Características criminológicas dos crimes no âmbito da atividade económica. Causas e condições do crime económico

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Sob crime na esfera da atividade económica (crime económico)é entendido como um conjunto de crimes mercenários de natureza económica cometidos numa determinada área de um determinado território para certo período cidadãos no exercício da sua actividade profissional e usurpando os interesses dos participantes nas relações económicas, bem como o procedimento de gestão da economia.

Com toda a diversidade de formas e tipos de crimes económicos Deve ser dada especial atenção à sua implementação nas seguintes áreas: financeiro e de crédito, econômico estrangeiro, na área de transações imobiliárias, bem como pagamento de impostos e outros pagamentos.

O crime económico abrange vários tipos atividade criminosa, que se manifesta em diversas áreas, o que se reflete na sua estrutura. Assim, a proporção de crimes contra a propriedade é superior a 25%; crimes na esfera da atividade económica - 12,5%; crimes contra os interesses do serviço em organizações comerciais e outras - cerca de 3,5%; crimes contra poder estatal, interesses serviço público e serviços nas autoridades governo local- mais de 6%.

Os crimes no setor financeiro e de crédito ocupam um lugar especial na estrutura do crime económico pela acumulação nesta área de uma quantidade colossal de dinheiro e pela possibilidade de os criminosos receberem por um valor relativamente curto prazo lucros excessivos ilegais. O elevado grau de criminalização do sistema financeiro e de crédito da economia russa e a enorme escala de danos causados ao país são evidenciados pelos dados da Interpol, segundo os quais as receitas do crime organizado nesta área excedem as receitas de outras atividades criminosas em geral, perdendo apenas para o negócio das drogas. As principais formas de crime económico nesta área incluem:

controle pelo crime organizado dos bancos comerciais;

transações criminosas com dinheiro;

corrupção do sistema bancário e monetário, especialmente relacionada com as atividades de cheques e outros leilões e fundos de investimento;

retirada de dinheiro não controlada;

falsificação, como resultado da colocação em circulação de dinheiro, moeda, títulos e documentos bancários falsificados;

falência fictícia e deliberada.

Características pessoais dos participantes deste tipo de crime; sua tipologia e classificação.

Os organizadores da atividade criminosa no domínio das relações económicas são pessoas instruídas, dotadas de determinados poderes de governo, que ocuparam cargos de liderança em órgãos governamentais e administrativos, estruturas comerciais ah, nas empresas estatais. Alguns deles têm imunidade parlamentar, elevada posição oficial em agências governamentais. Eles pertencem a um novo tipo de criminoso inteligente de colarinho branco. Suas principais qualidades, segundo os pesquisadores, incluem: empreendedorismo, capacidade organizacional, determinação, eficiência, capacidade de comunicação, foco, pragmatismo e competência. Os organizadores do crime de “colarinho branco”, como escreve corretamente A.V. Fomin, não participam diretamente na prática de crimes económicos, mas asseguram a sua preparação minuciosa, realizam a gestão geral das atividades criminosas e desempenham funções organizacionais, gerenciais e especiais. Estes últimos incluem “análise de conflitos”, “supervisão do Ministério Público”, “ tribunal arbitral"etc.

Um estudo sobre a prática de investigação de crimes económicos mostra que, dependendo do tipo de crime organizado, podemos distinguir organizadores de grupos organizados, organizadores de organizações criminosas, comunidades. Além dos listados funções gerais e propriedades pessoais são caracterizados por uma série de características.

Organizadores de grupos organizados- Estes são os responsáveis pelas atividades criminosas. Desempenham um conjunto de funções de gestão do grupo, garantindo a segurança da atividade criminosa, o funcionamento do grupo organizado e o desenvolvimento das suas atividades.

Organizadores (líderes) do organizado grupos na esfera econômica são geralmente caracterizados como indivíduos que conhecem bem os fundamentos econômicos e jurídicos das relações de mercado, empreendedores, possuem certas capacidades e habilidades organizacionais, possuem uma posição oficial de prestígio ou autoridade na esfera criminal e grandes recursos financeiros

Tipologia dos organizadores do crime as atividades de orientação egoísta e econômica caracterizam-se não apenas pelas funções e qualidades pessoais acima mencionadas, mas também pelas suas demais propriedades. Estes últimos são objeto de estudo por pesquisadores da área de criminologia, criminologia, teoria da atividade investigativa operacional, psicologia criminal, outras ciências.

Examinando as funções dos membros de entidades criminosas organizadas, podemos distinguir na composição organizacional e de liderança:

a) assessores em questões financeiras, comerciais, econômicas, jurídicas, produtivas e outras;

b) gestores;

c) diretores coordenadores;

d) pessoas que exerçam funções de inteligência e contra-espionagem;

e) pessoas que garantem a segurança do funcionamento de uma entidade criminosa, da atividade criminosa e, especialmente, do seu organizador (gestão).

Considerando o perigo público dos crimes económicos que assolaram quase todas as áreas da actividade económica, a sua prevenção e neutralização da situação criminogénica na esfera da actividade económica deve tornar-se uma área estratégica e prioritária. política pública no campo do controle do crime.

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Introdução

Capítulo 1. O conceito de crime na esfera econômica de atividade

1.1 Essência e conteúdo dos crimes econômicos

1.2 Classificação dos crimes económicos

Capítulo 2. Características criminológicas dos crimes na esfera econômica de atividade

Capítulo 3. Prevenção de crimes na esfera econômica

3.1 Causas e condições do crime na esfera econômica de atividade

3.2 Prevenção de crimes no domínio da atividade económica

Conclusão

Lista de literatura usada

Introdução

O crime económico ou crime de natureza económica é um conjunto de crimes ilegais, socialmente perigosos, egoístas, que causam danos significativos. danos materiais invasões em usado para atividade econômica propriedade, o procedimento estabelecido para a gestão dos processos econômicos e direitos económicos e interesses dos cidadãos, pessoas jurídicas e o Estado por parte das pessoas que desempenham determinadas funções no sistema de relações económicas.

A relevância do tema reside no fato de que perigo público o crime econômico se expressa em um impacto negativo nas instituições da sociedade, violação ordem estabelecida funcionamento da base material do Estado - a economia. E embora em ultimamente registou-se uma diminuição da criminalidade deste tipo: de Janeiro a Outubro de 2010, foram registados apenas 2.237,8 mil crimes, dos quais 256,3 mil crimes económicos foram identificados por departamentos de corregedorias, a proporção destes crimes no número total de registados uns foi de 11,9%. Em comparação com janeiro-outubro de 2009, o número de crimes econômicos detectados pelas agências de aplicação da lei diminuiu 32,6%, mas os danos materiais aumentaram: em janeiro-outubro de 2010, esses crimes (em processos criminais concluídos) totalizaram 132,01 bilhões de rublos. Pesado e especialmente crimes graves no número total de crimes econômicos detectados foi de 48,8% http://www.mvd.ru/stats/. Apesar disso, podemos concluir que esta diminuição se deve à complicação dos métodos de prática de crimes deste tipo, à dificuldade de prova e à elevada latência, e não à diminuição da criminalidade em si.

