacelt barjeru” un kļūt par ekonomisko noziedznieku.

4. Ekonomiskajai noziedzībai gandrīz pilnībā ir organizēts raksturs.

Jāpiebilst, ka, ja lielākajā daļā valstu organizētā noziedzība galvenokārt kontrolē tikai noziedzīgus ienākumu avotus – azartspēles un narkotiku biznesu, prostitūciju, reketu, ieroču kontrabandu -, tad Ukrainā un Krievijā organizētā ekonomiskā noziedzība dominē visā ekonomikā.

Kriminogēno situāciju ekonomiskajā noziedzībā tuvākajā nākotnē noteiks jaunu noziegumu izdarīšanas veidu meklējumi un korupcijas paplašināšanās.

Īpaši jāgaida ēnu biznesa aktivizēšanās kredītu un finanšu sektorā, apdrošināšanā, investīciju un labdarības fondos.

Turpināsies ievērojams skaits krāpniecisku darījumu ar vekseļiem, kredītkartēm (plastmasas) un naudas līdzekļu piesavināšanos, nesankcionēti iekļūstot datortīklos un telekomunikāciju tīklos.

Kriminologi prognozē turpmāku parastās un ekonomiskās noziedzības apvienošanos un konsolidāciju. Būs noziedznieku iesaistīšana ekonomisko nesaskaņu risināšanai un konkurentu pasūtījuma slepkavību izdarīšana.

Turpinās ēnu sektora izaugsme ekonomikā, un pieaug to nodokļu maksātāju skaits, kuri izvairās no nodokļu nomaksas.

Ekonomiskās noziedzības dinamiku arī turpmāk spēcīgi ietekmēs tādi faktori kā ražošanas kritums, oficiālā un slēptā bezdarba pieaugums, kā arī pieaugošā iedzīvotāju noslāņošanās pēc ienākumiem.

2. Noziedzības cēloņi un apstākļi ekonomikas sfērā.

Ekonomisko noziegumu cēloņu un apstākļu noskaidrošana ir ārkārtīgi nepieciešama. Efektīvs tiesībsargājošo iestāžu darbs ekonomisko noziegumu novēršanā iespējams, balstoties uz zinātniski pamatotām rekomendācijām noziegumu izdarīšanas cēloņu un apstākļu apzināšanai.

Šeit galvenais ir tiesiskais regulējums. Daudzu tās jautājumu nesakārtotais raksturs izraisīja noteiktu cilvēku grupu strauju bagātināšanos un iedzīvotāju lielākās daļas nabadzību.

Sociāli ekonomisko pārveidojumu un noteikumu veidošanas procesā organizētās noziedzības klātbūtnes fakti tika gandrīz pilnībā ignorēti. Iespēja izmantot reformas krimināliem mērķiem netika aprēķināta. Netika ņemti vērā vadošo kriminologu brīdinājumi par izvēlētās ekonomiskās reformas ideoloģijas iespējamām negatīvajām sekām.

Rezultātā pabeigtais primāro ekonomisko pārveidojumu posms ir parādījis noziedzīgo organizāciju spēju izmantot mazākās nepilnības likumdošanā nelikumīgai personas bagātināšanai, šim nolūkam izmantojot veselu virkni ietekmēšanas metožu.

1. Savu rokaspuišu iepazīstināšana ar valdību, tiesībaizsardzību, pārvaldes iestādēm un komercstruktūrām.

2. Korupcija, valsts iestāžu, vadības, tiesu amatpersonu kukuļošana.

3. Sazvērestība ar lielu rūpniecības un tirdzniecības struktūru vadītājiem.

4. Korumpētu valsts amatpersonu spiediens, nepatiesas informācijas izplatīšana.

5. Akciju un paju pirkšana, pārņemšana īpašuma tiesības un īpašums dažāda veida apdraudējumiem.

6. Terors un nevēlamu personu fiziska iznīcināšana.

Pēc kriminologu domām, 1995. gadā aizsāktā īpašuma pārdales otrais, naudas jeb tirgus posms satur ne mazāku kriminogēno bīstamības potenciālu kā sākotnējā “pārbaude” vai administratīvās pārvērtības.

Ekonomisko pārveidojumu organizatoriskā un juridiskā atbalsta galvenie trūkumi, kas, pēc kriminologu domām, ir viens no galvenajiem ekonomisko noziegumu cēloņiem, ir:

1. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nepieļaujamības ignorēšana; faktisku moratoriju ekonomiskajā un finanšu apritē ievesto līdzekļu izcelsmes likumības pārbaudei;

2. tiesiskā regulējuma neatbilstība reformētajai ekonomikai; efektīva atbalsta un labticīgas uzņēmējdarbības aizsardzības trūkums; neattīstītā atbildības sistēma par pretmonopola un nodokļu likumu pārkāpumiem;

3. Tiesībaizsardzības sistēmas kā sociālā regulatora spēju pārspīlēšana; tiesu atrautība no pilsoņu drošības nodrošināšanas problēmām no noziedznieku draudiem; attiecīgo iestāžu nevēlēšanās identificēt un reģistrēt nelegālos ienākumus.

3. Noziegumu novēršana ekonomikas jomā.

Piemēro vispārējās noziedzības novēršanas metodes. Tajā pašā laikā ir nepieciešami arī īpaši pasākumi:

1) atjaunot rūpnieciskās ražošanas bāzi sadzīves preču un vardarbības ražotāju līdzekļu ražošanai.

2) pārņemt kontroli pār to personu “shuttle darbības”, kuras eksportē preces un līdzekļus uz ārzemēm, un piegādā mūsu tirgum zemas kvalitātes produkciju, kas nav pieprasīta ārvalstīs. Šādas aktivitātes palīdz stiprināt ārvalstu, bet ne iekšzemes ekonomikas.

3) pēc iespējas ātrāk celt tautas dzīves līmeni, dot iespēju cilvēkiem nopelnīt iztiku ar godīgu darbu. Ir nepieciešams diferencēt iedzīvotāju algas un ienākumus. Pretējā gadījumā tautas vairākuma nabadzība turpināsies.

^uzlabot nodokļu sistēmu. Tam vajadzētu kalpot ekonomisko saišu attīstībai un ražošanas kāpumam, nevis otrādi.

Īpaši jāuzsver, ka ekonomisko noziegumu novēršanas pasākumi ir līdzīgi organizētās noziedzības veidu apkarošanas pasākumiem.

Mēs par to jau esam runājuši.

Kriminologi īpaši uzsver nepieciešamību izmantot tādus pasākumus kā:

a) valsts kontrole pār ražošanas, ekonomisko un kredīta un finansiālo attiecību attīstību, īpaši komercstruktūrās;

b) regulēšana jāveic, izmantojot nodokļu sviras un dažos gadījumos nodrošinot valsts aizdevumus;

c) kontroles stiprināšana pār banku darbību kreditēšanā nevalstiskām struktūrām;

d) īpašuma privatizācijas likumības pārbaude;

e) izejvielu eksporta kontrole.