O tema do meu trabalho é o seguinte: “Características forenses e prevenção de crimes na esfera econômica”

Para abordar este tópico, estabeleci as seguintes tarefas:

1) Definir o conceito e principais indicadores de criminalidade económica;

2) Conhecer as causas e condições dos crimes na esfera económica;

3) Identificar tendências e perspectivas para os crimes económicos nas condições modernas e as principais orientações para a sua prevenção.

Para resolver os problemas, utilizei os seguintes métodos em meu trabalho: análise sistêmica - estrutural, estudo de documentos,

Método histórico, método de comparação, métodos dinâmicos e estatísticos.

O objeto de estudo é o crime econômico em suas diversas manifestações. O assunto são os padrões de crime econômico.

As questões de criminologia do crime econômico são estudadas por cientistas do Instituto de Pesquisa de Toda a Rússia do Ministério de Assuntos Internos da Rússia, o Instituto de Pesquisa de Problemas de Fortalecimento da Lei e da Ordem do Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa. Várias manifestações e padrões de crime econômico são considerados nas obras de L. D. Gaukhman, Yu. V. Golik, A. I. Dolgova, V. M. Esipov, V. V. Kolesnikov, A. V. Korchagin, V. V. Lunev e outros.

Capítulo 1. O conceito de crime na esfera econômicaatividades

1.1 Essência e conteúdocrimes económicos

Um conceito criminológico e de direito penal geralmente aceite de “crime económico” não foi actualmente desenvolvido, apesar da sua utilização generalizada na circulação científica. “A compreensão do crime económico é extremamente vaga. Isto, claro, limita as possibilidades de diálogo construtivo com o objectivo de melhorar e unificar a legislação para combater este fenómeno.” Alekseeva A. I. Criminologia: um curso de palestras., M., 2005. P. 344. . Porém, por outro lado, a complexidade do próprio fenómeno, a mudança dinâmica da prática criminosa na esfera económica, as diferenças nacionais significativas, aliadas ao pluralismo das abordagens de investigação devido à metodologia e às características pessoais, não nos permitem contar com uma solução final para este problema em princípio. Isto não se deve à imperfeição dos mecanismos do conhecimento científico ou à organização ineficaz da comunicação científica, mas à natureza do próprio problema. Usando a expressão de M. Mamardashvili, pode ser considerado como uma espécie de “ponto fixo de intensidade” Mamardashvili M. reflexões cartesianas. - M. 2003. P.32. , isto é, um fenômeno cujo significado não se manifesta plenamente, não pode se manifestar plenamente, mas cujo conhecimento é um poderoso incentivo para a busca contínua de um novo significado. Há uma intensificação especial dos esforços cognitivos em torno de tais conceitos.

Outro aspecto deste problema, relacionado com o anterior, é que dificilmente é possível dar uma descrição completamente adequada desta esfera da realidade sem confiar em algumas suposições e suposições a priori, cuja escolha será novamente determinada por pelo menos pessoal fatores e tradições metodológicas. O problema de definir o crime económico neste parágrafo é considerado precisamente a partir destas posições.

Os problemas do crime económico têm atraído a atenção de investigadores ao longo da história do desenvolvimento deste fenómeno.

A compreensão inicial do crime econômico se resumiu, na verdade, à sua identificação com o crime contra a propriedade por Dolgova A.I. As últimas tendências na prática criminosa não foram adequadamente refletidas no aparato conceitual e metodológico da ciência jurídica.

No entanto, já na década de 60 do século XIX, um dos principais investigadores franceses sobre esta questão, M. Paten, escreveu na sua obra “ Parte geral direito penal e direito penal no campo dos negócios" (1861) observou que essas questões pavimentaram tão firmemente o caminho para a ciência que se tornaram quase as mais importantes. Ele cita, em particular, as seguintes questões que precisam de soluções urgentes:

crimes económicos, incluindo crimes na esfera do empreendedorismo;

regulamentação jurídica penal nesta área, incluindo direito penal tributário;

proteção jurídica criminal de empresários, incl. contribuintes;

responsabilidade criminal dos empresários, incluindo os contribuintes.

Já nessa altura, os principais especialistas percebiam o problema do crime económico como um grande problema social do futuro, que inevitavelmente teria de ser resolvido, que se tornaria “em pleno vigor” e exigiria consideração especial.

A etapa mais importante no estudo dos problemas do crime económico foi o trabalho do criminologista E. Sutherland, que foi o primeiro a empreender um estudo sistemático do crime corporativo. O conceito criminológico que ele criou teve uma poderosa influência ideológica na escolha subsequente das formas de compreender este problema real. No seu conceito, a atenção centrou-se na nova circunstância de que os sujeitos dos crimes económicos mais perigosos são pessoas que ocupam altos cargos status social no domínio empresarial e na prática de crimes no exercício da actividade profissional no interesse das pessoas colectivas e nos seus próprios interesses. O termo “crime do colarinho branco”, que ele introduziu na circulação científica, reflete com bastante precisão essa característica do seu conceito.

Com base no conceito de “crime do colarinho branco” de E. Sutherland, foi formulada uma definição de crime económico como crime corporativo. Esta é a definição mais restrita e, embora útil, não descreve adequadamente a área problemática.

A estreiteza desta abordagem deve-se ao facto de os crimes económicos serem cometidos não apenas em nome e no interesse da empresa. Até o momento, em vários países, incluindo a Rússia, não há responsabilidade criminal de pessoas jurídicas.

No processo de desenvolvimento do conceito de E. Sutherland e da percepção das últimas tendências da prática criminosa, foram propostas interpretações amplas este conceito. A tendência de expansão do conceito se manifestou em dois aspectos inter-relacionados.

Em primeiro lugar, ampliando o círculo de sujeitos de crimes económicos. Gradualmente, esta categoria passou a incluir não apenas altos executivos corporativos, mas também outros funcionários. E mais tarde, as restrições aos assuntos não foram usadas. No entanto, o indício de prática de crime no exercício da atividade profissional manteve-se inalterado. Uma peculiar “perda” do tema manifestou-se no facto de o critério chave para definir o crime como económico ser o modus operandi e os objectivos prosseguidos pelo infractor.

Em segundo lugar, a lista de crimes classificados como económicos também mudou. Mais tarde, estes crimes passaram a incluir a evasão fiscal, crimes informáticos e outros crimes que prejudicam a economia do Estado, os seus sectores individuais, atividade empreendedora, e também interesses económicos grupos separados cidadãos. A lista desses crimes aumentou para 20-30 crimes.

Estas mudanças no “mapa do mundo” científico foram determinadas não só pela lógica interna do desenvolvimento do conhecimento científico, mas também pela evolução do próprio fenómeno em estudo - o crime económico.

Uma nova compreensão do problema permitiu que investigadores russos e estrangeiros propusessem inúmeras novas definições do conceito de crime económico, que diferiam em certas características. Vejamos alguns deles.

Compartilhando o ponto de vista predominante na literatura russa, N.F Kuznetsova acredita que o crime econômico consiste em ataques à propriedade e aos crimes comerciais de N.F. Codificação de normas sobre crimes econômicos // Boletim da Universidade de Moscou. Ser. 11: Certo. 2007. Nº 4. P. 12. .

G.K. Mishin considera o crime econômico como uma manifestação na vida social da luta geral pela existência. A essência do crime económico é um conflito de interesses económicos. Na sua opinião, os crimes económicos, juntamente com os económicos, deveriam incluir todos os crimes contra a propriedade, que em condições economia de mercado estão de alguma forma ligados às atividades econômicas de G.K. O problema do crime económico (experiência de estudo interdisciplinar). - M.: Instituto de Pesquisa de Toda a Rússia do Ministério de Assuntos Internos da Rússia, 1994, pp. .

Na Rússia, ao criar um novo código penal, foi adoptada uma abordagem ampla para a definição de crimes definidos como económicos. O actual Código Penal tem uma secção “Crimes na esfera económica”, que inclui três capítulos com 47 artigos sobre crimes contra o património, crimes na esfera da actividade económica e contra os interesses do serviço em organizações comerciais. No entanto, esta secção não inclui crimes oficiais (abuso, suborno, etc.), crimes informáticos, crimes relacionados com usurpação de propriedade intelectual e direitos de autor e uma série de outros tradicionalmente relacionados com os económicos. Por outro lado, vários crimes contra o património não são económicos (crimes relacionados com ataques diretos ao património (furto, roubo, roubo, destruição ou dano patrimonial), bem como outros crimes contra o património não relacionados com a atividade económica).

Segundo V.V. Luneev, com toda a variedade de abordagens disponíveis na literatura mundial, a essência do crime econômico em países com economias de mercado consiste em crimes cometidos por empresas contra a economia estatal, contra outras empresas, por funcionários de empresas contra a própria corporação. , por empresas contra consumidores Luneev V. .IN. Crime do século XX. - M.: 2000. - S. 257. .

Uma análise das abordagens utilizadas para definir o conceito de crime económico permite, na nossa opinião, concluir que tanto as abordagens excessivamente amplas como as restritivas para a definição do conceito de crime económico são inadequadas.

A interpretação ampla incorporada na estrutura do novo Código Penal da Federação Russa apaga a linha distintiva entre o novo crime económico e o crime tradicional contra a propriedade. Entretanto, um dos objectivos da introdução deste conceito foi construir uma categoria que reflectisse últimos formulários ataques criminosos na esfera econômica.

“Uma categoria significativa de crimes económicos é cometida hoje usando formas jurídicas relações económicas como sujeitos de pleno direito das relações económicas. Porém, ao mesmo tempo, não exercem atividades profissionais” Alekseeva A.I. Criminologia: um curso de palestras., M., 2005. P. 345. .

A abordagem tradicional para a definição de crime económico não tem em conta o surgimento de novos sujeitos de crimes de natureza económica devido ao reforço significativo do papel do Estado na economia moderna. Esta última exprimiu-se, em particular, num aumento da dimensão e da proporção do lucro bruto produto interno, redistribuído através do sistema de fundos financeiros estatais (na Rússia - orçamentos de vários níveis, meta fundos fora do orçamento). E isso inevitavelmente dá origem a nova categoria abusos associados à formação, distribuição e redistribuição de recursos financeiros através desses fundos. “Entre os sujeitos destes crimes estão numerosas pessoas a quem é confiada a obrigação de pagar impostos e outros pagamentos obrigatórios a estes fundos, bem como pessoas que reivindicam injustificadamente o direito de receber benefícios, subsídios e outros pagamentos destes fundos. A prática destes crimes não está relacionada com as suas atividades profissionais” Dolgovoy A.I. Criminology., M., 2008. P., 920.

A próxima circunstância é o rápido desenvolvimento das tecnologias informáticas, incluindo as tecnologias da Internet, e a sua utilização activa nos negócios e outras actividades económicas. Esta é a tendência de desenvolvimento mais importante hoje economia moderna. O uso crescente de tecnologias da Internet para organizar a negociação de valores mobiliários, a expansão do escopo dos pagamentos eletrônicos, do “dinheiro eletrônico”, do comércio pela Internet e da informatização de muitas funções nos negócios e outras atividades econômicas estão dando origem a uma nova área específica de atividade criminosa.

Praticamente todas as pessoas que usam ativamente tecnologias de ponta, juntamente com pessoas que desempenham funções profissionais em uma organização, tornam-se sujeitos de crimes. Além disso, os objetivos que perseguem, os métodos que utilizam e as oportunidades que lhes são oferecidas praticamente não diferem daquelas inerentes aos criminosos pela natureza do seu emprego.

Assim, o rápido desenvolvimento do sistema económico leva a uma mudança igualmente rápida no círculo de sujeitos capazes de explorar instituições económicas legais para fins criminosos. Ao mesmo tempo, mudando os próprios métodos comportamento criminoso permite-nos concluir que o critério para a prática de crimes económicos no exercício da actividade profissional é apenas uma das formas dessa exploração e caracteriza-se por uma certa estreiteza e inadequação.

Neste sentido, parece mais razoável classificar como crimes económicos aqueles que preencham pelo menos um dos seguintes critérios:

cometidos no exercício da atividade profissional;

cometidos no decurso e sob o pretexto de actividade económica legítima (incluindo actividade empresarial);

cometidos em andamento e sob cobertura atividades financeiras governos estaduais e locais;

cometidos no domínio da informação informática em conexão com, a coberto ou com uma usurpação de assuntos de atividade profissional, económica ou financeira do Estado.

Resumindo, os crimes económicos incluem actos socialmente perigosos puníveis criminalmente que invadem ou utilizam instituições económicas legais, isto é, regras, formas, procedimentos, mecanismos de controlo e sanção da actividade económica em todas as suas formas. Ao mesmo tempo, a lista específica de instituições sujeitas à exploração criminosa e à usurpação direta permanece fundamentalmente aberta.

Uma peculiaridade desta abordagem é a classificação como crimes económicos de todos os actos que são cometidos no processo de participação em actividade económica legal e/ou sob o disfarce das suas instituições: actividade profissional, actividade económica, incluindo actividade empresarial, obrigações, instrumentos financeiros, transações financeiras e comerciais, sistemas e métodos contábeis, processamento de dados informáticos, meios eletrônicos de acesso. No âmbito desta abordagem, os crimes cometidos por ambas as entidades que realizam atividade profissional sobre legalmente, e aqueles que o utilizam para cometer um crime ou imitar a sua implementação para o uso criminoso do ambiente institucional da atividade jurídica. O mesmo se pode dizer dos instrumentos financeiros (dinheiro, títulos, documentos bancários): os crimes económicos incluem tanto a utilização de instrumentos genuínos para fins criminosos como a sua falsificação (produção e venda de moeda falsa e títulos, cartões eletrônicos etc.). “Os crimes econômicos também incluem atos relacionados ao uso de atributos de atividades legais para ocultar, disfarçar atos socialmente perigosos” Antonyan M. Criminology., M., 2007. P.762. .

Ou seja, o critério para classificar os atos criminosos como econômicos não é o sujeito do crime, nem o objeto do ataque, mas, sobretudo, o modus operandi, o método de cometimento e ocultação. Ao mesmo tempo, os sinais criminológicos mais importantes de crime económico discutidos acima, mencionados acima, não perdem o seu significado. Algumas delas, porém, deixam de ser universais e obrigatórias para todas as categorias de atos em questão.

Concluindo, consideraremos algumas diferenças entre o crime econômico e o crime tradicional contra a propriedade (furtos, roubos, roubos, etc.). O crime económico tem as seguintes características:

“Num crime tradicional, há um criminoso que deve ser capturado e o facto do crime em si é, na maioria dos casos, óbvio. Num crime económico, o próprio facto de cometer um crime é duvidoso ou difícil de provar. Neste caso, métodos sofisticados são usados para ocultar vestígios, perpetradores e fundos obtidos criminosamente.” Dolgovoy A. I. Criminology., M., 2008. P., 920. .

“Se um criminoso tradicional for condenado à prisão, o efeito dissuasor desta pena na maioria dos casos é pequeno. A aplicação desta medida contra um criminoso económico é mais eficaz, pois este, antes de mais, tem medo de perder o seu estatuto social e respeitabilidade, sem os quais não poderá atuar como parceiro de negócios." Antonyan Yu. M. Criminologia., M., 2007. S. 762. .

A maioria dos membros da sociedade é indiferente ao crime económico. A base para tal indiferença pode ser o facto de ser difícil estabelecer o facto de causar danos à sociedade, bem como o facto de o criminoso económico não corresponder ao estereótipo estabelecido de um criminoso tradicional.

1.2 Classificação dos crimes económicos

A variedade de atos criminosos classificados como crimes económicos exige, como primeiro passo na sua análise, a compilação da sua classificação. Várias versões são utilizadas na literatura especializada. Os crimes são agrupados quer por base legislativa, ou seja, de acordo com as leis que são violadas na prática de actos criminosos, quer pelo objecto do ataque, ou simplesmente é fornecida uma lista de actos que podem ser classificados como crimes económicos.

“Uma das primeiras classificações de crimes económicos no mundo foi proposta no final dos anos 70 pelo Instituto das Nações Unidas para a Ásia e Extremo Oriente sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes (UNAFEI), que incluía violações de leis destinadas a melhorar a economia de mercado e regular a economia de mercado, violações de direitos financeiros e legislação tributária, corrupção" Antonyan Yu. M. Criminologia., M., 2007. P.762. .

Especialistas do Conselho da Europa aprovaram um esquema que inclui os seguintes elementos: crimes de monopólio; fraude (suborno, quebra de confiança, engano de clientes); fraude digital; organizações fictícias; falsificação de documentos contábeis; violações requisitos ergonômicos e padrões; imprecisão intencional na descrição das mercadorias; concorrência desleal; irregularidades financeiras e evasão fiscal; violações alfandegárias; fraude monetária; violações da bolsa de valores e bancárias; violações que causam danos ambiente; "lavagem" de dinheiro e bens adquiridos criminosamente.

O Código Penal da Federação Russa de 1996, em comparação com o Código Penal da RSFSR de 1960, sofreu a maior alteração nas normas colocadas no Capítulo 22 “Crimes na Esfera da Atividade Econômica”, anteriormente contida no Capítulo VI, denominados “Crimes Económicos”. De acordo com o novo Código Penal da Federação Russa, 15 destes crimes são descriminalizados e 17 atos são criminalizados. Com base nas semelhanças e diferenças nos alvos diretos dos ataques, esses crimes são classificados nos seguintes subgrupos, que são:

I. Crimes que violam as relações públicas que asseguram os interesses da actividade económica no domínio das finanças. Este grupo é dividido em subgrupos, que são:

1) crimes que invadem a esfera financeira em termos de formação orçamentária a partir da arrecadação de impostos e direitos aduaneiros;

2) crimes que invadam a esfera financeira em termos de circulação de dinheiro, títulos, cartões de crédito ou de pagamento, outros documentos de pagamento, metais preciosos, pedras preciosas ou pérolas;

3) crimes que invadem a esfera financeira em termos de empréstimos.

II. Crimes que violam as relações públicas que asseguram os interesses da atividade económica no domínio do empreendedorismo. Este grupoé dividido em subgrupos, que incluem:

1) crimes que violem as relações públicas, garantindo os interesses do poder estatal, do serviço público e do serviço nas autarquias locais;

2) crimes que invadem apenas a esfera do empreendedorismo.

III. Crimes que violam as relações públicas

assegurar os interesses da atividade económica na esfera da distribuição de benefícios materiais e outros. Eles são diferenciados nos seguintes subgrupos:

1) crimes que invadem a esfera da distribuição e do público

relações de propriedade;

2) crimes que invadem apenas a esfera da distribuição.

4. Crimes que invadem as relações sociais, garantindo os interesses da atividade económica na esfera do consumo de bens materiais e outros.

V. Crimes que violem as relações públicas e garantam os interesses da atividade económica estrangeira.

Capítulo 2. Características criminológicas dos crimes na esfera econômica de atividade

As características criminológicas como conjunto de indícios de atos criminosos, cujo significado é necessário para o seu efetivo combate - ferramenta essencial determinar as principais direções para intensificar as atividades de prevenção ao crime.

O principal requisito que as características criminológicas dos crimes económicos devem cumprir é que os dados neles combinados reflitam com a necessária integralidade informações sobre as características e propriedades essenciais dos fenómenos neles refletidos e o conjunto específico de circunstâncias a eles associadas.

As características criminológicas dos crimes económicos são complexas, até porque as formas e métodos destes crimes são diversos e capazes de se adaptarem rapidamente às mudanças nas condições da sociedade, especialmente na economia.

“No campo da política financeira e circulação de dinheiro no país as prioridades do Conceito política jurídica estão associadas ao fortalecimento do mercado financeiro nacional moderno e estável como um verdadeiro instrumento de proteção dos interesses do Estado, dos cidadãos e das pessoas jurídicas através do funcionamento de sistemas eficazes sistema financeiro como um dos componentes da política estatal" Alekseeva A. I. Criminologia: um curso de palestras., M., 2005. P. 345.

2 Dolgovoy A.I. Criminologia., M., 2008. P., 920. .

As características jurídico-penais dos crimes económicos cometidos na esfera económica são o ponto de partida para as características criminológicas. “Os crimes económicos são atos (ações ou omissões) socialmente perigosos, previstos na legislação penal, que causam ou podem causar danos à economia nacional, às suas indústrias ou áreas.” Portanto, ao determinar grupos de crimes relacionados a crimes econômicos, o recurso integrador é causar danos materiais interesses econômicos legalmente protegidos de toda a sociedade e dos cidadãos como resultado de roubo. O ataque é cometido em fundamentos econômicos sociedade.

Os estudos criminológicos, bem como a análise criminal ao longo dos anos, mostram que os crimes económicos estão inter-relacionados, as mudanças no estado da estrutura de alguns crimes determinam alterações noutros. Por exemplo, o aumento dos furtos está interdependente da evolução dos crimes contra o património e dos crimes na esfera da actividade económica, etc.

A prática mostra que o crime económico está intimamente relacionado com o crime organizado. Se grupos anteriormente organizados atuavam apenas na direção criminosa ou apenas na esfera da economia “paralela”, agora há um processo de fusão desses grupos. Com o reforço da luta jurídica criminal contra o crime, incluindo o crime organizado, a maioria dos grupos criminosos com uma orientação criminosa tradicional migraram para estruturas comerciais. Basicamente, estes grupos, para obterem “lucro” no processo de desenvolvimento do mercado, cometem roubos através de engano e abuso de confiança, bem como crimes na esfera económica. Grupos criminosos que operam na economia “paralela” tornam-se muitas vezes alvos de grupos criminosos especializados em furtos, roubos, extorsões e roubos.

Os crimes económicos cometidos intencionalmente são caracterizados por motivação egoísta, desejo de enriquecimento ilegal à custa do Estado, estruturas comerciais de diversas formas de propriedade, associações públicas ou cidadãos.

É aconselhável analisar os crimes económicos com base em vários direções independentes, devido à situação criminológica específica do período de transição para uma economia de mercado.

Estudos realizados e estatísticas criminais mostram que a situação criminológica do período de transição na esfera económica é determinada por:

1) a totalidade das diversas formas de furto e crimes económicos refletidas nas estatísticas criminais;

2) elevado nível de latência dos crimes económicos, especialmente crimes na esfera económica;

3) o surgimento na esfera económica, especialmente nas atividades comerciais, de novos tipos de comportamento provocados pela transição para uma economia de mercado, que em consciência pública são considerados perigosos e exigem proibição, inclusive sob pena de responsabilidade criminal.

As características estatísticas dos crimes económicos registados, especialmente os cometidos na esfera económica, devido à presença de crimes ocultos (latentes), são incompletas e, por uma série de razões objectivas, reflectem antes a direcção dos esforços das agências de aplicação da lei para combater crimes económicos e identificar diversas formas de enriquecimento ilícito.

As estatísticas criminais mostram que enquanto o número total de crimes registados diminui, o número de crimes detectados na esfera económica aumenta.

EM últimos anos Verifica-se também um aumento na participação das categorias de crimes analisadas na estrutura do crime.

A transição para uma economia de mercado e a adoção de nova legislação administrativa e penal influenciaram significativamente a estrutura e a dinâmica dos crimes analisados. Nos últimos anos, o número de factos identificados de produção e venda de dinheiro ou títulos falsificados aumentou 40% e os outros crimes incluídos na estrutura das categorias de crimes estudadas duplicaram. A grande maioria desses crimes é cometida em cidades e vilas. Com a concessão de liberdade económica às entidades empresariais, a liberalização dos preços, a nova política aumentou o número de crimes como a ocultação de moeda estrangeira, a violação das leis aduaneiras e antimonopólio, a evasão de impostos ou outros pagamentos, o comércio ilegal ou atividades de mediação, violação das regras de comércio ou prestação de serviços, exercício de atividades sem licença. A evolução desfavorável deste tipo de crimes deve-se também ao facto de, no âmbito da reorganização do controlo agências governamentais e a resultante inconsistência nas ações dessas estruturas, a eficácia do controle estatal, financeiro e de quase todas as formas de controle social é enfraquecida.

Mas a percentagem de crimes cometidos em grupo e anteriormente condenados é insignificante (15% e 4%, respetivamente). A produção e venda de dinheiro ou títulos falsificados, a aquisição ou venda ilegal de valores monetários, em alguns casos, são cometidas em grupos.

“A investigação mostra que as estruturas criminosas que anteriormente exerciam as suas actividades na esfera da economia “paralela” foram agora quase completamente legalizadas, e hoje a taxa real de crescimento dos crimes contra os fundamentos da economia e na esfera da actividade económica é significativamente excede a dinâmica de sua detecção. De acordo com alguns avaliações de especialistas, latência espécies individuais dos crimes analisados varia de 70% a 90%" Antonyan Yu. M. Criminology., M., 2007. P.764. .

Verifica-se também uma tendência constante de crescimento de certos tipos de crimes na esfera económica cometidos grupos organizados. Trata-se de crimes como a conclusão de uma transação contrária aos interesses da República do Cazaquistão, aquisição ou venda ilegal de valores monetários, produção ou venda de produtos de qualidade inferior, comércio ilegal e atividades de intermediação, envolvimento em atividades sem licença, etc. criminosos especializados e persistentes transformam as atividades ilegais numa fonte única ou adicional, mas significativa, de subsistência.

Capítulo 3. Prevenção de crimes na esfera econômica

3.1 Causas e condições do crime na esfera econômica de atividade

crime econômico criminológico

O crime económico está a tornar-se cada vez mais conhecido, tornando-se uma fonte de enriquecimento generalizada e seguramente escondida. “O processo evolutivo de mudança da formação socioeconômica da república, realizado de fato na ausência base jurídica ou com um atraso significativo na adoção de legislação que regulamenta a transição para as relações de mercado, causou a ativação do elemento criminoso, destinado principalmente a encontrar oportunidades confiáveis para o enriquecimento desimpedido" Gadzhiramazanova P.K., Causas e condições que contribuem para o crime entre as mulheres na esfera econômica //Investigador. 2004., p.41. Isso foi facilitado pelo processo de estratificação da sociedade de acordo com a situação de propriedade, dividindo-a em pobres e ricos.

Um factor importante no surgimento de uma série de crimes económicos foi a grave situação financeira, em que se encontra a maioria dos cidadãos, não há perspectivas de melhoria. “Como consequência da instabilidade econômica, uma ideologia criminosa começou a se formar com o slogan “riqueza por qualquer meio” Alekseeva A. I. Criminologia: um curso de palestras., M., 2005. P. 345. . Tudo isto não poderia deixar de dar origem a uma variedade de actividades criminosas de uma determinada categoria de pessoas que utilizam a situação actual para os seus próprios fins. Métodos de evasão fiscal, extração de renda ilegal em sistema bancário, o empreendedorismo clandestino baseado em atividades ilegais está se desenvolvendo, a riqueza natural do país está cada vez mais sob o radar do elemento criminoso e está sendo desenvolvida equipamento de informática para fins criminosos, etc.

Finalmente, as formas mais típicas de ataques egoístas à propriedade tornaram-se mais frequentes, estimuladas pelas actividades ineficazes das agências responsáveis pela aplicação da lei para protegê-la. O número de crimes violentos mercenários aumentou acentuadamente, cujo alvo está a expandir-se à custa da vida e da saúde das pessoas. Tais crimes constituem um grupo especial e vão além do conceito de crime económico.

O crime económico moderno na Rússia é, em parte, o produto de erros de cálculo da gestão durante a transição do Estado para um mercado e, em parte, das deficiências da regulamentação. regulamentação legal relações socioeconômicas dos períodos pós-reforma

2.Os erros de cálculo da gestão influenciaram o “vetor”, a direção da estratégia de reforma económica deu origem à sua natureza criminosa. Alguns dos maiores erros de gestão incluem:

a) falta de um conceito claro de reformas económicas;

b) a rapidez da reforma patrimonial antes mesmo da criação das reformas conceituais e psicológicas necessárias; pré-requisitos legais e outros pré-requisitos sociais;

c) dotação de amplos; poderes quase descontrolados funcionários; outros funcionários administração pública durante a privatização de propriedades; outros tipos de actividades de “reforma” económica.

3.Erros de cálculo regulamentares influenciaram as tácticas das reformas económicas; não permitiram a criação de um mecanismo legal eficaz para reformas. Na Rússia, com grande atraso, a necessidade de um sistema que funcione bem mecanismo legal reformas; Só recentemente começaram a desenvolver uma série de ramos do direito de “mercado”: financeiro; bancário; seguro; alfândega; impostos e vários outros.

EM esfera jurídica sociedade, as antigas tradições de “reformas de base fiscal” continuam a ocorrer; depositam-se esperanças excessivas na política criminal; criminoso e direito administrativo; que são auxiliares (protetores, preventivos, punitivos) na reforma das relações económicas; e nem um pouco um papel criativo.

Estes e outros pré-requisitos influenciam significativamente a condição; estrutura; dinâmica do crime económico moderno na Rússia.

3.2 Prevenção de crimes no domínio da atividade económica

Na prevenção da criminalidade económica, o papel principal cabe a um sistema de medidas a nível social geral: estabilização da economia, crescimento da produção, garantia do emprego da população, alcance do equilíbrio eficiência económica e justiça social, renascimento e fortalecimento dos fundamentos morais do povo. “Sem estabilizar a economia, aumentando a sua eficiência, reduzindo o desemprego e reduzindo o número de desempregados, fortalecendo proteção social certos segmentos da população, o renascimento e o aprimoramento dos princípios morais na sociedade são quase impossíveis de melhorar radicalmente a situação" Tropin S. A. Mecanismo de garantia segurança económica Sociedade e estado russos// Lei e Direito., 2004., P.41. .

As medidas especiais de prevenção de crimes cometidos na esfera económica dividem-se em medidas destinadas a prevenir crimes na esfera económica.

As medidas especiais são medidas preventivas que visam diretamente eliminar as causas e condições do crime. No entanto, deve-se notar que medidas especiais estão intimamente relacionados com os sociais gerais. A implementação eficaz de medidas sociais gerais cria oportunidades mais favoráveis para a utilização de medidas especiais e, inversamente, a utilização de medidas especiais destinadas a prevenir estas categorias de crimes cria condições para a implementação de medidas sociais gerais.

A prevenção dos crimes na esfera económica é parte integrante da gestão social e envolve a implementação de um sistema de medidas económicas, organizacionais, produtivas, técnicas, jurídicas e educativas que visam corrigir a personalidade do infrator e neutralizar ou reduzir o impacto do circunstâncias que levam à prática de crimes.

Como mostram os estudos criminológicos, na prevenção deste grupo de crimes, os mais importantes são, em primeiro lugar, os crimes gerais medidas sociais. Durante a transição para uma economia de mercado, as medidas sociais tomadas visam, em primeiro lugar,: criar uma actividade económica livre, condições para a realização do potencial criativo do indivíduo na esfera das relações económicas com base em qualquer forma de propriedade; emancipação e desenvolvimento da atividade empreendedora; garantindo condições iguais para todas as formas de propriedade e igualdade proteção jurídica no campo da economia; criar condições para uma concorrência real em todos os sectores da economia; formação da infra-estrutura de mercado necessária.

“A prática mostra que medidas especiais que visam diretamente eliminar, neutralizar, bloquear as causas e condições dos crimes em questão, estreitam direta ou indiretamente o campo do abuso, complicam e, por vezes, impedem a transformação de infrações financeiras e económicas menos perigosas em infrações penais ” Dolgovoy A. I. Criminologia., M., 2008. P., 920. .

Existem dois conjuntos de problemas relacionados com a luta contra o crime económico. Por um lado, as próprias empresas necessitam de protecção tanto contra ataques criminosos como contra actividades irracionais (do ponto de vista jurídico e económico) das instituições estatais, por outro lado, o Estado, a sociedade como um todo e; cidadãos individuais necessitam de protecção das empresas, tanto ineficazes como criminalizadas. O atraso na resolução desta situação leva ao facto de o próprio estado da actividade económica, a sua eficácia, os métodos de implementação e a regulamentação legal começarem a ameaçar a segurança económica e nacional do Cazaquistão.

No conjunto global destas medidas, o papel principal pertence ao desenvolvimento e criação de recursos económicos e condições legais, excluindo a criminalização da sociedade e de todas as áreas da actividade económica e financeira, uma vez que sem resolver este problema é impossível garantir tal nível processos econômicos, o que garantiria o funcionamento normal da economia de mercado tanto em condições normais como extremas.

Conclusão

“Os crimes económicos fazem parte do crime mercenário directamente relacionado com relações econômicas no país e no mundo. A compreensão deste conjunto de atos é ainda mais incerta do que o próprio crime aquisitivo. Contudo, estes crimes são considerados em muitos países como um grupo relativamente independente. E há muitas razões para isso - econômicas, sociais, criminológicas e até políticas.” Rudovsky E. N. Crimes na esfera da atividade econômica // Novo Tempo. 2008. Nº 20. P. 16..

As causas do crime económico estão enraizadas em todas as esferas da sociedade: económica, social, política e espiritual. A especial importância da economia como instituição social que garante relativa estabilidade relações Públicas, se deve ao fato de que a produção material e as relações relativas à divisão do trabalho, troca, circulação, distribuição de bens materiais representam a base das ideias jurídico-estatais e ideológicas da sociedade, bem como de outras instituições sociais correspondentes a essas ideias.

Entre as medidas nacionais prioritárias para prevenir a criminalidade económica estão o reforço do papel do poder do Estado, o aumento da confiança nas suas instituições, a racionalização do mecanismo de tomada de decisões e de formação da política económica no domínio das relações creditícias e financeiras, a criação de condições para a “inclusão” de mecanismos de proteção baseados na autorregulação do mercado e na prevenção do desenvolvimento de tendências desestabilizadoras.

Essas medidas podem trazer resultados em interação com medidas de formação da consciência moral, jurídica e econômica da população. É importante reforçar o controlo financeiro e económico e garantir a inevitabilidade estabelecido por lei responsabilidade por crimes económicos.

A segurança económica depende da política de combate ao crime como um todo desenvolvida e implementada em ações específicas. É importante garantir a validade económica, social e criminológica de tal política e executá-la no quadro da lei.

Lista de literatura usada

Atos regulatórios

1) Constituição da Federação Russa de 1997

2) Código Penal da Federação Russa // Coleção de legislação da Federação Russa No. 25., 1996., Art. 198.

3) Despacho do Ministério da Administração Interna O atividades do Departamento de Assuntos Internos sobre prevenção do crime, datada de 17 de janeiro de 2006. Nº 19.

Literatura

1) Alekseeva A. I. Criminologia: um curso de palestras., M., 2005.

2) Antonyan Yu. Criminologia., M., 2007. P.762.

3) Dolgovoy A.I. Criminologia., M., 2008

4) Luneev V.V. Crime do século XX. - M.: 2000.

5) Mamardashvili M. Reflexões cartesianas. - M. 2003.

6) Mishin G.K. O problema do crime económico (experiência de estudo interdisciplinar). - M.: Instituto de Pesquisa de Toda a Rússia do Ministério de Assuntos Internos da Rússia, 1994.

Leitura adicional

1) Gadzhiramazanova P.K., Causas e condições que contribuem para o crime entre as mulheres na esfera econômica // Investigador. 2004.

2) Kuznetsova N.F. Codificação de normas sobre crimes econômicos // Boletim da Universidade de Moscou. Ser. 11: Certo. 2007.

3) Rudovsky E. N. Crimes na esfera da atividade econômica // Novos tempos. 2008. Nº 20.

4) Tropin S. A. Mecanismo para garantir a segurança econômica da sociedade russa e do Estado // Lei e Direito., 2004.

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Plano

1. Conceito e características criminológicas do crime económico.

2. Causas e condições da criminalidade na esfera económica.

3. Prevenção da criminalidade económica.

1. Conceito e características criminológicas do crime económico.

O crime económico é a totalidade de todos os crimes cometidos na esfera económica.

O crime económico é de natureza egoísta e, portanto, especialmente perigoso para a sociedade.

Está associada a uma invasão das relações sócio-produtivas na economia, que são a base | sistemas estaduais.

É por isso que é atribuída especial importância à questão do combate ao crime na esfera económica.

Há uma variedade de definições de crime económico, mas o público primeiro tomou conhecimento dele como um fenómeno de “crime de colarinho branco”.

Em 1940, o criminologista americano Suderland definiu o crime económico como um conjunto de crimes cometidos por pessoas respeitadas e de elevado estatuto social, no âmbito dos seus deveres profissionais e em violação da confiança nelas depositada.

Na Suécia, o famoso criminologista e diretor-chefe do Conselho de Prevenção do Crime do Departamento de Justiça sueco, Swenson, propôs uma definição de crime económico como um ato contínuo, sistemático e punível, de natureza egoísta, realizado no âmbito de atividades económicas. que constituem a base deste ato.

Na União Soviética, o crime económico foi estudado pelos famosos juristas Tanasevich, Bogdanov, Sinilov, Larkov e

Actualmente, os criminologistas russos e ucranianos definem o crime económico como um conjunto de ataques egoístas à propriedade utilizada para a actividade económica, ao procedimento estabelecido para a gestão dos processos económicos e aos direitos económicos dos cidadãos por pessoas que desempenham determinadas funções no sistema de relações económicas.

Na prática, o crime económico é um conjunto complexo de várias dezenas de crimes previstos no direito penal: roubo; transações ilegais com valores monetários; produção ou venda de dinheiro ou títulos falsificados; ocultação de rendimentos de impostos; engano do consumidor; ocultação de fundos em moeda estrangeira; negócios ilegais no comércio; contrabando; liberação, venda de mercadorias que não atendem aos requisitos de segurança, etc.

Alguns criminologistas também incluem a prevaricação egoísta e especialmente o suborno como crime económico.

Além disso, o crime económico apresenta algumas características:

1. A latência das infracções económicas é muito elevada.

Isto é facilitado pela falta de práticas judiciais e investigativas necessárias e de instruções do Supremo Tribunal da Ucrânia. Como resultado, mesmo em casos de danos óbvios aos interesses económicos do indivíduo e do Estado, é difícil tomar uma decisão legal.

Os criminologistas determinam atualmente a latência dos crimes econômicos no nível de 70 a 95%.

Acima de tudo, na estrutura estão os crimes económicos no domínio da extração, processamento e venda de materiais de construção. Trata-se, em primeiro lugar, de crimes relacionados com metais, petróleo, gás e madeira.

2. Os danos causados pelos crimes económicos são muito elevados – 40% do dinheiro está em negócios paralelos.

De acordo com o presidente da Administração Tributária Estatal da Ucrânia, Azarov N. Ya., 4,5 mil milhões de dólares são transportados ilegalmente através da fronteira todos os anos.

3. A criminalidade económica, em maior medida do que a criminalidade, molda o estilo de vida de uma parte significativa da população. Na verdade, esta é uma mentalidade semi-criminosa.

Para muitas pessoas envolvidas em negócios, há uma escolha: ou envolver-se em empreendedorismo “negro” informal (ocultar rendimentos, violar a legislação aduaneira), ou mesmo “levantar a barreira” e tornar-se um criminoso económico.

4. O crime económico é quase inteiramente de natureza organizada.

Deve-se notar que se na maioria dos países o crime organizado controla principalmente apenas as fontes criminosas de rendimento - jogos de azar e tráfico de drogas, prostituição, extorsão, tráfico de armas - então na Ucrânia e na Rússia o crime económico organizado domina toda a economia.

A situação criminogénica no crime económico num futuro próximo será determinada pela procura de novas formas de cometer crimes e pela expansão da corrupção.

Devemos esperar uma intensificação particular dos negócios paralelos no sector financeiro e de crédito, nos seguros, no investimento e nos fundos de caridade.

Um número significativo de transações fraudulentas com letras de câmbio, cartões de crédito (plásticos) e apropriação indébita de fundos através de penetração não autorizada em redes informáticas e de telecomunicações continuarão.

Os criminologistas prevêem uma maior fusão e consolidação do crime comum e económico. Haverá o envolvimento de criminosos para resolver divergências económicas e a prática de assassinatos por encomenda de concorrentes.

O crescimento do sector paralelo na economia continua e o número de contribuintes que fogem aos impostos está a aumentar.

A dinâmica do crime económico continuará a ser fortemente influenciada por factores como o declínio da produção, o aumento do desemprego oficial e oculto e a crescente estratificação da população por rendimentos.

2. Causas e condições da criminalidade na esfera económica.

A clarificação das causas e condições do crime económico é extremamente necessária. O trabalho eficaz das agências de aplicação da lei para prevenir crimes económicos é possível com base em recomendações com base científica para identificar as causas e condições para a prática de crimes.

O principal aqui é o quadro legislativo. A natureza instável de muitas das suas questões levou ao rápido enriquecimento de certos grupos de pessoas e ao empobrecimento da maior parte da população.

No processo de implementação de transformações socioeconómicas e de elaboração de regras, os factos da presença do crime organizado foram quase completamente ignorados. A possibilidade de utilizar as reformas para fins criminosos não foi calculada. As advertências dos principais criminologistas sobre as possíveis consequências negativas da ideologia de reforma económica escolhida não foram tidas em conta.

Como resultado, a fase concluída das transformações económicas primárias mostrou a capacidade das organizações criminosas de utilizarem as mais pequenas lacunas na legislação para o enriquecimento pessoal ilegal, utilizando para isso toda uma gama de métodos de influência.

1. Introduzir os seus capangas no governo, na aplicação da lei, nas autoridades reguladoras e nas estruturas comerciais.

2. Corrupção, suborno de funcionários de órgãos governamentais, administração, tribunais.

3. Conspiração com chefes de grandes estruturas industriais e comerciais.

4. Pressão de funcionários governamentais corruptos, disseminação de informações falsas.

5. Compra de ações e ações, aquisição direitos de propriedade e propriedade sob vários tipos de ameaças.

6. Terror e eliminação física de pessoas indesejadas.

De acordo com os criminologistas, a segunda fase, monetária ou de mercado, da redistribuição da propriedade, que começou em 1995, não contém menos potencial de perigo criminogénico do que o “cheque” inicial ou as transformações administrativas.

As principais deficiências do apoio organizacional e jurídico às transformações económicas, que são uma das principais causas do crime económico, segundo os criminologistas, são:

1. ignorar a inadmissibilidade da lavagem de dinheiro; uma verdadeira moratória sobre a verificação da legalidade da origem dos fundos introduzidos na circulação económica e financeira;

2. inconsistência do quadro jurídico com a economia reformada; falta de apoio e proteção eficazes ao empreendedorismo genuíno; o sistema subdesenvolvido de responsabilidade por violações das leis antimonopólio e fiscais;

3. Exagero das capacidades do sistema de aplicação da lei como regulador social; distanciamento dos tribunais dos problemas de garantir a segurança dos cidadãos contra ameaças de criminosos; relutância das autoridades competentes em identificar e registar rendimentos ilegais.

3. Prevenção de crimes na esfera económica.

Aplicam-se métodos gerais de prevenção do crime. Ao mesmo tempo, são também necessárias medidas específicas:

1) restaurar a base de produção industrial para a produção de bens domésticos e meios de produção para a violência.

2) assumir o controle das “atividades de transporte” de pessoas que exportam bens e fundos para o exterior e fornecer ao nosso mercado produtos de baixa qualidade que não são procurados no exterior. Tais actividades funcionam para fortalecer as economias estrangeiras, mas não as nacionais.

3) elevar o padrão de vida das pessoas o mais rápido possível, para dar às pessoas a oportunidade de ganhar a vida com trabalho honesto. É necessário diferenciar salários e rendimentos da população. Caso contrário, o empobrecimento da maioria da população continuará.

^melhorar o sistema tributário. Deveria servir o desenvolvimento dos laços económicos e o aumento da produção, e não o contrário.

Deve ser especialmente enfatizado que as medidas para prevenir crimes económicos são semelhantes às medidas para combater formas organizadas de crime.

Já conversamos sobre isso.

Os criminologistas enfatizam especialmente a necessidade de usar medidas como:

a) controle estatal sobre o desenvolvimento das relações produtivas, econômicas e creditícias e financeiras, especialmente nas estruturas comerciais;

b) a regulação deve ser realizada através de alavancas fiscais e, em alguns casos, através da concessão de empréstimos governamentais;

c) fortalecer o controle sobre as atividades dos bancos na concessão de empréstimos a entidades não estatais;

d) verificação da legalidade da privatização imobiliária;

e) controle sobre a exportação de matérias-primas.